Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2010 г. N 4 О порядке предоставления организациями информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в Росфинмониторинг (с изменениями и дополнениями)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

9 февраля 2010 г. в Минюсте России зарегистрирована Инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Законом о борьбе с отмываем денег.

Согласно инструкции информация направляется в электронном виде. На бумажных носителях она может представляться только по согласованию с Росфинмониторингом.

Даны разъяснения по порядку представления сведений, а также внесения исправлений в сообщение, отправленное до вступления в силу инструкции.

Пояснено, как заполняются реквизиты N 114 "Дата выявления операции" и N 213 "Наименование лица, передающего информацию" формы 4-СПД.

Указано, что делать, если нет технической возможности представить сообщение в виде СЭД.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2010 г. N 4


Текст информационного письма официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Информационное письмо Росфинмониторинга от 21 февраля 2011 г. N 10