Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового директора (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 63, 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н


Протокол внеочередного общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового директора


[полное фирменное наименование акционерного общества]


Место нахождения общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Дата проведения общего собрания: [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Время открытия собрания: [час. мин].

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: [значение].

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].

Время начала подсчета голосов: [час. мин].

Время закрытия собрания: [час. мин].

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования


Повестка дня:


1. О досрочном прекращении полномочий [Ф. И. О. полностью] в должности Генерального директора Общества.

2. Об избрании нового Генерального директора Общества.


Вопрос N 1 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: досрочное прекращение полномочий [Ф. И. О. полностью] в должности Генерального директора Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.


Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].


Решили: досрочно прекратить полномочия [Ф. И. О. полностью] в должности Генерального директора Общества с [число, месяц, год], расторгнув с ним трудовой договор от [число, месяц, год] N [значение].


Вопрос N 2 повестки дня


[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу повестки дня: [значение] %.


Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Число голосов, отданных
"За" каждого кандидата

1

2

3


Решили: избрать [Ф. И. О. полностью] на должность Генерального директора Общества. Заключить с ним трудовой договор с [число, месяц, год].


Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.


К данному протоколу приобщить:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. [документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания].


Председательствующий на собрании: [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания: [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового директора


Разработана: Компания "Гарант", июль 2016 г.


Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.