Постановление Президиума Московского городского суда от 2 октября 2009 г. по делу N 44у-283/09 Приговор в отношении осужденных за контрабанду в части решения судьбы вещественных доказательств и имущества осужденных отменен и направлен на новое рассмотрение, поскольку не было доказано, что изъятое имущество предназначалось для совершения преступления или было нажито преступным путем

Постановление Президиума Московского городского суда от 2 октября 2009 г. по делу N 44у-283/09


Президиум Московского городского суда в составе:

председательствующего Егоровой О.А.

и членов президиума Колышницыной Е.Н., Васильевой Н.А., Агафоновой Г.А., Курциньш С.Э.

рассмотрел уголовное дело по надзорным жалобам адвоката С.А.М. в защиту осужденного П.Г.А. и адвоката П.Т.И. в защиту осужденного С.С.В. о пересмотре приговора Кузьминского районного суда г. Москвы от 31 марта 2008 года, которым

П.Г.А., 31 января 1968 года рождения, уроженец г. Москвы, гражданин РФ, с высшим образованием, разведенный, имеющий на иждивении малолетних детей, 1996 и 2000 годов рождения, работавший в должности консультанта ООО "ТБ Готар", ранее не судимый, и

С.С.В., 25 июня 1966 года рождения, уроженец г. Москвы, гражданин РФ, с высшим образованием, женатый, имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 1989 года рождения, работавший в должности коммерческого директора ООО "ТБ Готар", ранее не судимый,

осуждены каждый по ст. 188 ч. 4 УК РФ к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700000 рублей в доход государства.

Срок наказания П.Г.А. и С.С.В. исчислен с 29 сентября 2006 года.

Решена судьба вещественных доказательств и имущества: контрабандный товар - товар торговой марки "Элкоп" - 742 лестницы из металла белого цвета, 55 лестниц стальных, 10 лестниц - трансформеров, хранящихся по адресу: г. Москва, ул. 1-я Вольская, вл. 25, ООО СВХ "Готар"- как предметы преступления обращены в доход государства; 16 видеокассет, 2 СД - диска, журнал учета посетителей ООО "Готар" и 3 записные книжки и ежедневники Г.Б.Е. постановлено хранить при деле, печати подставных ООО и факсимиле подписи подставных декларантов по вступлению приговора в законную силу постановлено уничтожить; ноутбук П.Г.А., хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД ЮВАО г. Москвы, автомашина П.Г.А. "Форд Фьюжн" гос. номер Т 790 АР 177 РУС, на которую был наложен арест, автомашину С.С.В. БМВ Х-5 гос. номер В 177 ВК 177 РУС, на которую был наложен арест и она была объявлена в розыск, в соответствии с п.п. 1, 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п.п. "а", "г" ч. 1 ст. 104-1 УК РФ обращены в доход государства.

Этим же приговором осужден В.В.В., в отношении которого надзорное производство не возбуждено.

Кассационным определением судебной коллеги по уголовным делам Московского городского суда от 08 августа 2008 года приговор изменен, из описательно-мотивировочной части приговора исключена ссылка на показания свидетеля С.В.А.; в остальной части приговор в отношении осужденных П.Г.А. и С.С.В. оставлен без изменения.

В надзорных жалобах адвокаты С.А.М. и П.Т.И. выражают несогласие с состоявшимися в отношении осужденных П.Г.А. и С.С.В. судебными решениями и ставят вопрос об их отмене и оправдании осужденных, мотивируя тем, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд при постановлении приговора неправильно применил уголовный закон при квалификации действий осужденных, как контрабанды, вина П.Г.А. и С.С.В. в совершении преступления, за которое они осуждены, не доказана, приговор основан на предположениях и недопустимых доказательствах, выводы суда о создании осужденными организованной преступной группы являются надуманными и не подтверждены доказательствами, судебная таможенная экспертиза проведена с нарушениями уголовно-процессуального закона, судом необоснованно обращены в доход государства ноутбук и автомашины, принадлежавшие П.Г.А. и С.С.В., назначенное осужденным наказание является несправедливым в силу его чрезмерной суровости, судами первой и кассационной инстанций допущены нарушения уголовно-процессуального закона, в частности, суд в приговоре сослался на показания 9-ти свидетелей, которые не были оглашены в судебном заседании, судом необоснованно удостоверены замечания государственного обвинителя на протокол судебного заседания по поводу внесения в него сведений об оглашении показаний этих свидетелей.

Заслушав доклад судьи Московского городского суда Ильичевой Е.И., доводы адвокатов С.А.М. и П.Т.И. об удовлетворении их надзорных жалоб, объяснения осужденного С.С.В., поддержавшего надзорную жалобу адвоката П.Т.И., мнение первого заместителя прокурора г. Москвы Р.В.В. об отмене приговора и кассационного определения в отношении осужденных П.Г.А. и С.С.В. в части решения вопроса о судьбе вещественных доказательств и имущества осужденных П.Г.А. и С.С.В. - ноутбука и автомашин, направлении уголовного дела в этой части на рассмотрение в Кузьминский районный суд г. Москвы в порядке ст.ст. 397, 399 УПК РФ, в остальной части об оставлении судебных решений без изменения, Президиум установил:

По приговору П.Г.А. и С.С.В. признаны виновными в совершении контрабанды, то есть перемещении в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенном с обманным использованием документов, сопряженном с недостоверным декларированием, организованной группой в период с января по август 2006 года при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Вывод суда о виновности П.Г.А. и С.С.В. в преступлении, за которое они осуждены, соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства, подтвержденным доказательствами, проверенными судом.

Судом с достаточной полнотой исследованы все обстоятельства дела, дана надлежащая оценка собранным по делу доказательствам.

Нельзя согласиться с доводами в надзорной жалобе адвокатов о необоснованном осуждении П.Г.А. и С.С.В., об отсутствии доказательств их виновности, о предположительности выводов суда, о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, о неправильной оценке судом собранных по делу доказательств, о неправильном применении судом уголовного закона при квалификации действий осужденных, как контрабанды, о допущенных по делу нарушениях уголовно-процессуального закона.

Выводы суда, изложенные в приговоре, подтверждены исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, указанными в приговоре. Этим доказательствам, вопреки доводам в жалобе, дана надлежащая оценка в их совокупности.

Судом установлено, что в январе 2006 года по адресу: г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, вл. 25, в помещении занимаемом ООО "ТБ Готар", С.С.В. совместно с П.Г.А. из корыстных мотивов, связанных с криминальным незаконным обогащением путем нарушения охраняемых законом экономических отношений, обеспечивающих осуществление легальной внешнеэкономической деятельности, и законных интересов зарубежных и российских товаропроизводителей, создал организованную преступную группу для совершения товарных контрабанд в крупном размере, в которую вступил В.В.В.

На первоначальном этапе С.С.В. и П.Г.А., имея целью получение наживы путем контрабанды под видом оказания российским организациям-импортерам услуг по таможенному оформлению импортируемых товаров, разработали преступный план, заключающийся в недостоверном декларировании товаров на основании заранее изготовленных подложных счетов (инвойсов).

Согласно данного плана в качестве отправителей товара в подложных документах панировалось использовать подставные организации-нерезиденты, занимающиеся не производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а имитацией торгово-закупочной деятельности, а в качестве грузополучателей (декларантов) вместо фактических покупателей данного товара, соучастники планировали использовать организации, специально подобранные или созданные членами организованной преступной группы для юридического прикрытия контрабанды, которые занимались не производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а имитацией торгово-закупочной деятельности, то есть "подставные" юридические лица. При этом в подложных инвойсах планировалось указывать также ложные сведения о наименовании товара, коде ТН ВЭД, стоимости и весе.

