Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность


Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [значение] часов [значение] минут.

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [вписать нужное].

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.


Повестка дня заседания:


1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вопрос N 1 повестки дня заседания


Вопрос, поставленный на голосование: одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Итоги голосования: "За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: Одобрить сделку [указать вид обязательства], в совершении которой имеется заинтересованность: [указать заинтересованных лиц и основание их заинтересованности].

Стороны сделки: [вписать нужное].

Выгодоприобретатель по сделке - [вписать нужное].

Цена сделки - [сумма цифрами и прописью] рублей.

[Указать иные существенные условия сделки].


Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность


Разработана: Компания "Гарант", сентябрь 2014 г.


Актуальный текст документа