Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 130-ФЗ
"О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

 

Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года

Одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года

 

Президент Российской Федерации

В.Путин

 

Москва, Кремль

30 октября 2002 года

N 130-ФЗ

 

Устанавливается административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нарушение организацией порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также порядка организации внутреннего контроля влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 МРОТ; на юридических лиц - от 500 до 5000 МРОТ.

Перечисляются должностные лица, уполномоченные рассматривать указанные дела об административных правонарушениях.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"


Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования


Текст Федерального закона опубликован в "Парламентской газете" от 2 ноября 2002 г. N 209-210, в "Российской газете" от 2 ноября 2002 г. N 209-210, в Собрании законодательства Российской Федерации от 4 ноября 2002 г. N 44 ст. 4295


Актуальный текст документа