Постановление Президиума Московского городского суда от 6 ноября 2009 г. N 44у-353/09 Суд прекратил дело в части легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, поскольку указанные обстоятельства не были установлены ни органами предварительного следствия, ни судом

Постановление Президиума Московского городского суда от 6 ноября 2009 г. N 44у-353/09


Президиум Московского городского суда:

председательствующего Колышницыной Е.Н.

и членов президиума: Агафоновой Г.А., Дмитриева А.Н., Васильевой Н.А., Курциньш С.Э.

рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе адвоката К.С.В. о пересмотре приговора Кузьминского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2008 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 23 марта 2009 года.

Приговором Кузьминского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2008 года Х., родившийся 14 января 1973 года в г. Душанбе Таджикской ССР, ранее не судимый,

осужден

по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ (2 эпизода) к 13 годам лишения свободы, со штрафом в размере 500000 рублей в доход государства за каждое преступление;

по ч. 1 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 500000 рублей в доход государства;

по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ к 10 годам лишения свободы, со штрафом в размере 700000 рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Х. назначено 18 лет лишения свободы, со штрафом в размере 1000000 рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислен с 01 октября 2007 года

По делу разрешена судьба вещественных доказательств.

Этим же приговором осужден Ю., надзорное производство в отношении которого не возбуждается.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 23 марта 2009 года приговор изменен: из осуждения Х. по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ исключен квалифицирующий признак совершения преступления "в крупном размере"; снижен размер дополнительного наказания, назначенного по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ в виде штрафа до 100000 рублей; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 (2 эпизода), ч. 1 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Х. назначено 18 лет лишения свободы, со штрафом в размере 800000 рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения.

В надзорной жалобе адвокат К.С.В. выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями, ставит вопрос об их отмене и направлении дела на новое судебное рассмотрение, поскольку считает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вина Х. в совершении преступлений, за которые он осужден, не доказана, обвинение его в совершении преступлений в составе организованной группы основано на предположениях и не подтверждено материалами дела. Утверждает, что в основу обвинительного приговора положены недопустимые доказательства, в частности протокол обыска жилого помещения, протокол осмотра предметов, зафиксированные оперативным путем фонограммы, протоколы следственных действий с участием адвоката П., с которым ни Х., ни его жена не заключали соглашения, все собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий доказательства, протокол личного обыска Х. Также утверждает, что подавляющая часть доказательств была сфальсифицирована, в ходе предварительного следствия к Х. были применены недозволенные методы. Указывает, что судом не был разрешен заявленный в ходе прений сторон письменный отвод председательствующему судье, при наличии к тому оснований судья, не заявил самоотвод. Кроме того, считает приговор несправедливым вследствие его чрезмерной суровости, поскольку суд исказил данные о личности Х.

Проверив материалы дела, выслушав доклад судьи Амплеевой Л.А., мнение 1-ого заместителя прокурора города Москвы Р., полагавшего судебные решения в части осуждения Х. по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ отменить и уголовное дело производством прекратить, на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательно назначить осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом 700000 рублей, в остальном приговор оставить без изменения, адвоката К.С.В. по доводам надзорной жалобы, просившего об отмене судебных решений, обсудив доводы надзорной жалобы, президиум установил:

С учетом изменений, внесенных судом кассационной инстанции, Х. признан виновным в совершении двух покушений на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступления не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам; в приготовлении к сбыту наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам; в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199-1, 199-2 УК РФ), организованной группой.

Согласно приговору в период времени с февраля по март 2007 года с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений Х. создал организованную преступную группу, целью которой были незаконные приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств в особо крупном размере за более высокую цену на территории г. Москвы, а также получение незаконного материального дохода от совершения тяжких и особо тяжких преступлений организованной группой с последующей его легализацией.

Для осуществления своего преступного умысла Х. привлек к деятельности организованной преступной группы установленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и других неустановленных следствием соучастников, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство. При этом Х. исполнял роль лидера организованной преступной группы, отведя другим соучастникам роли своих помощников.

Реализуя общий преступный умысел, Х. с учетом распределения ролей между соучастниками организованной преступной группы разработал преступную схему, заключавшуюся в том, чтобы наладить систематическое незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотического средства - героина; приискать лиц, склонных к наркотизации, с целью незаконного сбыта указанным лицам наркотических средств. Указанные обязанности в составе организованной преступной группы возлагались Х. на себя и других соучастников; приискать на территории г. Москвы тайники, используемые участниками организованной преступной группы для систематического незаконного сбыта наркотических средств, а также осуществлять незаконный сбыт наркотических средств, возложив указанные обязанности в составе организованной преступной группы на себя и других соучастников; аккумулировать денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотического средства - героина и собранные от всех участников организованной преступной группы на различных счетах в различных банках г. Москвы, производить резервирование средств на счетах, подтверждать загрузку средств со счета на банковские карты, осуществлять капитализацию, обналичивание денежных средств, открывать на третьих лиц за вознаграждение счета в различных коммерческих банках г. Москвы и получать банковские карты к указанным счетам. С этой целью в период времени с 09.04.2007 года по 01.10.2007 года были открыты банковские счета через неустановленных следствием соучастников организованной преступной группы, приисканы лица, которые за денежное вознаграждение открывали банковские счета, и с целью обеспечения возможности удаленного доступа к данным счетам получали в банках пластиковые карты на свои имена. Счета были открыты в ОАО "Альфа Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в помещении дополнительного офиса "Кузьминки" по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 40, счет N 40817810004360006368, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777861759 на имя К.О.В., счет N 40817810304360006372 обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777540783 на имя Б.;

в помещении дополнительного офиса "Старый Арбат" по адресу: г. Москва, ул. Арбат, вл. 1-3-5-7, счет N 40817810004220005483, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777424970 на имя Д., счет N 40817810304220005484, обслуживаемый дебетовой картой N 54154816117042429 на имя Д.;

в помещении дополнительного офиса "Братиславский" по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 43/1, счет N 40817810604250006302, обслуживаемый дебетовой картой N 5486746777165952 на имя В.А.В.;

в помещении дополнительного офиса "Сокольники" по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, корп. 1, счет N 40817810104140003708, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736928781534 на имя Г.;

в ОАО "МДМ Банк", расположенном по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Котельнический" по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, счет N 40817810300130075279/011354, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055151633630 на имя В.А.В., счет N 40817810300130075279/011143, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055114857128 на имя Ш.Е.К., счет N 40817810300130075279/011133, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055112478216 на имя Ш.Д.С., счет N 40817810300130075279/011072, обслуживаемый дебетовой картой N 4652045141976827 на имя К.Н.Е., счет N 40817810300130075279/011851, обслуживаемый дебетовой картой N 5543735151367277 на имя К.Н.Е.;

в помещении дополнительного офиса "Преображенский" по адресу: г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 11, счет N 40817810000210075279, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055184397914 на имя А.;

в АКБ "Абсолют Банк" ЗАО, расположенном по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, в помещении дополнительного офиса "ЮЗО" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 108, стр. 1, договор N 37097/01/810, обслуживаемый дебетовой картой на имя Б.К.В.;

в АКБ "Союз" ОАО, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1: в помещении дополнительного офиса "Волгоградский проспект" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 1, стр. 1, счет N 40817810401136198564, обслуживаемый дебетовой картой N 5411580010907015 на имя Д.

Данные счета использовались для получения незаконного денежного дохода от незаконного сбыта наркотических средств. Указанные обязанности в составе организованной преступной группы возлагались Х., на себя и других соучастников.

Для обеспечения конспирации совместной преступной деятельности Х. и участники созданной им организованной преступной группы использовали зарегистрированные на имя третьих лиц средства мобильной связи. Ими была разработана система условных фраз и выражений, комбинация которых позволяла им и приобретателям наркотического средства в ходе телефонных переговоров оговаривать необходимое количество наркотического средства, его стоимость, а также места расположения тайников с наркотическим средством - героином.

