Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 45, 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"


Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью
о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность


протокол заседания совета директоров ООО о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность


Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [значение] часов [значение] минут.

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [вписать нужное].

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.


Повестка дня заседания:


1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вопрос N 1 повестки дня заседания


Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)

Итоги голосования:



"За"

"Против"

"Воздержался"

1

2

3

4

5

ИТОГО:




ГАРАНТ:

Примечание: Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества), не заинтересованных в ее совершении.

Решили: дать согласие на совершение сделки [указать вид обязательства],

стороны: [вписать нужное],

выгодоприобретатель по сделке - [вписать нужное],

предмет сделки - [вписать нужное],

цена сделки [сумма] ([сумма прописью]) рублей, что составляет [значение] % балансовой стоимости активов общества,

[указать иные существенные условия сделки или порядок их определения], в совершении которой имеется заинтересованность: [указать лицо (лиц), имеющих заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым].


Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность


Разработана: Компания "Гарант", январь, 2017 г.


Актуальный текст документа