Использование подставных отправителей товара, организаций-декларантов и подложных инвойсов создавало соучастникам возможность путем обманного использования документов изменять номенклатуры и стоимость ввозимых грузов, кратно уменьшать таможенные платежи, а также, в случае выявления правоохранительными органами фактов контрабанды, позволяло законспирировать свои действия и "переложить" свою ответственность за преступления на неосведомленных учредителей и генеральных директоров подставных фирм, избежав, таким образом, уголовной ответственности за содеянное. Для эффективного выполнения этого плана в качестве соучастников С.С.В. и П.Г.А. в январе 2006 года привлекли своего знакомого В.В.В. и неустановленных лиц, детализировав при этом преступные роли;

- С.С.В., номинально числившийся с 01 февраля 2006 года коммерческим директором ООО "ТБ Готар", в качестве одного из организаторов и руководителей преступной группы, возложил на себя обязанности по определению способов преступной деятельности, привлечению в преступную группу иных лиц в качестве соучастников и использованию знаний и умений лиц, неосведомленных об указанной преступной деятельности, по привлечению клиентов, то есть российских организаций-импортеров различных товаров, организации изготовления фиктивных контрактов импортных сделок, поддельных инвойсов и иных заведомо подложных документов, использованию для прикрытия преступной деятельности сети подставных организаций, получению преступного (криминального) дохода от занятия контрабандой и распоряжению полученными денежными средствами, поддержанию неформальных отношений с сотрудниками таможенных органов и подкуп последних;

- П.Г.А., номинально числившийся с 01 февраля 2006 года консультантом по таможенным вопросам ООО "ТБ Готар", в качестве одного из организаторов и руководителей преступной группы, возложил на себя обязанности по определению способов преступной деятельности, привлечению в преступную группу иных лиц в качестве соучастников и использованию знаний и умений лиц, неосведомленных об указанной преступной деятельности, по привлечению клиентов, то есть российских организаций-импортеров различных товаров, организации изготовления фиктивных контрактов импортных сделок, поддельных инвойсов и иных заведомо подложных документов, использованию для прикрытия преступной деятельности сети подставных организаций, получению преступного (криминального) дохода от занятия контрабандой и распоряжению полученными денежными средствами, поддержанию неформальных отношений с сотрудниками таможенных органов и подкуп последних;

- на В.В.В., номинально числившегося с 30 января 2006 года аналитиком ООО "ТБ Готар", С.С.В. и П.Г.А. возложили обязанности по маскировке преступной деятельности посредством использования для ее юридического прикрытия подставных российских и зарубежных организаций, контролированию их деятельности, руководству и непосредственном участию в изготовлении недостоверных грузовых таможенных деклараций (ГТД) и прилагаемых к ним документов, представлении их в таможенный орган - Некрасовский таможенный пост Московской южной таможни, взаимодействие с посредниками между ними и клиентами, координации действий лиц, неосведомленных о существовании указанного преступного плана;

- на не установленных лиц С.С.В. и П.Г.А. возложили обязанности по изготовлению поддельных инвойсов и иных заведомо подложных документов, необходимых для недостоверного декларирования контрабандного товара, передачи их водителям автомашин, доставлявших грузы фактически предназначавшиеся для их клиентов, регистрации подставных ООО, открытию им счетов в банках, составлению от имени указанных юридических лиц поддельных импортных контрактов, уплаты заниженных таможенных платежей.

В преступной деятельности они также использовали лиц, неосведомленных о существовании данного преступного плана, на которых были возложены обязанности по поиску и привлечению новых клиентов, а также подбору для их преступных целей новых кодов ТН ВЭД, наименований товаров, стоимости и веса, составлению под руководством В.В.В. грузовых таможенных деклараций сотрудников ООО "ТБ Готар" К.Л.С., К.С.Н., К.Т.Н., Б.В. А. и М.А.Н.

Во исполнение данного преступного плана, С.С.В., П.Г.А. и В.В.В. в январе и феврале 2006 года номинально оформились на работу в ООО "ТБ Готар" по адресу: г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, вл. 25, привлекли в качестве клиентов ряд российских организаций-импортеров, достигли непосредственно или через посредничество неосведомленных об их преступной деятельности Р.С.В., Р.О.Г., Г.Б.Е., К.Т.В., Ю.Д.В. и С.В.А. с их руководителями и сотрудниками, которые не были осведомлены о том, что товар предполагается недостоверно декларировать по поддельным инвойсам, договоренности о том, что они берут на себя обязательства по его таможенному оформлению за вознаграждение, включающее в себя как оплату заниженных таможенных платежей, так и их услуг и иных лиц, а именно: с ООО "Шуз трейд", ООО "ТК Фарго", ООО "Евро Декор", ООО "Светлая полоса", ООО "ТБС", ООО "Группа компаний Адажио", ООО "Дауншифт", ООО "Супервэйв", ООО "Компания СТК", ООО "Техснаб-Мультисервис", ООО "Мобил-К", ООО "Молл-Союз", ООО "АМТ-тим" и одной неустановленной организацией.

Далее, действуя согласно их указаниям неустановленные соучастники приобрели уставные и регистрационные документы подставных коммерческих организаций, их печати и клише подписей декларантов:

- ООО: "Торгсити" (ИНН 7710580119), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2, назначив номинальным генеральным директором неосведомленного об их преступной деятельности Б.А.И.,

- ООО "Деймос" (ИНН 7714628770), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2, назначив номинальным генеральным директором неосведомленного об их преступной деятельности Ю.B.C.,

- ООО "Гелиострой" (ИНН 7705687378), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 5, стр. 1, назначив номинальным генеральным директором неосведомленного об их преступной деятельности П.M.B.,

- ООО "Торговая компания "Амбер" (ИНН 7705678616), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Москва, Малый Татарский пер., д. 5, стр. 1, назначив номинальным генеральным директором неосведомленного об их преступной деятельности П.С.В.,

- ООО "Прометей" (ИНН 7714603261), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Москва, ул. Коккинаки, д. 8, назначив номинальным генеральным директором неосведомленного об их преступной деятельности М.Е.И.,

- ООО "Инвест Маркет" (ИНН 5032112267), зарегистрированного по юридическому адресу: Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, Каширское Шоссе, д. 4, 1, назначив номинальным генеральным директором неосведомленного об их преступной деятельности У.,

- ООО "Бизнес Консалт" (ИНН 7721550532), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Москва, ул. 1-я Карачаровская, д. 17, назначив номинальным генеральным директором неосведомленную об их преступной деятельности Г.В.П.,

- ООО "Камеон" (ИНН 7725564857), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Москва, ул. Шухова, д. 16, кор. 6, назначив номинальным генеральным директором неосведомленного об их преступной деятельности А.Э.Ф.

Исполняя их преступный план, неустановленные соучастники также составили от имени указанных подставных юридических лиц подложные импортные контракты:

- ООО "Торгсити" с фирмой "Вальдес хитек лимитед" N 9549 от 03 мая 2005 года на сумму 1000000 долларов США с последующим дополнительным соглашением N 1-06 от 02 мая 2006 года,

- ООО "Деймос" с фирмой "Донтекс Лтд" N 1801-А-1 от 18 января 2006 года на сумму 4500000 долларов США,

- ООО "Гелиострой" с фирмой "Бригидо энтерпрайзес лимитед" N 11 от 01 декабря года# на сумму 10800675 долларов США,

- ООО "Торговая компания "Амбер" с фирмой "Компланинг лтд" N 10/12 от 18 августа 2005 года на сумму 5000000 долларов США с последующим дополнительным соглашением N 60706 от 29 июня 2006 года,

- ООО "Прометей" с фирмой "Вальдес хитек лимитед" N 9551 от 28 октября 2005 года на сумму 1000000 долларов США,

- ООО "Инвест Маркет" с фирмой "Каронекст мемберс лтд" N 2006/03-09L от 09 марта 2006 года на сумму 4700500 долларов США,

- ООО "БизнесКонсалт" с фирмой "Корнелл юниверсал групп" N ВКК01 от 10 мая 2006 года на сумму 3000000 долларов США,

- ООО "Камеон" с фирмой "Ассолт таун корп" N 2006/04/06 от 04 апреля 2006 года на сумму 5000000 долларов США с последующим дополнительным соглашением N 1 от 25 мая 2006 года,

после чего открыли в различных банках г. Москвы паспорта импортных сделок, изготовили договоры по обработке, складированию и хранению грузов между указанными подставными российскими ООО и ООО СБХ "Готар", расположенным по адресу: г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, вл. 25.

