Приложение. Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (рекомендуемый образец)

Приложение
к приказу Федеральной налоговой службы
от 15 июля 2005 г. N САЭ-3-09/325

Рекомендуемый образец
запроса

                                 Запрос

       о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся

            в Едином государственном реестре юридических лиц

_________________________________________________________________________

              полное наименование кредитной организации

_________________________________________________________________________

ОГРН _______________________________ ИНН/КПП ____________________________

на  основании   подпункта 1  пункта 1  статьи 7  Федерального  закона  "О

противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным

путем, и финансированию терроризма"*

просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:

_________________________________________________________________________

 полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии

 со   статьей 7   Федерального   закона  "О  противодействии легализации

 (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию

 терроризма"

_________________________________________________________________________

ОГРН _______________________________ ИНН**/КПП __________________________

в виде выписки из реестра (по форме согласно  приложению N 5  к  Правилам

ведения Единого государственного  реестра  юридических  лиц, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438  "О

Едином государственном реестре юридических лиц").

Ответ прошу направить по адресу _________________________________________

_________________________________________________________________________

                                индекс/адрес

____________________________  ___________________  ______________________

        Должность***               подпись                  Ф.И.О.

                                        М.П.

_________________________________________________________________________

     *При идентификации на основании  запроса  уполномоченного  органа

указываются реквизиты запроса

     **или код иностранной организации (КИО)

     ***Запрос подписывается руководителем кредитной организации  либо

специальным  должностным  лицом,  ответственным  за   соблюдение   правил

внутреннего контроля  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

     Запрос направляется  в  территориальный  налоговый  орган  по  месту

государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России

по субъекту Российской Федерации, если  его  государственная  регистрация

осуществляется в особом порядке. Сопроводительное письмо  оформляется  на

бланке кредитной  организации  и  подписывается  руководителем  кредитной

организации.