Анкета (досье)
клиента кредитной организации
(для индивидуальных предпринимателей)
1. Фамилия [вписать нужное], имя [вписать нужное], отчество [если иное не вытекает из закона или национального обычая].
2. Дата рождения: [число, месяц, год], место рождения: [вписать нужное].
3. Гражданство (подданство): [вписать нужное].
4. Документ, удостоверяющий личность:
[наименование документа] серия [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [наименование органа, выдавшего документ] код подразделения (если имеется) [вписать нужное].
5. Миграционная карта N [вписать нужное],
начало срока пребывания - [число, месяц, год].
окончание срока пребывания - [число, месяц, год].
6. [наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, например, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и т. д.] серия [вписать нужное] N [вписать нужное], дата начала срока действия права пребывания (проживания) - [число, месяц, год], дата окончания срока действия права пребывания (проживания) - [число, месяц, год].
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: [вписать нужное].
8. ИНН (если имеется): [вписать нужное].
9. Контактный телефон и телефон/факс: [вписать нужное].
10. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: зарегистрирован [дата регистрации], [наименование регистрирующего органа], государственный регистрационный номер [вписать нужное], место регистрации [вписать нужное].
11. Лицензия [вид лицензии], номер [вписать нужное], выдана [дата выдачи], [наименование органа, выдавшего лицензию] срок действия лицензии - до [число, месяц, год]; перечень видов лицензируемой деятельности: [вписать нужное].
12. Почтовый адрес: [вписать нужное].
13. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска: [вписать нужное].
14. Дата начала отношений с клиентом: [число, месяц, год].
15. Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада): [число, месяц, год].
16. Дата заполнения анкеты (досье) клиента: [число, месяц, год].
17. Дата обновления анкеты (досье) клиента: [число, месяц, год].
18. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом [вписать нужное].
19. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие [вписать нужное].
20. Фамилия, имя, отчество куратора счета (если имеется) [вписать нужное].
21. [по усмотрению кредитной организации в анкете могут быть запрошены иные сведения].
[должность лица, заполнившего анкету] [подпись] [Ф. И. О.]
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма анкеты (досье) клиента кредитной организации (для индивидуальных предпринимателей)
Разработана: Компания "Гарант", июль, 2008 г.