Надзорное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 июля 2009 г. N 18-Д09-57 Приговор суда в части осуждения виновной за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, подлежит отмене, а производство по делу в этой части - прекращению за отсутствием в ее действиях состава преступления

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

По материалам дела подсудимая была признана виновной в совершении двух преступлений - сбыт наркотических средств и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате преступления.

СК по уголовным делам ВС РФ указала на неверную квалификацию деяния как легализации денежных средств.

В рассматриваемом случае подсудимая сбывала наркотики. Средства, полученные ею от сбыта, были переданы другому физлицу в счет погашения ее долговых обязательств.

Как указала Коллегия, такие действия подсудимой нельзя рассматривать как совершение финансовых операций и других сделок со средствами, приобретенными лицом в результате преступления.

Исходя из норм Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, под легализацией понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате преступления. Это означает, что действия с доходами, полученными от незаконной деятельности, совершаются таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, либо совершаются действия, направленные на скрытие незаконного происхождения таких доходов.

Поскольку действия подсудимой в рассматриваемом случае не были направлены на придание правомерности факту владения указанными деньгами, то отсутствует такой состав преступления, как легализация (отмывание) денежных средств.


Надзорное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 июля 2009 г. N 18-Д09-57


Текст определения размещен на сайте Верховного Суда РФ в Internet (http://www.supcourt.ru)