Постановление Президиума Московского городского суда от 13 марта 2009 г. по делу N 44у-84/09 Суд отменил приговор и направил дело в части обращения в доход государства денежных средств, изъятых в ходе обыска, на новое судебное рассмотрение, поскольку сумма денежных средств, изъятых в ходе обыска, превышает сумму дохода от незаконной предпринимательской деятельности, установленного судом

Постановление Президиума Московского городского суда от 13 марта 2009 г. по делу N 44у-84/09


Президиум Московского городского суда в составе:

председательствующего: Егоровой О.А.

и членов Президиума: Колышницыной Е.Н., Дмитриева А.Н., Васильевой Н.А., Курциньш С.Э., Агафоновой Г.А.

рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе осужденного Н. о пересмотре приговора Мещанского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2008 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 2 июня 2008 года.

Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2008 года

Н., родившийся 31 октября 1965 г. в г. Москве, гражданин РФ, имеющий неоконченное высшее образование, женатый, имеющий ребенка 1988 года рождения, работающий генеральным директором ООО "Новая Архитектура", зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Снежная, д. 17, корп. 2, кв. 294, ранее не судимый,

З., родившаяся 21 августа 1966 года рождения в г. Москве, гражданка РФ, имеющая высшее образование, имеющая ребенка 1995 года рождения, работающая помощником руководителя ООО "Новая Архитектура", зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 28, корп. 1, кв. 14, ранее не судимая,

А., родившийся 8 декабря 1973 года рождения в г. Москве, гражданин РФ, имеющий высшее образование, имеющий ребенка 2004 года рождения, работающий ИП "Артеменков Д.С.", зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Таллиннская, д. 2, кв. 543, ранее не судимый,

каждый - осуждены:

- по ст. 171 ч. 2 п.п. "а, б" УК РФ к 4 годам лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ постановлено назначенное наказание считать условным:

Н. с испытательным сроком 5 лет, З. с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, А. с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

На осужденных возложены обязанности - не менять своего места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту своей регистрации, являться на регистрацию в указанный орган, вести законопослушный образ жизни и не совершать правонарушения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 2 июня 2008 года приговор изменен: исключена из описательно-мотивировочной части приговора ссылка суда на то, что "с субъективной стороны совершенное преступление характеризуется умышленной формой вины"; снижено Н., З., А. наказание до 3 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Постановлением судьи Московского городского суда от 9 сентября 2008 года отказано в удовлетворении надзорной жалобы адвоката Н. о пересмотре приговора суда в отношении осужденного Н.

В надзорной жалобе осужденный Н., не оспаривая выводы суда о виновности, выражает несогласие с приговором в части обращения в доход государства денежных средств, изъятых в ходе обыска.

В отношении осужденных З. и А. надзорное производство возбуждено в порядке ст. 410 УПК РФ, поскольку их осуждение взаимосвязано.

Заслушав доклад судьи Свиренко О.В., осужденного Н. и адвоката Н. по доводам надзорной жалобы осужденного, мнение Первого заместителя прокурора города Москвы Р., полагавшего приговор в части разрешения судьбы вещественных доказательств - денежных средств, отменить, направив дело в этой части на новое судебное рассмотрение в порядке ст.ст. 396-397 УПК РФ, обсудив доводы надзорной жалобы, Президиум установил:

Н., З., А. признаны виновными в том, что совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Н. в начале 2007 года, находясь в г. Москве, вступил с З. и А. в преступный сговор, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации путем систематического оказания услуг по незаконной выдаче наличных денежных средств. Для достижения указанного преступного замысла он в январе 2007 года создал организованную группу, состоящую из него - Н., З., А. и иных неустановленных лиц. В соответствии с распределенными Н. ролями в организованной группе:

- он - Н., непосредственно осуществлял руководство преступной деятельностью вовлеченных им в организованную группу З., А. и неустановленных лиц, подыскивал клиентов своей незаконной деятельности - руководителей организаций, заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, подыскивал лиц, предоставлявших наличные денежные средства с целью их дальнейшей выдачи клиентам, осуществлял управление движением денежных средств по расчетным счетам организаций, зарегистрированных с нарушением требований закона, по системе "Клиент-Банк", осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам, осуществлял ведение базы данных по безналичным и наличным операциям, определял сумму вознаграждения, полученного членами организованной преступной группы, за оказанные услуги по выдаче наличных денежных средств клиентам, вел переписку и переговоры по телефону с руководителями организаций - клиентов, указывал членам организованной преступной группы, каким образом необходимо распорядиться поступившими на расчетные счета фиктивных организаций денежными средствами и выплачивал им вознаграждение;

- З. по указанию Н. осуществляла выдачу наличных денежных средств клиентам, осуществляла ведение базы данных по безналичным и наличным операциям, вела переписку и переговоры по телефону с руководителями организаций;

- А. по указанию Н. осуществлял перевозку и доставку наличных денежных средств в офис организации для их последующей выдаче клиентам;

- неустановленные лица, используя паспортные данные неосведомленных о преступной деятельности группы граждан, якобы являющихся генеральными директорами различных юридических лиц, путем подделки их подписей в договорах об открытии счетов, открывали от их имени вышеуказанным юридическим лицам расчетные счета в различных кредитных организациях, осуществляли передачу членам организованной преступной группы наличные денежные средства, осуществляли перечисление денежных средств на расчетные счета организаций, зарегистрированных с нарушением требований закона, с целью последующего получения наличных денежных средств.

