Письмо Комитета РФ по финансовому мониторингу от 10 июня 2003 г. N 07-3-27/2967 "О направлении копии Приказа КФМ России от 03.02.2003 N 10"

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) рассмотрел Ваше обращение от 04 июня 2003 года N ЛЛ-04-06/85 и в соответствии с заключенным Соглашением от 15 января 2002 года N 13/002/02 направляет копию приказа КФМ России от 03.02.2003 N 10, который утвердил "Временные рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приложение: на 20 л.

ГАРАНТ:

См. Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом КФМ РФ от 11 августа 2003 г. N 104

Председатель

В.А.Зубков