Постановление Президиума Московского городского суда от 13 ноября 2009 г. N 44у-356/09 Суд изменил приговор, исключив осуждение за легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, поскольку осужденные не выполнили никаких действий для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате совершения преступления, так как вкладывали извлеченный доход - денежные средства в ту же незаконную предпринимательскую деятельность

Постановление Президиума Московского городского суда от 13 ноября 2009 г. N 44у-356/09


Президиум Московского городского суда в составе:

Председательствующего Егоровой О.А.

и членов Президиума: Колышницыной Е.Н., Агафоновой Г.А., Дмитриева А.Н., Васильевой Н.А.

рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе осужденного М.А.В. о пересмотре приговора Симоновского районного суда г. Москвы от 16 января 2009 года.

Приговором Симоновского районного суда г. Москвы от 16 января 2009 года

М.А.В., родившийся 09 апреля 1964 г. в г. Москве, гражданин РФ, с высшим образованием, имеющий дочь 1992 года рождения, не работающий, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Крупской, д. 8, корп. 3, кв. 32, фактически проживающий по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 7, кв. 53, ранее не судимый,

В., родившийся 22 января 1966 г. в с. Дубовиково Богучарского района Воронежской области, гражданин РФ, с неоконченным высшим образованием, имеющий двоих детей 1996 и 2001 года рождения, не работающий, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31 корп. 3, кв. 212, фактически проживающий по адресу: г. Москва, Зеленый пр-т, д. 53, корп. 2, кв. 14, ранее не судимый,

осуждены:

- по ст. 171 ч. 2 п. "б" УК РФ к 2 годам лишения свободы, без штрафа;

- по ст. 174-1 ч. 3 п. "а" УК РФ к 4 годам лишения свободы, без штрафа.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в течение 4-х лет.

Постановлено обязать осужденных являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства последних, не менять места жительства без уведомления соответствующих органов.

В кассационном порядке приговор не обжаловался.

В надзорной жалобе осужденный М.А.В. выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями, указывая на то, что его вина в совершении преступлений не доказана, в материалах дела и в приговоре не имеется доказательств его вины, просит об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием в его действиях составов преступлений. Кроме того, указывает на неправильную квалификацию его действий в части осуждения его по ст. 174-1 ч. 3 п. "а" УК РФ, поскольку для наличия данного состава преступления необходимо, чтобы полученные в результате преступной деятельности денежные средства вкладывались в легальный бизнес, для придания правомерного вида владению и распоряжению ими.

Заслушав доклад судьи Свиренко О.В., адвокатов П. и Ж., осужденных М.А.В. и В. по доводам надзорной жалобы осужденного М.А.В., просивших об отмене судебных решений и прекращении уголовного дела, мнение Первого заместителя прокурора города Москвы Р., полагавшего исключить осуждение М.А.В. и В. по ст. 174-1 ч. 3 п. "а" УК РФ как излишне вмененное, назначенное по ст. 171 ч. 2 п. "б" УК РФ каждому наказание в виде 2 лет лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года, в остальном судебные решения оставить без изменения, обсудив доводы надзорной жалобы, Президиум установил:

В. и М.А.В. осуждены за незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере. Они же осуждены за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, то есть совершение сделок с денежными средствами, приобретенные в результате совершения преступления, и использование указанных средств для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В конце 2005 года, находясь г. Москве, они (В. и М.А.В.), вступили между собой и с иными неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации путем систематического получения прибыли от реализации электроинструмента с использованием безналичных расчетов.