Затем сотрудники вышеуказанных ООО "Шуз трейд", ООО "ТК Фарго", ООО "Евро Декор", ООО "Светлая полоса", ООО "ТБС", ООО "Группа компаний Адажио", ООО "Дауншифт", ООО "Супервэйв", ООО "Компания СТК", ООО "Техснаб-Мультисервис", ООО "Мобил-К", ООО "Молл-Союз", ООО "АМТ-тим" приобретали за рубежом различный товар, их неустановленные соучастники изготавливали заведомо поддельные инвойсы, в которых указывали ложные сведения об отправителе и получателе товара, его наименовании и номенклатуре, коде ТН ВЭД, стоимости, весе, проставляли на них оттиски имевшихся у них печатей фирм-отправителей, а затем неустановленным способом передавали их водителем (международным перевозчикам), которые в таможнях ввоза: т.п. Бурачки Себежской таможни, т.п. Куничина Гора, Убылинка и т.п. Шумилкино Псковской таможни, т.п. Торфяновка Выборгской таможни и т.п. Ивангород Кингисепской таможни, предъявляли должностным лицам таможни товаросопроводительные документы с указанными в них ложными сведениями (в том числе указанные инвойсы), и после того, как последние заверяли их штампами и печатями таможенных органов, следовали далее до вышеуказанных таможен назначения.

После чего, В.В.В., а под его руководством неосведомленные о существовании преступного плана К.Л.С., К.С.Н., К.Т.Н., Б.В.А. и М.А.Н. на основании ранее изготовленных поддельных инвойсов составляли недостоверные ГТД, в которых указывали ложные сведения об отправителе и получателе товара, его номенклатуре, весе, количестве и цене, проставляли на эти подложные документы оттиски имевшихся у них печатей подставных организаций-декларантов и клише подписей декларантов - мнимых руководителей ООО "Торгсити", ООО "Деймос", ООО "Гелиострой", ООО "Торговая компания "Амбер", ООО "Прометей", ООО "Инвест Маркет", ООО "Бизнес Консалт" и ООО "Камеон", которые В.В.В. затем предъявлял сотрудникам Некрасовского таможенного поста Московской южной таможни, тем самым совершая таможенные операции для выпуска товаров, и организовывали оплату заниженных таможенных платежей, а должностные лица указанного таможенного органа совершали процедуру таможенного оформления, разрешая выпуск товара для внутреннего потребления, завершая, тем самым, процедуру перемещения грузов через таможенную границу РФ с использованием Книжек МДП.

После производства таможенного оформления контрабандный товар доставлялся фактическим получателям товара, которые передавали С.С.В. и П.Г.А. денежное вознаграждение в размере от 340 до 10000 долларов США в зависимости от степени уменьшения таможенных платежей за каждую оформленную таким способом ГТД, которым те распоряжались по своему усмотрению, в том числе выплачивая незаконные вознаграждения В.В.В. и сотрудникам Некрасовского таможенного поста Московской южной таможни: В.М.В., Б.Е.Е. и Ж., материалы в отношении которых из настоящего уголовного дела выделены в отдельное производство.

Действуя таким способом и исполняя вышеуказанный преступный план, организованная группа в составе С.С.В. - коммерческого директора ООО "ТБ Готар", расположенного по адресу: г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, вл. 25, П.Г.А.- консультанта по таможенным вопросам ООО "ТБ Готар", В.В.В. - аналитика ООО "ТБ Готар" и неустановленных лиц в период с 12 января 2006 года по 21 августа 2006 года совершили с обманным использованием документов - поддельных инвойсов 32 эпизода контрабанды товаров народного потребления, в крупном размере, а именно:

- обоев, бордюров для обоев на сумму 2603925,99 рублей;

- обоев, бордюров для обоев на сумму 2231888,86 рублей;

- тонера, кальки, руководства пользователя, лазерных принтеров с опциями копира и сканера, принтеров для оперативной полиграфии с опциями цветной печати, сканеров, фотокопировальных машин лазерных, частей фотокопировальных машин, картриджей, программного обеспечения, шнуров питания на общую сумму 16414313,60 рублей;

- тонера, кальки, печатной продукции, лазерных принтеров - ксероксов, лазерных принтеров для типографии, пластмассовых корпусов для пультов, фотокопировальных машин лазерных, частей фотокопировальных машин, картриджей, шурупов, болтов, на общую сумму 30427461,11 рублей;

- обоев, бордюров для обоев, альбомов для образцов на сумму 2178856,39 рублей;

- обоев, бордюров для обоев на сумму 2013700,74 рублей;

- обоев, бордюров для обоев, альбомов для образцов на сумму 2487422,69 рублей;

- обоев, бордюров для обоев на сумму 2484630,71 рублей;

- обоев, бордюров для обоев на сумму 2231961,80 рублей;

- обоев, бордюров для обоев, рекламной продукции на сумму 4186232,20 рублей;

- обоев, бордюров для обоев на сумму 2380004,10 рублей;

- пленки пвх на общую сумму 3116125,92 рублей;

- обуви на сумму 2378176,58 рублей;

- обоев, бордюров для обоев, альбомов для образцов на сумму 5246846,12 рублей;

- офсетных пластин на сумму 2273654,60 рублей;

- полиэтилена ячеистого, фильтров из нетканого материала, утеплителя, гидроизоляционного материала на общую сумму 1184861,70 рублей;

- насосов с двигателем, насосов без двигателя, двигателей бензиновых, офсетных пластин на общую сумму 1344014,28 рублей;

- обуви на сумму 749411,54 рублей;

- обуви на сумму 3507643,12 рублей;

- обуви на сумму 1500580,78 рублей;

- шкафов с встроенным холодильным оборудованием для предприятий общественного питания, холодильного оборудования - ледогенераторов промышленных, промышленного оборудования для приготовления пищи, посудомоечных машин промышленных для предприятий общественного питания, оборудования для промышленного приготовления пищевых продуктов, инструмента ручного, мебели металлической - столов рабочих разделочных на общую сумму 1192622,49 рублей;

- обоев, бордюров для обоев на сумму 2701760,51 рублей;

- пледов на сумму 2207465,65 рублей;

- DVD, CD-дисков на сумму 4546515,08 рублей;

- алюминиевых, стальных лестниц на общую сумму 1124008,97 рублей;

- офсетных пластин на сумму 2422160,57 рублей;

- DVD, CD-дисков на сумму 4187832,89 рублей;

- обуви и одежды на сумму 9942732,73 рублей;

- DVD, CD-дисков на сумму 4064446,95 рублей;

- пледов на сумму 2169226,33 рублей;

- обуви на сумму 2753253,38 рублей;

- одежды на сумму 7074451,44 рублей;

сопряженные с недостоверным декларированием от имени 8 подставных ООО: "Торгсити", "Деймос", "Гелиострой", "Торговая компания "Амбер", "Прометей", "Инвест Маркет", "Бизнес Консалт", "Камеон" на Некрасовском таможенном посту Московской южной таможни.

Изложенные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, подробно изложенных в приговоре суда, в частности: показаниями свидетелей М.В.Г., Ю.М.А., Ч., В.Г.М., М.А.Н., К.С.Н., К.Т.Н., Б.В.А., К.Л.С., В.М.В., Б.Е.Е., С.А.В., Ю.Д.В., Р.С.В., Р.О.Г., Г.Б.Е., М.Е.И., Б.О.В., У., Ю.С.В., П.С.В., С.Г.А., А.Э.В., Б.А.И., П.М.В., Б.Е.Д., на которые суд сослался в приговоре, показаниями осужденного В.В.В., заключением судебной таможенной экспертизы, заключениями технико-криминалистических, почерковедческих экспертиз; протоколом осмотра автомашины БМВ Х5 гос. номер К 600 ХС 90 РУС, принадлежащей обвиняемому П.Г.А., от 28 сентября 2006 года, в ходе которого обнаружен и изъят ноутбук "Asus W6A" S/n 59ngl43795, содержащий на жестком диске информацию за период с 03 апреля по 21 сентября 2006 года о получении денежных средств от представителей фирм "Инвестмаркет", "Амбер", "Камеон", "Деймос", "Торгсити", "Бизнес консалт" и "Прометей"; протоколом обыска от 28 сентября 2006 года, в ходе которого в помещении ООО СВХ "Готар" были обнаружены и изъяты факсимиле подписи генерального директора ООО "Инвест Маркет" У., круглые печати ООО "Торгсити", фирмы "Корнелл юниверсал групп Лимитед", ООО "БизнесКонсалт", факсимиле подписи генерального директора ООО "БизнесКонсалт" Г.В.П., круглые печати фирмы "Каронекст мемберз инк", ООО "Инвест Маркет", ООО "Гелиострой", факсимиле подписи генерального директора ООО "Деймос" Ю.B.C., круглые печати ООО "Торговая компания "Амбер" и ООО "Деймос"; 32 грузовыми таможенными декларациями ООО "Торгсити", ООО "Деймос", ООО "Гелиострой", ООО "Торговая компания "Амбер", ООО "Прометей", ООО "Инвест Маркет", ООО "БизнесКонсалт" и ООО "Камеон", изъятыми в помещении Некрасовского таможенного поста; документами на контрабандный товар, изъятыми в помещении ООО "ТБС", ООО "Ди-Ви-Ди клуб", ООО "Евро-Декор", ООО "Шуз трейд", ООО "Компания Фарго", ООО "Светлая полоса", ООО "СВтранс логистик", ООО "Русская юридическая компания "Холдинг-Финанс"; регистрационным и юридическим делами и другими документами, осмотренными и приобщенными к материалам уголовного дела, а также другими приведенными в приговоре доказательствами, вещественными доказательствами, в том числе шестнадцатью видеокассетами VHS и двумя CD-дисками, содержащими материалы оперативно-розыскного мероприятия - "наблюдение" ("негласное видео документирование"), проведенного УФСБ РФ по гор. Москве и Московской области в период 03, 04, 07, 08, 09 и 10 августа 2006 года в кабинете N 5 здания ООО СВХ "Готар" по адресу: г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 25. стр. 1, и двумя CD-дисками, содержащими материалы оперативно-розыскного мероприятия - "прослушивание телефонных переговоров", проведенного УФСБ РФ по гор. Москве и Московской области, мобильных телефонов, используемых С.С.В. (в период с 23 июня по 23 июля 2006 года тел. NN 773-16-81 и 8-915-068-40-90, в период с 07 июля по 06 августа 2006 года тел N 8-915-044-17-03) и В.В.В.(в период с 23 июня по 23 июля 2006 года тел. NN 8-916-692-25-96, 8-915-056-50-75, 8-926-532-02-75).

Всесторонний анализ собранных по делу доказательств, полученных в установленном законом порядке, полно и всесторонне исследованных в судебном заседании и получивших оценку суда в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, свидетельствует, что судом правильно установлены фактические обстоятельства дела и сделан обоснованный вывод о виновности П.Г.А. и С.С.В. в совершении преступления, за которое они осуждены.

Вопреки доводам жалоб, доказательства, положенные в основу приговора, проверены судом на допустимость, достоверность и достаточность для вынесения обвинительного приговора, при этом суд мотивировал, почему принимает одни и отвергает другие доказательства.

