Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19 января 2010 г. N 11 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Разработаны новые меры борьбы с легализацией преступных доходов и противодействия финансированию терроризма.

Необходимо, в частности, проверять, как уполномоченными госорганами контролируются операции с денежными средствами, иным имуществом. Нужно следить, соблюдается ли законодательство кредитно-финансовыми учреждениями.

Поручено также систематически обмениваться информацией с Росфинмониторингом и его межрегиональными управлениями о состоянии законности в данной сфере.

Актуальные проблемы следует обсуждать на координационных и межведомственных совещаниях. Это касается, в частности, совместной деятельности прокуратуры, Росфинмониторинга и иных органов по выявлению источников и каналов финансирования террористических организаций.

Решено продолжать повышать квалификацию сотрудников органов прокуратуры. Их планируется направлять на межведомственные совещания и научно-практические семинары.

Прокуроры регионов должны ежегодно анализировать состояние законности в рассматриваемой сфере. Не позднее 15 января каждого года результаты нужно направлять в Генеральную прокуратуру.

Приказ, ранее определявший основные меры борьбы с легализацией преступных доходов, признан утратившим силу.


Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19 января 2010 г. N 11 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст приказа опубликован в журнале "Законность", 2010 г., N 4