Проект федерального закона N 84717-3 "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (внесен Правительством РФ) (подписан Президентом РФ) (не действует)

Проект федерального закона N 84717-3
"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"


Досье на проект федерального закона

См. пояснительную записку

Статья 1. Дополнить абзац второй пункта 3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824) словами: ", а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".


Статья 2. Внести в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 29, ст.1114, Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 51, ст.4973) следующие дополнения:

1) часть первую статьи 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.";

2) часть первую статьи 10 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими и юридическими лицами.".


Статья 3. Пункт 9 статьи 10 Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст.1224) дополнить после слов: "ведет борьбу с контрабандой" словами: "легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем".


Статья 4. Внести в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918) следующие изменения:

1. Статью 42 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, контролирует порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими и юридическими лицами, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг;".

Пункты 11-21 считать соответственно пунктами 12-22.

2. Пункт 4 статьи 44 после слов: "законодательства Российской Федерации о ценных бумагах" дополнить словами: "а также Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".


Статья 5. Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492) следующие дополнения:

1. Часть первую статьи 20 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) неисполнение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" по предоставлению сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, а также иной информации и документов".

2. В статье 26:

часть вторую после слов "арбитражным судам (судьям)," дополнить словом "прокурору,", после слов "таможенным органам Российской Федерации" - словами "уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

часть третью после слова "судам," дополнить словами "прокурору, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,".


Статья 6. Пункт 9 статьи 117 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст.592; 1983, N 32, ст.1153; 1985, N 5, ст.163; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 10, ст.1109; N 51, ст.4973; 1996, N 16, ст.1769; N 52, ст.5881) изложить в следующей редакции:

"9) таможенные органы - по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 174 (если деяния, предусмотренные этой статьей, выявлены таможенными органами Российской Федерации), а также статьями 188, 189, 190, 193, 194 Уголовного кодекса Российской Федерации".


Статья 7. Внести в статью 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 39, ст.4857) следующие дополнения:

часть первую дополнить абзацем следующего содержания: "нарушения положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

часть третью дополнить абзацем следующего содержания: "неоднократное или грубое нарушение положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".


Статья 8. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.


Президент Российской Федерации



Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.