Приказ Федеральной таможенной службы от 30 июня 2011 г. N 1388 "Об утверждении Порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов" (утратил силу)

Приложение N 1. Порядок представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов
Приложение N 2. Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя)

Приказ Федеральной таможенной службы от 30 июня 2011 г. N 1388
"Об утверждении Порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов"

В целях реализации статей 98, 136 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796), статьи 167 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252) приказываю:

1. Утвердить:

1) порядок представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов (приложение N 1);

2) форму выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя) (приложение N 2).

2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России, обеспечить использование в работе утверждённых документов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

ГАРАНТ:

О вступлении в силу настоящего приказа см. письмо ФТС России от 17 августа 2011 г. N 15-12/39499

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2011 г.

Регистрационный N 21564

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Банки и иные кредитные организации представляют по запросу таможенного органа документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам юрлиц (ИП), необходимые для проведения проверки, в т. ч. содержащие банковскую тайну. Это заверенные копии контрактов (договоров), паспорта сделок, карточки с образцами подписей и оттисками печатей, выписка по операциям на счете организации (ИП) и др.

Срок исполнения указанного запроса - 5 дней. Если банк не располагает запрашиваемыми сведениями и документами, направляет сообщение об этом в тот же срок.

С подлинниками документов можно ознакомиться по письменному запросу.

Приведена форма упомянутой выписки. В частности, в ней отражаются полное или сокращенное наименование банка, его ИНН, КПП, БИК, период времени, за который представляется выписка, дата совершения операции, номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя денег. Речь идет и об операциях по счету, остатках по счету на начало и конец названного периода.

Выписки заполняются по каждому счету, указанному в запросе.

Документы и сведения, представляемые в таможенные органы, подписываются представителем кредитной организации, заверяются ее печатью. Их направляют заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) в электронной форме.

Приказ вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Приложение N 1. Порядок представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов

Приложение N 2. Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя)

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас