Проект федерального закона N 84717-3 "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (внесен Правительством РФ) (подписан Президентом РФ) (не действует)

Проект федерального закона N 84717-3
"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"


Досье на проект федерального закона

во втором чтении


Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст.2954; 1998, N 26, ст.3012; 1999, N 28, ст.3491) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 174 изложить в следующей редакции:

"Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, -

наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) неоднократно;

в) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.


Примечание. В статье 174 настоящего Кодекса финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки, совершенные на сумму, превышающую две тысячи минимальных размеров оплаты труда.".

2. Дополнить статьей 174.1 следующего содержания:

"Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, -

наказываются штрафом в размере от семисот до тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести до десяти месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) неоднократно;

в) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.


Примечание: в статье 174.1 настоящего Кодекса финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки, совершенные на сумму, превышающую две тысячи минимальных размеров оплаты труда.".


Статья 2. Абзац второй пункта 3 статьи 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 1999, N 28, ст.3487; 2000, N 2, ст.134) дополнить словами: ", а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".


Статья 3. Пункт 9 статьи 10 Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст.1224) после слов "ведет борьбу с контрабандой" дополнить словами ", легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем".


Статья 4. Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918) следующие дополнения:

1. В статье 42:

дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:

"11) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, контролирует порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг;";

пункты 11-21 считать соответственно пунктами 12-22.

2. Пункт 4 статьи 44 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"в случае неоднократного неисполнения в течение года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований статей 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" принимать решение об аннулировании лицензии, выданной на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;".


Статья 5. Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 19 июня 2001, "Российская газета", 23 июня 2001 года) следующие изменения и дополнение:

1. Часть первую статьи 20 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) неоднократного неисполнения в течение года требований статей 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"."

2. Части вторую и третью статьи 26 изложить в следующей редакции:

"Информация по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предоставляется кредитной организацией указанным лицам и гражданам, судам (судьям) и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, органам государственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам Российской Федерации, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, определяемому в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в случаях и объемах, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Информация по счетам и вкладам физических лиц выдается кредитной организацией указанным лицам, судам (судьям), а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, определяемому в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в объемах и порядке, предусмотренных указанным Федеральным законом."


Статья 6. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.


Президент Российской Федерации



Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.