Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, созданного путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме преобразования (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 56 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. ст. 8, 9, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н


Протокол
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, созданного путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме преобразования


[полное фирменное наименование акционерного общества]


Место нахождения Общества - [адрес в соответствии с уставом общества]

Место проведения собрания - [точный адрес]

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Дата проведения собрания - [число, месяц, год]

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год]

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [час. мин]

Время открытия собрания: [час. мин]

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [час. мин]

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: [значение]

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: [значение]

Кворум: [значение] %.

Время начала подсчета голосов: [час. мин]

Время закрытия собрания - [час. мин]

Дата составления протокола: [число, месяц, год]


Председатель общего собрания - [Ф. И. О.]

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.]

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования


Повестка дня:


1. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества.

2. Избрание членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

3. Избрание Совета директоров акционерного общества.

4. Избрание единоличного исполнительного органа акционерного общества.

5. Утверждение аудитора акционерного общества.

6. Государственная регистрация акционерного общества.


Вопрос N 1 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение];

2. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение];

3. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].


Решили: избрать в ревизионную комиссию (ревизором) [наименование акционерного общества] следующих(его) кандидатов(а): [указать Ф. И. О. избранных кандидатов].


Вопрос N 2 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) акционерного общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

1. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение];

2. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение];

3. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].


Решили: избрать членами [Правления, Дирекции] [наименование акционерного общества] следующих кандидатов: [указать Ф. И. О. избранных кандидатов].


Вопрос N 3 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по третьему вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О.

кандидатов в члены

Совета директоров

Число голосов, отданных
"За" каждого кандидата

1

2

3


Решили: избрать в Совет директоров следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].


Вопрос N 4 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа [Директора, Генерального директора, Президента] создаваемого акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение];

2. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение];

3. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].


Решили: избрать на должность [Директора, Генерального директора, Президента] [наименование акционерного общества] [указать Ф. И. О. избранного кандидата].


Вопрос N 5 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора создаваемого акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по пятому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. аудитора/наименование

(аудиторской организации)

Количество голосов, отданных

"За" каждого кандидата

1

2

3


Решили: утвердить аудитором акционерного общества [Ф. И. О. аудитора/наименование аудиторской организации].


Вопрос N 6 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: государственная регистрация акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по шестому вопросу повестки дня: [значение] %.

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].


Решили: Поручить [Ф. И. О. лица, избранного на должность единоличного исполнительного органа] осуществить действия, связанные с государственной регистрацией акционерного общества, созданного в результате преобразования.


Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.


К данному протоколу приобщить:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. [документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания].


Председательствующий на собрании [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, созданного путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме преобразования


Разработана: Компания "Гарант", июль 2016 г.


Текст документа на сайте мог устареть

Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(Документ будет доступен в личном кабинете в течение 3 дней)

(Бесплатное обучение работе с системой от наших партнеров)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение