Примерная форма протокола об учреждении общества с ограниченной ответственностью (учредитель - общество с ограниченной ответственностью, оплата уставного капитала производится не денежными средствами) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ и Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Примерная форма протокола об учреждении общества с ограниченной ответственностью (учредитель - общество с ограниченной ответственностью, оплата уставного капитала производится не денежными средствами)


Место нахождения Общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].

Дата проведения общего собрания: [число, месяц, год]

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Присутствовали участники ООО [наименование Общества-учредителя]:

1. Гражданин (гражданка) РФ [фамилия, имя, отчество] [паспортные данные].

2. Гражданин (гражданка) РФ [фамилия, имя, отчество] [паспортные данные].

Кворум - 100%.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].


Председатель собрания [фамилия, имя, отчество].

Секретарь собрания [фамилия, имя, отчество].


Повестка дня:


1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

2. Определение фирменного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Определение размера уставного капитала Общества.

5. [Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]

6. Утверждение денежной оценки [ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав], вносимых учредителем Общества для оплаты доли в уставном капитале Общества.

7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

8. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

9. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

10. [Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества.]

11. Утверждение аудитора Общества.


Вопрос N 1 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.


Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.


Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.


Вопрос N 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.


Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];


Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].


Вопрос N 3 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.


Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];


Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [вписать нужное].


Вопрос N 4 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.


Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];


Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [вписать нужное].

Размер доли [наименование Общества-учредителя] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [наименование создаваемого Общества] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [наименование Общества-учредителя] составляет [значение] ([сумма прописью]) рублей.


Вопрос N 5 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: [утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]


Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.


Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [наименование]./решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [указать наименование федерального органа исполнительной власти].


Вопрос N 6 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: утверждение денежной оценки [ценных бумаг/других вещей/имущественных прав/иных имеющих денежную оценку прав], вносимых учредителем Общества для оплаты доли в уставном капитале Общества.


Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.


Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами в сумме [вписать сумму, но не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом]. Остальная часть оплачивается не денежными средствами.

В качестве оплаты учредитель вносит в уставный капитал [ценные бумаги/другие вещи/имущественные права/иные имеющие денежную оценку права]. В целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик.


N
п/п

Наименование имущества (права) и его идентифицирующие признаки

Стоимость согласно оценке

Стоимость, утвержденная учредителем

1

2

3

4


Учредитель Общества оплачивает полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение [указать срок].


Вопрос N 7 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать на должность [Директора/Генерального директора] Общества [Ф. И. О. избранного кандидата].


Вопрос N 8 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.


Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать в [Совет директоров/Наблюдательный совет] Общества: [Ф. И. О. избранных кандидатов].


Вопрос N 9 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.


Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "ЗА" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать членами [Правления/Дирекции] следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].


Вопрос N 10 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: [образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества.]


Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: избрать [членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества] [Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а)].


Вопрос N 11 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.


Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О./наименование кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора].


Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.


Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]


Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола об учреждении общества с ограниченной ответственностью (учредитель - общество с ограниченной ответственностью, оплата уставного капитала производится не денежными средствами)


Разработана: Компания "Гарант", январь, 2017 г.


Текст документа на сайте мог устареть

Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(Документ будет доступен в личном кабинете в течение 3 дней)

(Бесплатное обучение работе с системой от наших партнеров)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение