Письмо Госналогинспекции по г. Москве от 21 апреля 1997 г. N 11-13/8399 О выявлении посреднических фирм, осуществляющих бартерные и иные операции с крупнейшими должниками федерального бюджета

Письмо Госналогинспекции по г. Москве от 21 апреля 1997 г. N 11-13/8399


Государственная налоговая инспекция по г. Москве в соответствии с заданием Государственной налоговой службы Российской Федерации от 9.04.97 N 10-3-03/128 поручает:

1. Провести комплекс мер по выявлению посреднических фирм, осуществляющих бартерные и иные операции с крупнейшими предприятиями, имеющими задолженность перед федеральным бюджетом свыше 10 млрд. по недоимке и отсроченным платежам. Сведения по выявленным посредническим фирмам представить к 28 апреля т.г. по прилагаемой форме.

2. По выявленным посредническим фирмам, осуществляющим бартерные и иные операции с крупнейшими предприятиями-недоимщиками, организовать проверку их финансово-хозяйственной деятельности и о результатах проделанной работы представить информацию в Управление методики (к. 441) к 19 мая т.г.

3. В дальнейшем, по мере выявления посреднических фирм, дополнительную информацию представлять по прилагаемой форме 10 и 25 числа ежемесячно.


Примечание. Данное задание имеет целью провести более углубленный анализ деятельности посреднических фирм и дополняет поручение Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, Государственной налоговой службы Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации, доведенное совместной телеграммой СА-1110 от 2.04.97, N ВА-6-10/278 от 7.04.97, 1/6198 от 04.04.97 и N 9 от 7.04.97 (доведено письмом Государственной налоговой инспекции по г. Москве 10.04.97 N 11-13/7556).


Приложение: на 3 листах.


Заместитель начальника инспекции -
Государственный советник
налоговой службы III ранга

А.А.Глинкин


                                Справка
         Госналогинспекции по _______________________________
        о посреднических фирмах, осуществляющих бартерные и иные
      операции с крупнейшими предприятиями, имеющими задолженность
            перед Федеральным бюджетом свыше 10 млрд. рублей
              по состоянию на "____"_____________ 1997 г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение 1


/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование| Сумма задол-| Перечень| Фамилия, имя, отчество|Организа- |
|предприятия-| женности фе-| посред- | руководителя предприя-|ционно-   |
|недоимщика  | деральному  | ников с | тия-посредника, его   |правовая  |
|            | бюджету     | указани-| заместителей и главно-|фирма     |
|            | (недоимка   | ем      | го бухгалтера, имеющих|предприя- |
|            | плюс отсро- |         | право подписи банков- |тия-пос-  |
|            | ченные пла- |         | ских документов       |редника   |
|            | тежи)       |         |                       |          |
|------------+-------------+---------+-----------------------+----------|
|     1      |      2      |    3    |           3.1         |   3.2    |
|------------+-------------+---------+-----------------------+----------|
|------------+-------------+---------+-----------------------+----------|
|------------+-------------+---------+-----------------------+----------|
\-----------------------------------------------------------------------/

ГАРАНТ:

Продолжение 1 таблицы. См. окончание


/-----------------------------------------------------------------------\
|  Удельный вес  | Состав учредителей предприятия- | Величина уставного |
|  предприятия-  | посредника, участие руководите- | капитала, его рас- |
|  посредника в  | лей предприятий-недоимщиков и   | пределение между   |
|  объеме реа-   | их близких родственников в ус-  | учредителями       |
|  лизации       | тавном капитале посреднических  |                    |
|  предприятия-  | фирм; об учредителях - физиче-  |                    |
|  недоимщика    | ских лицах сообщить фамилию,    |                    |
|                | имя, отчество и домашний адрес  |                    |
|----------------+---------------------------------+--------------------|
|      3.3       |             3.4                 |       3.5          |
|----------------+---------------------------------+--------------------|
|----------------+---------------------------------+--------------------|
|----------------+---------------------------------+--------------------|
\-----------------------------------------------------------------------/

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало


/-----------------------------------------------------------------------\
|Балансовая  | Денежные    |Объем по-| Дебитор- | Объем рас- | Объем    |
|стоимость   | средства на |ступления| ская за- | четов с    | расчетов |
|основных    | расчетных   |денежных | должен-  | предприя-  | с пред-  |
|фондов      | (текущих),  |средств  | ность    | тием-недо- | приятием |
|            | валютных    |на расче-| предприя-| имщиком по | - недоим-|
|            | и иных сче- |тные и   | тия-по-  | бартеру    | щиком по |
|            | тах         |валютные | средника |            | векселям |
|            |             |счета    | предприя-|            |          |
|            |             |предприя-| тию-недо-|            |          |
|            |             |тия-по-  | имщику   |            |          |
|            |             |средника |          |            |          |
|------------+-------------+---------+----------+------------+----------|
|     3.6    |      3.7    |   3.8   |   3.9    |    3.10    |  3.11    |
|------------+-------------+---------+----------+------------+----------|
|------------+-------------+---------+----------+------------+----------|
|------------+-------------+---------+----------+------------+----------|
\-----------------------------------------------------------------------/


Письмо Госналогинспекции по г. Москве от 21 апреля 1997 г. N 11-13/8399


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.