Указание ЦБР от 8 февраля 2010 г. N 2394-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"

 

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2010 года N 2) внести в Указание Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года N 5058, 26 января 2007 года N 8846 ("Вестник Банка России" от 17 сентября 2003 года N 51, от 14 февраля 2007 года N 7), следующие изменения.

1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова "с Инструкцией Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.11.2000, N 2469) ("Вестник Банка России" от 07.12.2000, N 66 - 67)" заменить словами "с валютным законодательством Российской Федерации".

1.2. В приложении 1:

в пункте 1:

подпункт 1.3 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:

"1.9. Республика Черногория";

подпункт 3.9 пункта 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2010 г.
Регистрационный N 16599

 

Уточнен порядок установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах.

В рамках корреспондентских отношений банкам-нерезидентам открываются счета "ЛОРО" в российской или иностранной валюте в порядке, установленном валютным законодательством. Ранее применялись положения специальной инструкции ЦБР. В 2004 г. она утратила силу.

Скорректирован список государств и территорий, с банками которых устанавливаются корреспондентские отношения. Напомним, что они разделены на три группы. Если, например, банк-нерезидент зарегистрирован на территории (в государстве), отнесенной к первой группе, то с ним устанавливаются корреспондентские отношения на общих основаниях. Согласно изменениям сюда включена Республика Черногория (ранее она относилась к третьей группе). Одновременно исключена Республика Кипр.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Указание ЦБР от 8 февраля 2010 г. N 2394-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2010 г.

Регистрационный N 16599


Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 17 марта 2010 г. N 16