В неустановленные следствием время и месте с целью последующего незаконного сбыта через неустановленного соучастника организованной преступной группы, выполняющего отведенную ему преступную роль, Х. незаконно приобрел наркотическое средство - героин, массой более 115,37 г, часть из которого в неустановленном количестве незаконно сбыл, используя разработанную банковско-тайниковую схему: 01 сентября 2007 года К.О.В., получив на открытый в ОАО "Альфа-Банк" счет N 40817810004220005483, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777424970 на имя Д., денежные средства в сумме 1000 рублей; 02 сентября 2007 года К.О.В., получив на открытый в ОАО "Альфа-Банк" счет N 40817810004220005483, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777424970 на имя Д., денежные средства в сумме 4500 рублей; 03 сентября 2007 года К.О.В., получив на открытый в ОАО "Альфа-Банк" счет N 40817810004220005483, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777424970 на имя Д., денежные средства в сумме 14000 рублей; 05 сентября 2007 года К.О.В., получив на открытый в ОАО "Альфа-Банк" счет N 40817810004220005483, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777424970 на имя Д., денежные средства в сумме 7200 рублей; 29 сентября 2007 года В.А.В., получив на открытый в ОАО "МДМ Банк" счет N 40817810000210075279, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055184397914 на имя А., денежные средства в сумме 5600 рублей, а также в период времени с 09.04.2007 года по 01.10.2007 года в составе организованной преступной группы осуществлял систематический незаконный сбыт наркотического средства - героина и другим неустановленным следствием лицам.

В период времени до 13 сентября 2007 года, действуя согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли, Х. приискал в качестве приобретателя наркотического средства Ю., которому предложил незаконно приобретать у него наркотическое средство - героин посредством помещения через терминал оплаты "Элекснет" денежных средств на банковский счет в ОАО "МДМ Банк", расположенный по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, N 40817810000210075279, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055184397914 на имя А., и изъятия из указанных им тайников необходимой массы наркотического средства.

13 сентября 2007 года Х. приискал тайник - дорожный указатель на внешней стороне МКАД "Братеево, Марьино - 3, Волгоградский проспект - 13", расположенный по адресу: г. Москва, 24-й километр внешней стороны МКАД, куда сделал "закладку", то есть незаконно поместил часть из ранее незаконно приобретенного наркотического средства - героина, массой не менее 3,51 г., в тот же день, примерно в 18 часов 46 минут, через терминал оплаты "Элекснет", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 16, на счет в ОАО "МДМ Банк" N 40817810000210075279, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055184397914 на имя А., в качестве оплаты за наркотическое средство - героин, он получил от Ю. денежные средства в размере 7500 рублей, сообщил Ю. о том, что у дорожного указателя внешней стороны МКАД "Братеево, Марьино - 3, Волгоградский проспект - 13", расположенного по адресу: г. Москва, 24-й километр внешней стороны МКАД, находится тайник со свертком, в котором содержится предназначенное для Ю. наркотическое средство - героин. В тот же день, примерно в 20 часов 30 минут, Ю. проследовал по указанному адресу, где в указанном тайнике обнаружил сверток, внутри которого находилось вещество в виде порошка и комков бежевого цвета массой 3,51 г, являющееся наркотическим средством - героином, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 76 от 07 февраля 2006 года "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229 УК РФ", образует особо крупный размер. Указанное наркотическое средство Ю. незаконно передал М. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Х. и других участников организованной преступной группы обстоятельствам, так как М. добровольно выдал сотрудникам Службы по ЮВАО УФСКН РФ по г. Москве указанное наркотическое средство в рамках проводимого ОРМ "оперативный эксперимент".

Организовав указанным выше образом преступную группу с целью незаконных приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств в особо крупном размере, разработав описанную ранее банковско-тайниковую схему, Х. в период времени до 28 сентября 2007 года, действуя согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли, приискал в качестве приобретателя наркотического средства М., которому предложил приобретать у него наркотическое средство - героин посредством помещения через терминал оплаты "Элекснет" денежных средств на банковский счет ОАО "МДМ Банк" N 40817810000210075279, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055184397914 на имя А. и изъятия из указанных им тайников необходимой массы наркотического средства. В этот же день, 28 сентября 2007 года, Х. приискал тайник: место около дорожного светофора, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, у дома 177, где сделал "закладку", то есть незаконно поместил часть из ранее незаконно приобретенного наркотического средства - героина, массой не менее 4,01 г. 28 сентября 2007 года, примерно в 17 часов 30 минут, через терминал оплаты "Элекснет", расположенный по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 119 "а", на счет в ОАО "МДМ Банк" N 40817810000210075279, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055184397914 на имя А., в счет оплаты за наркотическое средство - героин, Х., получил от М., денежные средства в размере 7500 рублей, ранее выданные М. в рамках проведения ОРМ "Оперативный эксперимент". После чего сообщил М., о том, что около дорожного светофора, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, у д. 177, находится тайник со свертком, в котором содержится предназначенное для М. наркотическое средство - героин. В этот же день, 28 сентября 2007 года, примерно в 18 часов М. проследовал по указанному адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 177, где в указанном тайнике обнаружил сверток, внутри которого находилось вещество в виде порошка светло-бежевого цвета, являющееся наркотическим средством - героином, массой 4,01 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 76 от 07 февраля 2006 года "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229 УК РФ" образует особо крупный размер. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Х. и других участников организованной преступной группы обстоятельствам, так как М. добровольно выдал сотрудникам Службы по ЮВАО УФСКН РФ по г. Москве указанное наркотическое средство в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент".

Организовав указанным выше образом преступную группу с целью незаконных приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств в особо крупном размере, разработав изложенную выше банковско-тайниковую схему, в неустановленное следствием время и месте с целью последующего незаконного сбыта через неустановленного соучастника организованной преступной группы, выполняющего отведенную ему преступную роль, Х., незаконно приобрел наркотическое средство - героин, массой более 115,37 г., часть из которого в неустановленном количестве незаконно сбыл при указанных выше обстоятельствах, используя разработанную им банковско-тайниковую схему. Оставшуюся у него часть наркотического средства - героина, массой не менее 107,85 г., Х. приготовил для последующего незаконного сбыта в составе организованной преступной группы. С этой целью он расфасовал указанное наркотическое средство в 35 свертков, из них десять свертков с наркотическим средством - героином, общей массой 39,95 г, незаконно хранил при себе, а оставшуюся часть наркотического средства - героина поместил с целью скрытого незаконного хранения и последующего незаконного сбыта в тайник, расположенный на балконе квартиры по месту своего временного проживания по адресу: г. Москва, ул. Рудневка, д. 18, кв. 165. Однако свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной преступной группой, Х. довести до конца не смог по независящим от него и других участников организованной преступной группы обстоятельствам, так как 01 октября 2007 года в 18 часов 05 минут был задержан, в ходе его личного обыска у него обнаружены и изъяты вещества в виде порошка и гранул неправильной формы белого цвета с кремовым оттенком общей массой 39,95 г. из трех пакетов и семи свертков, являющиеся наркотическим средством - героином. В этот же день, 01 октября 2007 года, в ходе обыска в жилище Х. по адресу: г. Москва, ул. Рудневка, д. 18, кв. 165, были обнаружены и изъяты: сверток с веществом в виде порошка и гранул неправильной формы бежевого цвета массой 1,97 г., являющимся наркотическим средством - героином, вещество светло-бежевого цвета массой 1,67 г. с поверхностей электрической кофемолки, являющееся наркотическим средством - героином, металлическая ложка, на поверхности которой находилось вещество светло-бежевого цвета массой 0,3 г., являющееся наркотическим средством - героином, вещества в виде порошка и гранул неправильной формы светло-бежевого цвета общей массой 63,96 г. из двадцати четырех свертков, являющиеся наркотическим средством - героином.

Таким образом, Х. и другими соучастниками организованной преступной группы было приготовлено к незаконному сбыту наркотическое средство - героин, общей массой 107,85 г, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 76 от 07 февраля 2006 года "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229 УК РФ", образует особо крупный размер.

Нигде не работая, не имея легального источника дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством деятельности, в период времени с 09.04.2007 года по 01.10.2007 года Х., являясь организатором и одним из участников организованной преступной группы, осуществлял систематический сбыт наркотического средства - героина, общей массой более 115,37 г. на территории г. Москвы, совершив преступления, предусмотренные: ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, незаконно получил доход, который легализовал путем совершения финансовых операций при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время Х. совместно с установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, была разработана и использована "банковско-тайниковая" схема сбыта наркотических средств и легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.

