Примерная форма протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ.


Протокол
заседания наблюдательного совета автономного учреждения


г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]


Место нахождения Учреждения - [вписать нужное].

Дата проведения собрания - [число, месяц, год].

Место проведения собрания - [вписать нужное].

Дата составления протокола - [число месяц, год].

На заседании наблюдательного совета присутствовали [значение] человек:

1. [Ф. И. О.] - [наименование должности], председатель наблюдательного совета;

2. [Ф. И. О.] - [наименование должности], секретарь наблюдательного совета;

3. [Ф. И. О.] - [должность руководителя автономного учреждения] [наименование автономного учреждения] (с правом совещательного голоса);

4. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

5. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

6. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета.

7. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

8. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

9. [Перечислить иных приглашенных председателем наблюдательного совета автономного учреждения лиц].

Кворум - [значение] %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.


Повестка дня:


1. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о внесении изменений в устав Учреждения.

2. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [создании/ликвидации] филиала(ов) Учреждения, об [открытии/закрытии] представительств(а).

3. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [реорганизации/ликвидации] Учреждения.

4. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] об участии Учреждения в [указать наименование юридического лица], а также о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал [указать наименование юридического лица] или передаче такого имущества иным образом [указать наименование юридического лица], в качестве учредителя или участника.

6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения].

7. Рассмотрение проектов отчетов о деятельности [наименование автономного учреждения] и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения], годовой бухгалтерской отчетности.

8. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок по распоряжению имуществом Учреждения, указанном в приложении N [значение], являющегося приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола.

9. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении крупных сделок.

10. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

12. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности [наименование автономного учреждения] и утверждение аудиторской организации.


Вопрос N 1 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о внесении изменений в устав Учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [создании/ликвидации] филиала(ов) Учреждения, об [открытии/закрытии] представительств(а).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 3 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [реорганизации/ликвидации] Учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 4 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 5 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] об участии Учреждения в [указать наименование юридического лица], а также о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал [указать наименование юридического лица] или передаче такого имущества иным образом [указать наименование юридического лица], в качестве учредителя или участника.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 6 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения].

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 7 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение проектов отчетов о деятельности [наименование автономного учреждения] и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения], годовой бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 8 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок по распоряжению имуществом Учреждения, указанном в приложении N [значение], являющегося приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 9 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении крупных сделок.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 10 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 11 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Вопрос N 12 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности [наименование автономного учреждения] и утверждение аудиторской организации.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:


ЗА, %

ПРОТИВ, %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

[значение]

[значение]

[значение]


Решение: [вписать нужное].


Председатель наблюдательного совета [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь наблюдательного совета [подпись, инициалы, фамилия]

Члены наблюдательного совета:

1. [подпись, инициалы, фамилия]

2. [подпись, инициалы, фамилия]

3. [подпись, инициалы, фамилия]

4. [подпись, инициалы, фамилия]

5. [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения


Разработана: Компания "Гарант", март 2012 г.


Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.