Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об образовании совета директоров (наблюдательного совета) общества (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Протокол
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об образовании совета директоров (наблюдательного совета) общества


Место нахождения Общества: [адрес].

Дата проведения собрания - [число, месяц, год].

Место проведения собрания: [адрес].

Время начала регистрации - [час. мин.].

Время открытия собрания - [час. мин.].

Время закрытия собрания - [час. мин.].

Дата составления протокола - [число, месяц, год].

Присутствовали:

Участники Общества в составе [значение] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет: [значение] %.

Кворум: [значение] %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф. И. О.]. При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф. И. О.].

Ведение протокола поручено секретарю [Ф. И. О.].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].


Повестка дня:


1. Образование Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

3. Внесение изменений в Устав Общества.


Вопрос N 1 повестки дня


По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который предложил в целях осуществления общего руководства деятельностью Общества образовать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: образование Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: образовать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества.


Вопрос N 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:


N
п/п

Ф. И. О кандидатов в члены совета директоров (наблюдательного совета)

Количество голосов, отданных "За" каждого кандидата

1

2

3


Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: избрать членами Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих кандидатов: [Ф. И. О.].


Вопрос N 3 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: внести изменения в Устав Общества, связанные образованием Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Дополнить Устав Общества разделом "[номер]. [Совет директоров/Наблюдательный совет] Общества" следующего содержания: [вписать нужное]. Далее по тексту.


Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.


Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]



Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об образовании совета директоров (наблюдательного совета) общества


Разработана: Компания "Гарант", январь, 2017 г.


Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.