Действуя умышленно и согласно отведенной ему роли в разработанной им преступной схеме, с целью незаконной легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем в результате систематического незаконного сбыта наркотического средства - героина на территории г. Москвы, используя сеть банкоматов, расположенных на территории г. Москвы, Х. осуществлял ряд финансовых операций с денежными средствами, находящимися на счетах, в том числе производил резервирование средств счета, подтверждал загрузку средств со счета на банковские карты, осуществлял капитализацию, производил обналичивание денежных средств. Для организации приема денежных средств, получаемых от приобретателей за реализуемое наркотическое средство - героин, и для последующей легализации денежных средств, полученных преступным путем, по его указанию приобретателями наркотических средств и третьих лиц были открыты расчетные счета в "Альфа-Банк", "МДМ Банк", "Абсолют Банк", "Союз Банк", а именно: 11.07.2007 года в ОАО "Альфа Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в помещении дополнительного офиса "Кузьминки" по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 40, открыт счет N 0817810004360006368, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777861759 на имя К.О.В., на который в период времени с 11.07.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 2837 рублей 94 копейки, из которых Х., и его соучастниками были легализованы путем обналичивания денежных средств 2837 рублей 94 копейки;

11.07.2007 года в ОАО "Альфа Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в помещении дополнительного офиса "Кузьминки" по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 40, открыт счет N 40817810304360006372 обслуживаемый дебетовой картой N 5486736777540783 на имя Б., на который в период времени с 11.07.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 1125698 рублей, из которых Х. и соучастниками были легализованы путем обналичивания денежных средств 1124763 рубля 77 копеек;

12.07.2007 года в ОАО "Альфа Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 в помещении дополнительного офиса "Сокольники" по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, корп. 1, открыт счет N 40817810104140003708, обслуживаемый дебетовой картой N 5486736928781534 на имя Г., на который в период времени с 12.07.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 1271700 рублей, из которых Х., и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 1271699 рублей 03 копейки;

30.07.2007 года в ОАО "Альфа Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в помещении дополнительного офиса "Старый Арбат" по адресу: г. Москва, ул. Арбат, владение 1-3-5-7, открыт счет N 40817810004220005483, обслуживаемый дебетовой картой N 5486777424970 на имя Д., на который в период времени с 30.07.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 1533809 рублей, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 1533743 рубля;

30.07.2007 года в ОАО "Альфа Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в помещении дополнительного офиса "Старый Арбат" по адресу: г. Москва, ул. Арбат, владение 1-3-5-7, открыт счет N 40817810304220005484, обслуживаемый дебетовой картой N 54154816117042429 на имя Д., на который в период времени с 30.07.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 150 рублей 16 копеек, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 129 рублей;

06.09.2007 года в ОАО "Альфа Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в помещении дополнительного офиса "Братиславский" по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 43/1, открыт счет N 40817810604250006302, обслуживаемый дебетовой картой N 5486746777165952 на имя В.А.В., на который в период времени с 06.09.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 1047420 рублей, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 953098 рублей;

01.08.2007 года в ОАО "МДМ Банк", расположенном по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Котельнический" по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, открыт счет N 40817810300130075279/011143, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055114857128 на имя Ш.Е.К., на который в период времени с 01.08.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 44 рубля 02 копейки, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 18 рублей;

07.08.2007 года в ОАО "МДМ Банк", расположенном по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Котельнический" по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, открыт счет N 40817810300130075279/011133, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055112478216 на имя Ш.Д.С., на который в период времени с 07.08.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 13850 рублей, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 3310 рублей 50 копеек;

28.08.2007 года в ОАО "МДМ Банк", расположенном по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Преображенский" по адресу: г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11 корп. 11, открыт счет N 40817810000210075279, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055184397914 на имя А., на который в период времени с 28.08.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 1984710 рублей, из которых Х. и соучастниками были легализованы путем обналичивания денежных средств 2001261 рубль 07 копеек;

31.08.2007 года в ОАО "МДМ Банк", расположенном по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Котельнический" по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, открыт счет N 40817810300130075279/011072, обслуживаемый дебетовой картой N 4652045141976827 на имя К.Н.Е., на который в период времени с 31.08.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 15200 рублей, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 7699 рублей;

31.08.2007 года в ОАО "МДМ Банк", расположенном по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Котельнический" по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, открыт счет N 40817810300130075279/011851, обслуживаемый дебетовой картой N 5543735151367277 на имя К.Н.Е., на который в период времени с 31.08.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 7000 рублей, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 6060 рублей;

17.09.2007 года в ОАО "МДМ Банк", расположенном по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Котельнический" по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, открыт счет N 40817810300130075279/011354, обслуживаемый дебетовой картой N 4652055151633630 на имя В.А.В., на который в период времени с 17.09.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 1175740 рублей, из которых Х. и соучастниками легализованы путем обналичивания денежных средств 1029936 рублей 80 копеек;

09.04.2007 года в АКБ "Абсолют Банк" ЗАО, расположенном по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, в помещении дополнительного офиса "ЮЗО" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 108, стр. 1, заключен договор N 37097/01/810, обслуживаемый дебетовой картой на имя Б., на который в период времени с 09.04.2007 года по 01.10.2007 года поступили денежные средства в сумме 299 рублей 74 копейки, которые Х. и соучастниками не обналичивались;

23.07.2007 года в АКБ "Союз" ОАО, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1, в помещении дополнительного офиса "Волгоградский проспект" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 1, стр. 1, открыт счет N 40817810401136198564, обслуживаемый дебетовой картой N 5411580010907015 на имя Д., по которому в период времени с 23.07.2007 года по 01.10.2007 года операции не проводились.

Таким образом, в период времени с 09.04.2007 года по 01.10.2007 года приобретателями наркотического средства - героина на указанные счета было зачислено, а Х., и его соучастниками незаконно получено 8178458 рублей 86 копеек, из которых впоследствии легализовано путем финансовых операций со счетов 7934556 рублей 11 копеек.

Вывод суда о виновности Х. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ (2 эпизода), ч. 1 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ основан на совокупности изложенных в приговоре доказательств и сомнений не вызывает.

Вопреки доводам надзорной жалобы, вина осужденного в покушении на незаконным сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, а также в приготовлении к указанному преступлению, полностью подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, показаниями свидетелей Д., В.А.В., В.И.В., Г., К.О.В., А., данными на предварительном следствии, а также письменными материалами дела: заявлением свидетеля М. о согласии на участие в проведении проверочной закупки наркотического средства у сбытчика героина, актом проведения ОРМ "оперативный эксперимент", приложениями NN 1, 2, 3 к акту, протоколами выемки видеозаписи операций с банковскими картами, протоколом задержания Х., согласно которому при его личном обыске было обнаружено 10 свертков с веществом белого цвета, два сотовых телефона, пластиковые карты МДМ Банка, Альфа-Банка, протоколом обыска по месту жительства Х., согласно которому было обнаружено и изъято сотрудниками милиции 24 свертка с веществом белого цвета, кофемолка со следами вещества белого цвета, весы, сотовый телефон, документы МДМ Банка, карточки Альфа-Банка, распечатки адресов с банкоматами названных банков, протоколами предъявления для опознания по фотографии, протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, справками о принадлежности номеров изъятых телефонов, информацией о соединениях телефонов, обнаруженных у Х., протоколами выемки банковских документов, документами по оформлению банковских карт, движениях по банковским счетам, заявлениями о блокировании банковских карт, чеками на выдачу денежных средств, заключениями судебно-экономических и судебно-химических экспертиз, вещественными доказательствами и протоколами их осмотра, а также другими доказательствами, на которые суд сослался в приговоре.

Вышеперечисленные доказательства опровергают доводы защиты о том, что Х. не совершал преступлений в составе организованной группы.

Как установлено судом, именно осужденный создал устойчивую преступную группу с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств в городе Москве, которая действовала длительное время. Совершению преступлений указанной группой предшествовала предварительная подготовка и разработка банковской схемы получения денежных средств от продажи наркотических средств, приискание по городу тайников для хранения и передачи покупателям наркотических средств, использование многочисленных телефонов для связи и специально разработанные тексты разговоров, скрывающих их истинный смысл. Таким образом, учитывая обстоятельства настоящего дела, суд правильно сделал вывод о том, что преступления Х. совершены в составе организованной группы.

Доводы надзорной жалобы о том, что приговор суда основан на недопустимых доказательствах, ранее неоднократно проверялись и были признаны неубедительными.

Так, заявляя о недопустимости использования в качестве доказательства протокола обыска по месту жительства осужденного, защита утверждала, что названный протокол составлен с нарушением требований ст.ст. 182, 166 ч. 3 п. 3 УПК РФ, поскольку в указанном следственном действии принимало участие значительно большее число сотрудников наркоконтроля, чем отражено в протоколе, супруге Х., не владеющей русским языком, не был обеспечен переводчик.

Между тем, согласно ст. 166 УПК РФ в протоколе следственного действия указываются: место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в котором они производились, по окончании протокол предъявляется всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указывается их право делать подлежащие внесению в протокол замечания об его дополнении, уточнении.

Как видно из имеющегося в материалах дела протокола обыска (т. 2, л.д. 55-57, 61), указанное следственное действие было проведено в условиях, не терпящих отлагательства, по поручению следователя ст. оперуполномоченным службы наркоконтроля П.Д.В. в присутствии понятых К. и У., последний, будучи допрошенным в судебном заседании, показал, что он присутствовал при обыске в квартире у Х., при этом были обнаружены кофемолка, большой пакет с фасованным героином, пластиковые карты, в протоколе обыска он расписался. Как показал свидетель С. он находился в квартире Х. в момент обыска, следователь приехал позже, протокол составлял ст. оперуполномоченный П.Д.В., в ходе обыска в квартире обнаружили свертки с героином, весы, кофемолку со следами героина, банковские карты, телефоны, все занесли в протокол, который подписали понятые, замечаний к протоколу обыска не поступило.

Факт нахождения в квартире других сотрудников наркоконтроля не свидетельствует о том, что они являлись участниками следственного действия и не может служить основанием для признания его недопустимым доказательством. Ссылка защиты на бесконтрольность действий сотрудников наркоконтроля и возможность совершения ими фальсификации доказательств не имеет подтверждения в материалах дела.

То обстоятельство, что супруга Х., находившаяся в квартире при производстве обыска, не была обеспечена переводчиком, также не является нарушением, влекущим признание протокола обыска недопустимым доказательством, поскольку Х. не являлась участником уголовного судопроизводства, которому в соответствии со ст.ст. 46, 47 УПК РФ должен быть предоставлен переводчик. Кроме того, как показала свидетель Х. в судебном заседании, она проживала в городе Москве 2 года, до этого проживала с Х. в Тульской области, хотя и настаивала на том, что русским языком не владеет.

Сам осужденный не оспаривал законность проведения обыска, заявляя лишь о том, что в его квартире проживали знакомые из Таджикистана, которые оставили принадлежащие им вещи.

Таким образом, протокол обыска отвечает требования норм УПК РФ и суд правильно сослался на него как на доказательство вины осужденного.

Также отвечает требованиям действующего законодательства и протокол личного обыска осужденного, в ходе которого у него было обнаружено 10 свертков с наркотическим средством (героином, идентичным изъятому в квартире), два телефона, различные банковские карты. Утверждения осужденного и адвоката о недопустимости данного доказательства проверялись в судебном заседании в суде 1-ой инстанции и были признаны несостоятельными, что нашло отражение в приговоре. Кроме того, судом были проверены утверждения осужденного о том, что при задержании на него надели куртку земляка, в которой были обнаружены наркотики. Эти объяснения судом были обоснованно отвергнуты, поскольку осужденный стал заявлять о проживании в его квартиры посторонних лиц лишь в судебном заседании, замечаний и дополнений к протоколу изъятия вещественных доказательств не имел.

Что касается доводов защиты о недопустимости всех доказательств, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, то указанные доводы проверены судом кассационной инстанции и признаны неубедительными (л.д. 6 кассационного определения).

Нельзя согласиться и доводами надзорной жалобы о нарушении права на защиту Х. при обеспечении его адвокатом в ходе предварительного следствия.

Как видно из материалов дела, с момента задержания (со 02 октября 2007 года) Х. был предоставлен адвокат П., с участием которого он допрашивался в качестве подозреваемого, обвиняемого, и с участием которого длительное время, вплоть до 06 марта 2008 года, производились различные следственные действия. При этом из материалов дела усматривается, что обвиняемый от услуг названного адвоката не отказывался, требований о замене не заявлял, а указанным адвокатом защита обвиняемого производилась надлежащим образом. То обстоятельство, что адвокат П. являлся членом Саратовской коллегии адвокатов, не ставит под сомнение его компетентность и профессионализм.

Не имеют подтверждения в материалах дела и доводы надзорной жалобы о том, что судом не рассмотрен письменный отвод председательствующему, а при наличии оснований судьей Лебедевой Г.В. не заявлен самоотвод.

