Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 2.
Соблюдая законодательство своих государств, Стороны будут осуществлять взаимодействие в следующих формах:
1) обмен информацией:
- финансово-экономического характера (о вкладах и операциях по счетам юридических и физических лиц, причастных или подозреваемых в нарушении валютного и экспортного законодательства обоих государств);
- персонального характера (фамилии, имена, отчества, гражданство, дата и место рождения, адреса местонахождения и работы физических лиц, а также названия, адреса местонахождения и виды деятельности юридических лиц, причастных или подозреваемых в легализации преступных доходов и нарушении валютного и экспортного законодательства обоих государств);
- правового характера (действующее национальное законодательство в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций);
- по созданию и функционированию системы контроля за соблюдением национального законодательства в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций;
- о наиболее типичных нарушениях национального законодательства, регулирующего валютные, экспортно-импортные и иные внешнеэкономические операции и о методах их предотвращения;
- прочего характера, имеющей отношение к нарушению национального законодательства обоих государств в области валютного и экспортного контроля;
2) исполнение запросов о предоставлении информации по реализации статей настоящего Протокола по конкретным направлениям сотрудничества;
3) обмен опытом работы, анализ и обобщение практики валютного и экспортного контроля, разработка предложений по совершенствованию валютного законодательства в соответствии с международными нормами и требованиями;
4) оказание содействия на договорной основе в области материально-технического обеспечения деятельности Сторон;
5) оказание помощи:
- в подготовке и повышении квалификации (стажировки) специалистов в области валютного и экспортного контроля, в т.ч. по выявлению финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов;
- в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач в области валютного и экспортного контроля;
6) содействие в приобретении учебной и методической литературы по вопросам деятельности Сторон;
7) организация рабочих визитов;
8) проведение семинаров и консультаций;
9) установление в случае необходимости контактов с иными органами своих стран по вопросам валютного и экспортного контроля, борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности.
<< Статья 1 Статья 1 |
Статья 3 >> Статья 3 |
|
Содержание Протокол о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля между Федеральной службой России по... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.