Приказ Федеральной таможенной службы от 28 декабря 2007 г. N 1647 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ Федеральной таможенной службы от 28 декабря 2007 г. N 1647
"Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности"

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2008 г.

ГАРАНТ:

Приказом ФТС России от 5 февраля 2009 г. N 125 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности" настоящий приказ признан утратившим силу с 13 февраля 2009 г.

В целях повышения эффективности организации работы таможенных органов Российской Федерации по выявлению нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования приказываю:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов обеспечить:

1) исполнение требований Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним федеральных законов, нормативных правовых актов органов валютного регулирования (далее - валютное законодательство) и выявление признаков нарушений резидентами и нерезидентами валютного законодательства при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля;

2) проведение проверок соблюдения валютного законодательства на основании поручений вышестоящих таможенных органов в трехмесячный срок со дня получения поручения (срок проведения проверки может быть продлен таможенным органом, давшим поручение о проведении проверки, с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);

ГАРАНТ:

О порядке продления сроков проверок см. письмо Федеральной таможенной службы от 23 января 2008 г. N 24-08/2121

3) возбуждение уполномоченными на то лицами дел об административных правонарушениях в случае обнаружения при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля и контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Информация об изменениях:

Приказом Федеральной таможенной службы от 29 мая 2008 г. N 649 в подпункт 4 пункта 1 настоящего приказа внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

4) направление протокола и иных материалов дела об административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении в территориальное правление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;

5) информирование Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля о результатах проверок соблюдения валютного законодательства в течение 1 месяца со дня их завершения.

2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить:

1) проведение анализа поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства, поступающих из Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, распределение и доведение данных поручений до подчиненных таможен в течение трех рабочих дней со дня их получения;

2) подготовку с использованием информационных ресурсов центральной базы данных единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в соответствии с Методикой подготовки поручений о проведении проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, утвержденной 16 ноября 2007 г. заместителем руководителя ФТС России Л.И. Шорниковым (далее - Методика), и направление подчиненным таможням поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, государственная регистрация которых осуществлена в регионе деятельности регионального таможенного управления;

3) установление плановых показателей работы подчиненных таможен по проведению проверок соблюдения валютного законодательства;

4) контроль за проведением проверок соблюдения валютного законодательства, проводимых подчиненными таможенными органами.

3. Начальникам таможен обеспечить:

1) проведение проверок соблюдения валютного законодательства на основании поступивших сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации;

2) проведение не реже одного раза в месяц анализа информации баз данных в целях выявления признаков нарушений валютного законодательства и планирования инициативных проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, государственная регистрация которых осуществлена в регионе деятельности таможни;

3) проведение (в том числе подчиненными таможенными постами) проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, государственная регистрация которых осуществлена в регионе деятельности таможни, в соответствии с планами работы таможни;

4) контроль за проведением проверок соблюдения валютного законодательства, проводимых подчиненными таможенными постами.

4. Начальникам таможенных постов обеспечить передачу сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, выявленных при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля, в 7-дневный срок с момента их выявления в вышестоящую таможню для проведения проверки.

5. Управлению торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (П.А. Баклаков):

1) проводить анализ информации центральной базы данных валютного контроля ФТС России, по результатам анализа формировать в соответствии с утвержденной Методикой и направлять в таможенные органы поручения о проведении проверок соблюдения валютного законодательства;

2) устанавливать плановые показатели работы региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, по проведению проверок соблюдения салютного законодательства;

3) осуществлять контроль за проведением проверок соблюдения валютного законодательства, приводимых подчиненными таможенными органами, и их результатами;

4) в срок до 1 декабря 2008 года подготовить предложения по совершенствованию методики подготовки поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства.

6. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев) совместно с ГНИВЦем ФТС России (О.П. Пучков) и Управлением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (П.А. Баклаков) в срок до 1 августа 2008 года провести модернизацию и доработку программных средств, обеспечивающих формирование поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства и учет их результатов, а также проведение инициативных проверок с использованием прямого доступа региональных таможенных управлений к центральной базе данных валютного контроля ФТС России.

7. Признать утратившими силу:

1) приказ ФТС России от 18 января 2005 г. N 18 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности";

2) пункт 1 приказа ФТС России от 17 августа 2005 г. N 753 "О внесении изменений и дополнений в приказ ФТС России от 18.01.2005 N 18";

3) пункт 2 приказа ФТС России от 22 марта 2007 г. N 346 "О признании утратившими силу и недействующими некоторых правовых актов и писем ФТС (ГТК) России".

8. Считать недействующим письмо ФТС России от 1 сентября 2005 г. N 14-14/30055 "О порядке продления срока проверок".

9. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 15 января 2008 г.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Л.И. Шорникова.

 

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В целях повышения эффективности организации работы таможенных органов РФ по выявлению нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования региональным таможенным управлениям, таможням и таможенным постам даны некоторые поручения в данной области.

Так, необходимо осуществить возбуждение дел об административных правонарушениях в случае обнаружения при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля и контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Также необходимо провести проверки соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, государственная регистрация которых осуществлена в регионе деятельности таможни.

В срок до 1 декабря 2008 года необходимо подготовить предложения по совершенствованию методики подготовки поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства. До 1 августа 2008 года поручено провести модернизацию и доработку программных средств, обеспечивающих формирование поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства и учет их результатов, а также проведение инициативных проверок с использованием прямого доступа региональных таможенных управлений к центральной базе данных валютного контроля ФТС России.

Прежний порядок организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности признан утратившим силу.

Приказ вступает в силу с 15 января 2008 года.


Приказ Федеральной таможенной службы от 28 декабря 2007 г. N 1647 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности"


Настоящий приказ вступает в силу с 15 января 2008 г.


Текст приказа опубликован в Бюллетене "Таможенные ведомости", 2008 г., N 3 (в извлечении)


Приказом ФТС России от 5 февраля 2009 г. N 125 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности" настоящий приказ признан утратившим силу с 13 февраля 2009 г.


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Федеральной таможенной службы от 29 мая 2008 г. N 649