Так, в соответствии со ст. 64 ч. 2 УПК РФ, отвод судье заявляется до начала судебного следствия, а в случае рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - до формирования коллегии присяжных заседателей. В ходе дальнейшего судебного заседания заявление об отводе допускается лишь в случае, когда основание для него не было известно стороне.

Как видно из протокола судебного заседания, отвод председательствующему был заявлен адвокатом К.С.В. после окончания судебного следствия и был изложен в письменных формулировках защиты к приговору (т. 8, л.д. 265). При этом основанием для отвода послужил необоснованный, по мнению защиты, отказ в удовлетворении ходатайств, заявленных в ходе судебного разбирательства, а также нарушения судом норм УПК РФ.

При таких обстоятельствах, учитывая основания отвода, заявление его после окончания судебного следствия, суд вправе был оставить его без рассмотрения.

Что касается доводов адвоката К.С.В. о необходимости заявления председательствующим самоотвода по тем мотивам, что судья ранее рассматривала материал о признании обыска по месту жительства Х. законным, то с ними нельзя согласиться по следующим основаниям.

Как видно из постановления о проверке законности производства обыска в жилище (т. 2, л.д. 61), обыск в квартире Х. был произведен 01 октября 2007 г. в 21 час 30 минут в случаях, не терпящих отлагательства, без судебного решения в связи с поздним временем суток в целях обеспечения требований УПК РФ о полноте предварительного следствия, законности сбора и сохранности доказательств по уголовному делу.

Суд, исследовав представленные следователем материалы, учитывая время проведения обыска, правильно пришел к выводу о законности указанного следственного действия. При этом суд при постановлении приговора не был связан ранее принятым решением, поскольку вопрос о признании протокола обыска недопустимым доказательством по ходатайству защиты неоднократно обсуждался в ходе судебного разбирательства.

Статья 63 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела и не запрещает такого участия в указанном случае. Доводы адвоката о необъективности и личной заинтересованности судьи носят субъективный характер и не основаны на материалах дела.

Таким образом, президиум не усматривает существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену состоявшихся по делу судебных решений.

Между тем, при квалификации действий Х. по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ судами первой и кассационной инстанции не были учтены следующие обстоятельства.

С учетом изменений, внесенных судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда, по настоящему делу было установлено, что Х. и его соучастниками получен доход от незаконного оборота наркотических средств на сумму 42500 рублей, которые зачислялись покупателями на различные счета в различных банках г. Москвы. Данные денежные средства впоследствии, как указал суд, были легализованы Х. и соучастниками путем обналичивания, то есть путем снятия их со счетов и получения на руки. Эти действия Х. были квалифицированы по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, организованной группой.

Однако, согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 174-1 УК РФ наступает, когда лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Исходя из указанных требований, Х. и его соучастники до снятия со счетов денежных средств, полученных от продажи героина, должны были совершить действия по приданию этим денежным средствам вида законного дохода. Однако, указанных обстоятельств не было установлено ни органами предварительного следствия, ни судом.

Как видно из материалов дела, действия осужденного были направлены на получение наличных денежных средств от продажи наркотиков, и не имели цели придания правомерности владения деньгам, полученным в результате совершения преступлений, а потому действия Х. не содержат признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174-1 УК РФ.

При таких обстоятельствах состоявшиеся судебные решения в этой части подлежат отмене, а уголовное дело прекращению на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ.

С учетом вносимых изменений, а также, принимая во внимание наличие у осужденного на иждивении троих несовершеннолетних детей, назначенное ему на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ подлежит смягчению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 406, 407 УПК РФ, президиум постановил:

надзорную жалобу адвоката К.С.В. оставить без удовлетворения.

Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2008 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 23 марта 2009 года в отношении Х. в части его осуждения по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ отменить и дело производством в этой части прекратить.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ (2 эпизода) и ч. 1 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, окончательно назначить Х. наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в размере 600000 рублей в доход государства в исправительной колонии строгого режима.

В остальном приговор и кассационное определение оставить без изменения.


Председательствующий

Е.Н. Колышницына



Постановление Президиума Московского городского суда от 6 ноября 2009 г. N 44у-353/09


Текст постановления официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.