Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 декабря 2007 г. N 193/27 "О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности" (с изменениями и дополнениями)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Прокурорам поручено направлять в Росфинмониторинг информацию об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются данные об их экстремистской и террористической деятельности. В частности, представляются сведения о вступивших в законную силу решениях судов о признании организаций террористическими; о возбуждении уголовных дел по преступлениям против общественной безопасности, вступлении в законную силу приговоров по этим делам.

Расширен перечень направляемой информации о физлицах, определен порядок ее представления.

При поступлении из Росфинмониторинга данных об осуществлении финансовых операций названными гражданами и организациями, следует немедленно организовывать проверку этих сведений. В необходимых случаях прокурорам поручено передавать полученные данные в органы предварительного следствия.


Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 декабря 2007 г. N 193/27 "О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности"


Текст указания официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 августа 2011 г. N 235