В период с января 2007 года по декабрь 2007 года, Н., находясь в офисе по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 56, действуя в составе организованной преступной группы с З., А. и неустановленными лицами, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, во исполнение общего преступного замысла и своей роли в организованной преступной группе, используя расчетные счета фирм, зарегистрированных с нарушением требований закона - ООО "Лоренцо", ООО "Рутекс", ООО Макрос", ООО "Каскад", ООО ЛогАвтоТранс, ООО "Бривиз", ООО "Сильвер", ООО "Сейдон", ООО "Адванс Трейд", ООО "Профи Торг", ООО "Грант", ООО "Адемар Центр", ООО "Медекс", открытых в ЗАО КБ "Нацинвестпромбанк", расположенного по адресу: г. Москва, Пушкарев пер., д. 7, осуществлял управление движением денежных средств с использованием системы "Клиент-Банк" по указанным расчетным счетам, после чего выдавал наличные денежные средства, доставленные в офис А., совместно с З., неустановленными лицами, организовавшими перечисление денежных средств по вымышленным основаниям на расчетные счета вышеуказанных организаций, в общей сумме 1 102 866 766 руб. 00 коп., за вознаграждение, составлявшее 0,5% от суммы выданных наличных денежных средств, в результате чего извлек доход в особо крупном размере в сумме 5 514 333 руб. 83 коп. Таким образом, Н. совместно с З. и А., действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами в результате совершения предпринимательской деятельности без регистрации, путем систематического оказания услуг по незаконно выдаче наличных денежных средств, извлекли доход в особо крупном размере в сумме 5 514 333 руб. 83 коп.

В судебном заседании осужденные Н., З. и А. виновными себя признали полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Фактические обстоятельства дела судом установлены правильно, действия осужденных обоснованно квалифицированы по ст. 171 ч. 2 п.п. "а, б" УК РФ.

Назначенное каждому из осужденных наказание соответствует требованиям ст. 60 УК РФ, соразмерно тяжести содеянного и является справедливым.

Однако, разрешая судьбу вещественных доказательств - денежных средств, изъятых по делу в ходе предварительного следствия, суд постановил обратить в доход государства все денежные средства, изъятые в ходе обысков по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, дом 45 и г. Москва, проспект Мира, дом 56.

Вместе с тем, судом в описательно-мотивировочной части приговора указано, что от незаконной предпринимательской деятельностью осужденные получили доход на сумму 5 514 333 руб. 83 коп. Органом предварительного следствия были признаны по делу вещественными доказательствами денежные средства, изъятые в ходе обыска (фактически выданные Е.) по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, дом 45: 1000 купюр, достоинством 1000 рублей - всего 1 000 000 рублей (т. 6 л.д. 5-7); а также изъятые в ходе обыска по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 56 - 1 купюра достоинством 500 евро, 1 купюра достоинством 100 евро, 1 купюра достоинством 50 евро, 1 купюра достоинством 10 евро, 2 купюры достоинством 5 евро - всего 670 евро; 509 купюр достоинством 100 долларов США, 35 купюр достоинством 50 долларов США, 5 купюр достоинством 20 долларов США, 1 купюра достоинством 10 долларов США, 5 купюр достоинством 5 долларов США, 7 купюр достоинством 1 доллар США - всего 52 792 доллара США; 1000 купюр достоинством 1000 рублей, 1000 купюр достоинством 1000 рублей, 1000 купюр 1000 рублей, 475 купюр достоинством 1000 рублей, 1000 купюр достоинством 500 рублей, 1000 купюр достоинством 500 рублей, 298 купюр достоинством 500 рублей, 689 купюр достоинством 100 рублей, 66 купюр достоинством 50 рублей, 151 купюр достоинством 10 рублей - всего 5 197 710 руб. (т. 3 л.д. 235).

Судом данные денежные средства были обращены в доход государства, однако, сумма денежных средств, изъятых в ходе обыска, превышает сумму дохода от незаконной предпринимательской деятельности, установленного судом. Суд в приговоре не указал мотивы, по которым принял решение об обращении всех вещественных доказательств - денежных средств в доход государства, что могло повлиять на законность и обоснованность вынесенного приговора суда в части решения судьбы вещественных доказательств, поскольку согласно ст. 81 УПК РФ обращены в доход государства могут быть деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

При таких обстоятельствах состоявшиеся судебные решения по делу в части разрешения судьбы вещественных доказательств - денежных средств, - подлежат отмене, а дело в этой части направлению на новое судебное рассмотрение в порядке ст.ст. 396-397 УПК РФ, в ходе которого суду необходимо принять законное, обоснованное и справедливое решение в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

В остальном состоявшиеся судебные решения являются законными, обоснованными и справедливыми.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, Президиум постановил:

надзорную жалобу осужденного Н. удовлетворить.

Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2008 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 2 июня 2008 года в отношении Н., З. и А. в части решения судьбы вещественных доказательств - денежных средств, изъятых в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, дом 45 - 1 000 000 руб., а также денежных средств, изъятых в ходе обыска по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 56 - 670 евро, 52 792 доллара США и 5 197 710 руб. - отменить, направив дело в этой части на новое судебное рассмотрение в порядке ст.ст. 396-397 УПК РФ.

В остальном приговор и кассационное определение оставить без изменения.


Председательствующий

О.А. Егорова


Постановление Президиума Московского городского суда от 13 марта 2009 г. по делу N 44у-84/09


Текст постановления официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение