Указание Банка России от 6 марта 2009 г. N 2196-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" (утратило силу)

Указание Банка России от 6 марта 2009 г. N 2196-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации"

ГАРАНТ:

Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 г. N 147-И настоящее Указание признано утратившим силу

1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 февраля 2009 года N 5) внести в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23 апреля 2007 года N 9310, 8 октября 2008 года N 12417 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23, от 15 октября 2008 года N 57), следующие изменения.

1.1. Абзац второй подпункта 1.5.1 пункта 1.5 после слов "руководителя рабочей группы и" дополнить словами ", при необходимости - заместителя руководителя рабочей группы (далее - руководитель рабочей группы), а также".

1.2. Абзац первый пункта 1.7 после слов "рабочей группы" дополнить словами "или членом рабочей группы".

1.3. В абзаце первом пункта 2.4 слово "служебных" исключить.

1.4. В подпункте 2.5.1 пункта 2.5, абзаце втором пункта 3.3, абзаце третьем пункта 6.1, пункте 7.8, в приложениях 6-8 слово "служебные" исключить.

1.5. В пункте 5.1:

абзац первый после слов "рабочей группы" дополнить словами "(член рабочей группы)";

абзац второй подпункта 5.1.1 дополнить словами "(члена рабочей группы)";

в подпункте 5.1.2 слово "служебные" исключить.

1.6. В подпункте 6.3.2 пункта 6.3 слова "направлена копия" заменить словами "направлен, в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, экземпляр".

1.7. В пункте 7.4:

в абзаце первом слова "пунктом 10.7" заменить словами "пунктами 10.6 и 10.7";

абзац третий подпункта 7.4.1.1 изложить в следующей редакции:

"- о полном фирменном наименовании кредитной организации, основном государственном регистрационном номере кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц (полном наименовании филиала); регистрационном номере кредитной организации, порядковом номере филиала кредитной организации, присвоенном кредитной организации (филиалу) Банком России и содержащемся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также местонахождении кредитной организации (ее филиала);".

1.8. В абзаце втором подпункта 9.3.4 пункта 9.3 слова "По результатам" заменить словами "При необходимости, по результатам".

1.9. Подпункт 9.6.2 пункта 9.6 признать утратившим силу.

1.10. Пункт 10.6 дополнить предложением следующего содержания: "При необходимости может быть составлен дополнительный экземпляр акта проверки.".

1.11. В пункте 10.10 после слов "руководителем отделения территориального учреждения Банка России" и слов "руководителем операционного управления территориального учреждения Банка России" дополнить словами "(его заместителем)".

1.12. Абзац третий пункта 11.1 после слов "только указанные" дополнить словами "в подпункте 3.1.8 Инструкции Банка России N 113-И операции по приему денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу и (или)".

1.13. Абзац первый пункта 11.2 после слова "вручаемое" дополнить словами "руководителем рабочей группы или членом рабочей группы".

1.14. В приложениях 1-11 слово "официальное" заменить словом "фирменное".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 апреля 2009 г.

Регистрационный N 13684

Скорректирован порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Банка России.

Так, в состав рабочей группы уполномоченных представителей при необходимости может входить заместитель ее руководителя.

При проведении проверки уполномоченные представители Банка России теперь вправе входить в любые помещения кредитной организации (ее филиала), а не только в служебные, как это предусматривалось ранее.

Вручить руководителю кредитной организации первый экземпляр поручения, на основании которого проводится проверка, может как руководитель рабочей группы, так и ее член.

Вместо копии акта о противодействии проведению проверки руководителю и совету директоров (наблюдательному совету) кредитной организации направляется его экземпляр.

При необходимости разрешено составлять дополнительный экземпляр акта проверки.

Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, больше не должно направлять в структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, копию уведомления об информировании органов управления кредитной организации о результатах проверки.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)