Примерная форма анкеты (досье) клиента кредитной организации (для юридических лиц) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Анкета (досье)
клиента кредитной организации
(для юридических лиц)


1. Полное фирменное наименование юридического лица на русском языке: [вписать нужное].

2. Сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке (если имеется): [вписать нужное].

3. Полное фирменное наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется): [вписать нужное].

4. Сокращенное фирменное наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется): [вписать нужное].

5. Организационно-правовая форма: [вписать нужное].

6. ИНН (для резидента), ИНН или код иностранной организации (для нерезидента - если имеются): [вписать нужное].

7. Сведения о государственной регистрации:

7.1. Дата государственной регистрации юридического лица: [число, месяц, год].

7.2. Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица [вписать нужное].

7.3. Орган, осуществивший государственную регистрацию: [вписать нужное].

7.4. Место государственной регистрации: [вписать нужное].

8. Адрес:

8.1. Местонахождение: [вписать нужное].

8.2. Почтовый адрес: [вписать нужное].

9. Лицензия [вид лицензии], номер [вписать нужное], выдана [дата выдачи], [наименование органа, выдавшего лицензию], срок действия лицензии - до [число, месяц, год]; перечень видов лицензируемой деятельности: [вписать нужное].

10. Банковский идентификационный код (для кредитных организаций - резидентов): [вписать нужное].

11. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления): [вписать нужное].

12. Размер уставного (складочного) капитала (уставного фонда, имущества) [вписать нужное].

13. Местонахождение постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности: [вписать нужное].

14. Контактный телефон и телефон/факс: [вписать нужное].

15. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска [вписать нужное].

16. Дата начала отношений с клиентом: [число, месяц, год].

17. Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада): [число, месяц, год].

18. Дата заполнения анкеты (досье) клиента: [число, месяц, год].

19. Дата обновления анкеты (досье) клиента: [число, месяц, год].

20. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом [вписать нужное].

21. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие [вписать нужное].

22. Фамилия, имя, отчество куратора счета (если имеется) [вписать нужное].

23. [по усмотрению кредитной организации в анкете могут быть запрошены иные сведения].


[должность лица, заполнившего анкету] [подпись][Ф. И. О.]



Примерная форма анкеты (досье) клиента кредитной организации (для юридических лиц)


Разработана: Компания "Гарант", март, 2017 г.


Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.