Оснований сомневаться в правильности выводов судебной таможенной экспертизы, проведенной по данному уголовному делу, на что указано в надзорных жалобах адвокатов, у суда не имелось, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, компетентным лицом, не противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Таким образом, доводы в надзорных жалобах о необоснованном осуждении П.Г.А. и С.С.В., неправильной юридической квалификации их действий, нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела судом, надлежит признать несостоятельными.

Юридическая квалификация действий П.Г.А. и С.С.В. по ст. 188 ч. 4 УК РФ в приговоре подробно мотивирована, является правильной, в том числе о наличии в их действиях квалифицирующего признака "совершение преступления организованной группой".

Наказание П.Г.А. и С.С.В. назначено в соответствии с требованиями закона, по своему виду и размеру является соразмерным содеянному и личности осужденных, смягчению не подлежит.

Вместе с тем, судебные решения в отношении П.Г.А. и С.С.В. подлежат отмене в части решения судом судьбы вещественных доказательств и имущества осужденных П.Г.А. и С.С.В. - ноутбука и автомашин, по основаниям, изложенным заместителем Председателя Верховного суда РФ Петроченковым А.Я. в постановлении о возбуждении надзорного производства.

Как усматривается из материалов уголовного дела, при решении вопроса об обращении в доход государства ноутбука и автомашин осужденных, суд сослался на п.п. 1, 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п.п. "а", "г" ч. 1 ст. 104-1 УК РФ, согласно которым орудия преступления, принадлежащие виновному, а также деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих передаче законному владельцу, подлежат конфискации в доход государства.

Определив изъятые у С.С.В. и П.Г.А. ноутбук и автомобили как предмет контрабанды и отнеся их к орудиям преступления, суд оставил без внимания, что согласно ст. 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбургу 08 ноября 1990 г., ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 года N 62-ФЗ) в понятие орудия включается любое имущество, использованное или предназначенное для использования любым способом, целиком или частично, для совершения преступления или преступлений. Поскольку изъятое у осужденных указанное имущество для совершения преступления не предназначалось и доказательств этого не представлено, то его включение в понятие орудия преступления является ошибочным. Кроме того, никем не утверждалось, равно, как и не было приведено доказательств, что ноутбук и автомобили, изъятые у С.С.В. и П.Г.А., нажиты преступным путем.

При таких обстоятельствах, приговор и кассационное определение в части решения вопроса о судьбе вещественных доказательств и имущества осужденных - ноутбука и автомашины "Форд Фьюжн" гос. номер Т 790 АР 177 РУС, принадлежавших осужденному П.Г.А., автомашины БМВ Х-5 гос. номер В 177 ВК 177 РУС, принадлежавшей осужденному С.С.В., подлежат отмене с направлением уголовного дела в этой части в Кузьминский районный суд г. Москвы на рассмотрение в порядке ст.ст. 397, 399 УПК РФ. При новом рассмотрении суду надлежит тщательно проверить обстоятельства дела по указанным вопросам о судьбе вещественного доказательства - ноутбука и имущества осужденных П.Г.А. и С.С.В. - автомашин, и принять решение в соответствии с требованиями закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, Президиум постановил:

надзорные жалобы адвокатов С.А.М. и П.Т.И. удовлетворить частично.

Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 31 марта 2008 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 08 августа 2008 года в отношении П.Г.А. и С.С.В. отменить в части решения судьбы вещественных доказательств и имущества осужденных - ноутбука и автомашины "Форд Фьюжн" гос. номер Т 790 АР 177 РУС, принадлежавших осужденному П.Г.А., автомашины БМВ Х-5 гос. номер В 177 ВК 177 РУС, принадлежавшей осужденному С.С.В., уголовное дело в этой части направить на рассмотрение в тот же суд в порядке ст.ст. 397, 399 УПК РФ.

В остальной части указанные судебные решения оставить без изменения.


Председательствующий

О.А. Егорова



Постановление Президиума Московского городского суда от 2 октября 2009 г. по делу N 44у-283/09


Текст постановления официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение