Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ и Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Протокол
собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью
(оплата уставного капитала производится не денежными средствами)


[место составления протокола]

[дата составления протокола]


Присутствовали учредители Общества:

[Ф. И. О. и паспортные данные - для физических лиц; полное наименование и сведения о государственной регистрации для юридических лиц].


Кворум - 100%.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].


Председатель собрания [фамилия, имя, отчество].

Секретарь собрания [фамилия, имя, отчество].


Повестка дня:


1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

2. Определение фирменного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Определение размера уставного капитала Общества.

5. [Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]

6. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.

7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

8. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

9. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

10. [Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества.]

11. Утверждение аудитора Общества.


Вопрос N 1 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.


Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.


Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.


Вопрос N 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.


Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];


Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].


Вопрос N 3 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.


Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];


Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [вписать нужное].


Вопрос N 4 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.


Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];


Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [вписать нужное].

Размер доли [наименование Общества-учредителя] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [наименование создаваемого Общества] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [наименование Общества-учредителя] составляет [значение] ([сумма прописью]) рублей.


Вопрос N 5 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: [утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]


Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.


Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [наименование]./решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [указать наименование федерального органа исполнительной власти].


Вопрос N 6 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.


Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.


Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами в сумме [вписать сумму, но не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом]. Остальная часть оплачивается имуществом.

В целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик.


N
п/п

Название имущества и его идентифицирующие признаки

Стоимость согласно оценке

Отчет об оценке (номер и дата составления)

Стоимость, утвержденная учредителями

1

2

3

4

5


Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.


Вопрос N 7 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.


Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать на должность [Директора/Генерального директора] Общества [Ф. И. О. избранного кандидата].


Вопрос N 8 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) общества.


Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать в [Совет директоров/Наблюдательный совет] Общества: [Ф. И. О. избранных кандидатов].


Вопрос N 9 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.


Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать членами [Правления/Дирекции] следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].


Вопрос N 10 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: [образование Ревизионной комиссии Общества./избрание Ревизора Общества.]


Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: избрать [членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества] [Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а)].


Вопрос N 11 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.


Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О./наименование кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3


Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора].


Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.


Подписи учредителей Общества:

1. [подпись, инициалы, фамилия]

2. [подпись, инициалы, фамилия]

ГАРАНТ:

Примечание. От имени юридических лиц протокол подписывают уполномоченные на то представители.



Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами)


Разработана: Компания "Гарант", март 2016 г.


Актуальный текст документа