Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 21
1. Каждое Государство-член ЕС должно учредить подразделения финансовой разведки (FIU) для эффективной борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.
2. FIU должно быть центральным национальным подразделением, ответственным за сбор и, где необходимо, анализ и распространение среди компетентных органов информации, раскрытие информации, которая касается потенциальных попыток отмывания денег и финансирования терроризма или требуется национальным законодательным или исполнительным органам. FIU должны быть обеспечены соответствующими ресурсами для выполнения своих функций.
3. Государства-члены ЕС должны обеспечить доступ FIU прямо или косвенно, на временной основе к необходимой информации финансовых, административных, правоохранительных органов для выполнения своих функций.
<< Статья 20 Статья 20 |
Статья 22 >> Статья 22 |
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.