Приложение
Форма отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности
I. Общие сведения и информация о работе представителя интересов российской федерации в органах управления общества
|
1
|
Наименование акционерного общества
|
|
|
2
|
Ф.И.О. представителя интересов Российской Федерации
|
|
|
3
|
Место работы и должность, контактный телефон (факс), адрес электронной почты
|
|
|
4
|
Срок действия полномочий представителя интересов Российской Федерации:
начало _________
окончание _________
|
|
|
|
|
5
|
Отчет за период с _________ по _________
|
|
Участие в корпоративных мероприятиях
Дата проведения корпоративного мероприятия:
Тип корпоративного мероприятия:
Форма проведения корпоративного мероприятия:
Форма участия представителя интересов Российской Федерации:
|
N п/п
|
Наименование вопроса
|
Информация об инициировании вопроса представителем интересов Российской
Федерации
|
Информация о включении в повестку дня вопроса, инициированного представителем интересов Российской Федерации
|
Представление особого мнения по вопросам повестки дня
|
Результат голосования представителя интересов Российской Федерации
|
Принятое органом управления решение
|
Комментарий
|
II. Оценка работы совета директоров представителем интересов Российской Федерации в акционерном обществе
|
N
п/п
|
Вопросы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
|
|
1
|
Насколько персональный состав совета директоров по уровню квалификации и специализации соответствует целям и задачам, стоящим перед советом директоров на период оценки
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
2
|
Насколько количественный состав совета директоров соответствует целям и задачам, стоящим перед советом директоров на период оценки
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
3
|
Насколько на заседании совета директоров обеспечены условия для высказывания независимых мнений членами совета директоров
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
4
|
Обеспечивают ли доклады во время заседаний совета директоров и представленные материалы к заседаниям возможность принятия взвешенных решений
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
5
|
Получают ли члены совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания заблаговременно, чтобы успеть подготовиться к заседанию
|
/-\
да | |
\-/
/-\
нeт | |
\-/
/-\
не всегда | |
\-/
|
|
6
|
Насколько действующая система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает их активное участие в деятельности совета директоров
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
7
|
Степень взаимодействия между членами совета директоров, помимо заседаний
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
8
|
Степень взаимодействия совета директоров с комитетами совета директоров
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
9
|
Насколько четко ставит совет директоров задачи перед комитетами совета директоров на очередной период
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
10
|
Оцените вклад комитета по аудиту в деятельность совета директоров общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
11
|
Оцените вклад комитета по кадрам и вознаграждениям в деятельность совета директоров общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
12
|
Оцените вклад комитета по корпоративному управлению в деятельность совета директоров общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
13
|
Своевременно ли информируются члены совета директоров о предстоящих заседаниях
|
/-\
да | |
\-/
/-\
нeт | |
\-/
/-\
не всегда | |
\-/
|
|
14
|
Насколько эффективно обеспечиваются технические и процедурные вопросы взаимодействия совета директоров и его комитетов
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
15
|
Оцените качество организации работы по подготовке плана работы совета директоров, в том числе предоставление разъяснений по порядку его формирования
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
16
|
Насколько эффективно планируется работа совета директоров (интервалы между заседаниями, их сбалансированность, наличие практики назначения ответственных лиц по подготовке вопросов и т.д.)
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач
|
|
17
|
Насколько объективно совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу (определение приоритетных направлений с учетом рыночной ситуации, финансового состояния общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества)
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
18
|
Оцените деятельность совета директоров по совершенствованию механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
19
|
Оцените степень участия совета директоров в создании и совершенствовании системы управления рисками в обществе
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
20
|
Насколько совет директоров обеспечивает построение, функционирование и развитие системы внутреннего контроля в обществе
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
21
|
Оцените степень участия совета директоров в совершенствовании системы корпоративного управления в обществе
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
22
|
Насколько действующая практика контроля за исполнением решений совета директоров позволяет совету директоров осуществлять эффективный контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
23
|
Насколько эффективна принятая советом директоров методика оценки деятельности единоличного исполнительного органа общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
24
|
Насколько эффективна принятая советом директоров система вознаграждения и мотивации единоличного исполнительного органа общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
25
|
Оцените степень влияния совета директоров на политику общества в сфере оценки деятельности и мотивации менеджмента общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
26
|
Оцените эффективность взаимодействия совета директоров с единоличным исполнительным органом, его заместителями и руководителями структурных подразделений общества
|
/-\
1 | |
\-/
/-\
2 | |
\-/
/-\
3 | |
\-/
/-\
4 | |
\-/
/-\
5 | |
\-/
|
|
27
|
Существует ли в компании система кадрового резерва, обеспечивающая преемственность единоличного исполнительного органа и его заместителей
|
/-\
да | |
\-/
/-\
нет | |
\-/
|
Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются (посредством личного кабинета представителя интересов Российской Федерации на межведомственном портале по управлению государственной собственностью, если данные сведения не представлены посредством личного кабинета акционерного общества):
1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"* и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный N 1598), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. N 107н (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2000 г., регистрационный N 2064), от 24 марта 2000 г. N 31н (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный N 2209), от 18 сентября 2006 г. N 116н (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г., регистрационный N 8397), от 26 марта 2007 г. N 26н (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9285), от 25 октября 2010 г. N 132н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный N 19048); от 24 декабря 2010 г. N 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный N 19910), в формате XML, удостоверенная электронной цифровой подписью должностного(ых) лиц(а), уполномоченного(ых) использовать средства электронной цифровой подписи в рамках системы представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
2) сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у акционерного общества дочерних и зависимых обществ) в формате XML, удостоверенная электронной цифровой подписью должностного(ых) лиц(а), уполномоченного(ых) использовать средства электронной цифровой подписи в рамках системы представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
3) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) в виде электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью председателя совета директоров (наблюдательного совета), либо электронный образ указанных документов, удостоверенный электронной цифровой подписью представителя интересов Российской Федерации;
4) копии заключений ревизионной комиссии и аудитора (представляются только с годовым отчетом) в виде электронных образов документов, удостоверенных электронной цифровой подписью представителя интересов Российской Федерации.
_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369; 1998, N 30, ст. 3619; 2002, N 13, ст. 1179; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 2, ст. 160; N 22, ст. 2066; N 27, ст. 2700; 2006, N 45, ст. 4635; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4178; N 40, ст. 4969.
Открыть документ в системе ГАРАНТ