Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6
"О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

С изменениями и дополнениями от:

24 октября 2005 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч.I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:

для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке;

для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего постановления.

ГАРАНТ:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (в редакции Федерального закона от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ) не содержит требований о согласовании правил внутреннего контроля

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

ГАРАНТ:

См. Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130

См. Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, утвержденное приказом Минфина РФ от 21 июня 2005 г. N 77н

О согласовании правил внутреннего контроля, разработанных и утвержденных кредитными организациями для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма см. приказ ЦБР от 21 апреля 2003 г. N ОД-201


Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов


Правила внутреннего контроля утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца со дня государственной регистрации создаваемых организаций, а для иных организаций - со дня вступления в силу постановления. Правила внутреннего контроля представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.



Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"


Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 15 января 2003 г. N 5, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 2 ст. 188


Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 настоящее постановление признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638


Актуальный текст документа