Модельный закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" (принят постановлением на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 8 декабря 1998 г. N 12-8)

Модельный закон
"О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем"
(принят постановлением на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 8 декабря 1998 г. N 12-8)

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, определяет порядок предупреждения, выявления, пресечения таких действий и устанавливает меры ответственности за их совершение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Модельный закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" (принят постановлением на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 8 декабря 1998 г. N 12-8)


Текст Модельного закона опубликован в Информационном бюллетене Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 1999, N 20


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.