Примерная форма анкеты (досье) клиента кредитной организации (для индивидуальных предпринимателей) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Анкета (досье)
клиента кредитной организации
(для индивидуальных предпринимателей)


1. Фамилия [вписать нужное], имя [вписать нужное], отчество [если иное не вытекает из закона или национального обычая].

2. Дата рождения: [число, месяц, год], место рождения: [вписать нужное].

3. Гражданство (подданство): [вписать нужное].

4. Документ, удостоверяющий личность:

[наименование документа] серия [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [наименование органа, выдавшего документ] код подразделения (если имеется) [вписать нужное].

5. Миграционная карта N [вписать нужное],

начало срока пребывания - [число, месяц, год].

окончание срока пребывания - [число, месяц, год].

6. [наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, например, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и т. д.] серия [вписать нужное] N [вписать нужное], дата начала срока действия права пребывания (проживания) - [число, месяц, год], дата окончания срока действия права пребывания (проживания) - [число, месяц, год].

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: [вписать нужное].

8. ИНН (если имеется): [вписать нужное].

9. Контактный телефон и телефон/факс: [вписать нужное].

10. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: зарегистрирован [дата регистрации], [наименование регистрирующего органа], государственный регистрационный номер [вписать нужное], место регистрации [вписать нужное].

11. Лицензия [вид лицензии], номер [вписать нужное], выдана [дата выдачи], [наименование органа, выдавшего лицензию] срок действия лицензии - до [число, месяц, год]; перечень видов лицензируемой деятельности: [вписать нужное].

12. Почтовый адрес: [вписать нужное].

13. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска: [вписать нужное].

14. Дата начала отношений с клиентом: [число, месяц, год].

15. Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада): [число, месяц, год].

16. Дата заполнения анкеты (досье) клиента: [число, месяц, год].

17. Дата обновления анкеты (досье) клиента: [число, месяц, год].

18. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом [вписать нужное].

19. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие [вписать нужное].

20. Фамилия, имя, отчество куратора счета (если имеется) [вписать нужное].

21. [по усмотрению кредитной организации в анкете могут быть запрошены иные сведения].


[должность лица, заполнившего анкету] [подпись] [Ф. И. О.]



Примерная форма анкеты (досье) клиента кредитной организации (для индивидуальных предпринимателей)


Разработана: Компания "Гарант", июль, 2008 г.


Текст документа на сайте мог устареть

Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(Документ будет доступен в личном кабинете в течение 3 дней)

(Бесплатное обучение работе с системой от наших партнеров)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.