Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о внесении в устав положений об объявленных акциях и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 28, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н


Протокол внеочередного общего собрания акционеров
о внесении в устав положений об объявленных акциях и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров


[полное фирменное наименование акционерного общества]


Место нахождения Общества - [адрес в соответствии с уставом общества].

Место проведения собрания - [точный адрес].

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Дата проведения собрания - [число, месяц, год].

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [час. мин].

Время открытия собрания: [час. мин].

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [час. мин].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: [значение].

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: [значение].

Кворум: [значение] %.

Время начала подсчета голосов: [час. мин].

Время закрытия собрания - [час. мин].

Дата составления протокола: [число, месяц, год].


Председатель общего собрания - [Ф. И. О.]

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.]

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования


Повестка дня:


1. Внесение в Устав Общества положений об объявленных акциях.

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.


Вопрос N 1 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: внесение в Устав Общества положений об объявленных акциях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [вписать нужное].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [вписать нужное].

Кворум по первому вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: внести в Устав Общества положения об объявленных акциях:

"Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [значение] штук. Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция;

- привилегированные акции типа [вписать нужное] номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [значение] штук; Объявленная привилегированная акция типа [вписать нужное] предоставляет тот же объем прав, что и размещенная привилегированная акция".

Зарегистрировать указанные изменения в Устав Общества в установленном законом порядке.


Вопрос N 2 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [вписать нужное].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [вписать нужное].

Кворум по второму вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: увеличить уставный капитал Общества до [значение] рублей путем размещения дополнительных акций.

Количество размещаемых обыкновенных именных акций - [значение] штук.

Количество размещаемых привилегированных акций типа [вписать нужное] - [значение] штук.

Способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров.

Дата распределения дополнительных акций/порядок ее определения [вписать нужное].

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: [вписать нужное].


Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.


К данному протоколу приобщить:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. [Документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания].


Председательствующий на собрании [подпись, инициалы, фамилия]


Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о внесении в устав положений об объявленных акциях и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров


Разработана: Компания "Гарант", январь 2017 г.


Текст документа на сайте мог устареть

Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(Документ будет доступен в личном кабинете в течение 3 дней)

(Бесплатное обучение работе с системой от наших партнеров)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.