Для достижения указанного преступного замысла, они - В. и М.А.В., совместно, а также иные соучастники - не установленные лица, распределили между собой роли, в соответствии с чем, В., являясь соисполнителем совершенного преступления, вел переговоры с покупателями и поставщиками товаров, распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, осуществлял руководство действиями нанятого работника - К.Е.А., неосведомленного о преступном замысле членов преступной группы, подписывал финансово-хозяйственные документы и ставил на них печати, представляясь руководителем подконтрольных ему фиктивных фирм, а также приобрел на свое имя и поставил на учет в ГИБДД автомобиль "Renault KANGOO EXPRESS (Рено Кангу Экспресс) г.р.з. к 402еу177, используемый для доставки приобретаемых и реализуемых товаров; М.А.В., являясь соисполнителем совершенного преступления, вел переговоры с покупателями и поставщиками товаров, распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, осуществлял руководство действиями нанятого работника - К.Е.А., неосведомленного о преступном умысле членов преступной группы, подписывал финансово-хозяйственные документы и ставил на них печати, а также занимался созданием интернет сайта "Еdrel.ru" (Едрел.ру), подыскивая для этого сведущих лиц, неосведомленных о его преступном умысле, а также организовал аренду офиса, расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 1, используемого для осуществления незаконной предпринимательской деятельности; неустановленные лица, являясь пособниками совершенного преступления, осуществляли функции операторов систем "Клиент-банк" расчетных счетов организаций ООО "Эталон", ООО "Корона", ООО "Центролит" и ООО "Идеал Партнер", используемых В. и М.А.В. при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности с применением безналичных расчетов с покупателями, информировали В. и М.А.В. о наличии денежных средств на расчетных счетах и по указанию последнего совершали расходование денежных средств с указанных счетов.

Так, в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года, они - В. и М.А.В., не зарегистрировавшись в установленном законом порядке в качестве предпринимателя и юридического лица, приобрели у неустановленных лиц документы, печати, а также системы "Клиент-банк" ООО "Эталон", ООО "Корона", ООО "Центролит" и ООО "Идеал Партнер", после чего, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 1, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, во исполнение общего преступного замысла и своей роли, используя реквизиты, печати и расчетные счета ООО "Эталон" ИНН 7704624248 N 40702810700000000646 в ОАО "Конгресс-Банк", ООО "Корона" ИНН7710602228 N 40702810800000000306 в ООО "Восточно-европейский банк реконструкции и развития, ООО "Центролит" ИНН 7713541090 р/с N 40702810100060000952 в ОАО "БИНБАНК" и ООО "Идеал Партнер" ИНН 7706566320 р/с N 40702810700010000378 в ООО Банк "Народный кредит", совместно осуществляли реализацию электроинструмента различным покупателям с применением безналичных расчетов. С целью привлечения большего количества клиентов он В. и М.А.В., а также их не установленные соучастники использовали интернет-сайт "Еdrel.ru" (Едрел.ру).

Таким образом, В. и М.А.В., совместно с неустановленными лицами, в результате совершения предпринимательской деятельности по реализации электроинструмента без должной регистрации в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года извлекли доход в особо крупном размере в сумме 5143275 (пять миллионов сто сорок три тысячи двести семьдесят пять) руб. 77 коп. Кроме того, в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года, В. и М.А.В., совместно, не зарегистрировавшись в установленном законом порядке в качестве предпринимателя или юридического лица, приобрели у неустановленных следствием лиц документы и печати ООО "Эталон" ИНН 7704624248, ООО "Корона" ИНН7710602228, ООО "Центролит" ИНН 7713541090, ООО "Идеал Партнер" ИНН 7706566320, ООО "Менеджемент" ИНН 5024060431, ООО "Анкара" ИНН 7731552070, ООО "Комета" ИНН 7722300260, ООО "Софт" ИНН 7717576390, ООО "Тех Электрон" ИНН 7701637150, после чего, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 1, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, во исполнение общего преступного замысла и своей роли, используя реквизиты и печати указанных организаций, осуществляли реализацию электроинструмента различным покупателям за наличный расчет, используя при этом, с целью привлечения большего количества клиентов, интернет сайт "Еdrel.ru" (Едрел.ру).

В результате совершения предпринимательской деятельности по реализации электроинструмента без регистрации, в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года, В. и М.А.В. извлекли доход в особо крупном размере в сумме 7753648 (семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь) руб. 28 коп.

В конце 2005 года, находясь в г. Москве, они вступили между собой и с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации путем систематического получения прибыли от реализации электроинструмента с использованием безналичных расчетов.

Для достижения указанного преступного замысла, они - В. и М.А.В., совместно, а также иные соучастники - неустановленные лица, распределили между собой роли, в соответствии с чем В., являясь соисполнителем совершенного преступления, вел переговоры с покупателями и поставщиками товаров, распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, осуществлял руководство действиями нанятого работника - К.Е.А., неосведомленного о преступном умысле членов преступной группы, подписывал финансово-хозяйственные документы и ставил на них печати, представляясь руководителем подконтрольных ему фиктивных фирм, а также приобрел на свое имя и поставил на учет в ГИБДД автомобиль "RENAULT KANGOO EXPRESS (Рено Кангу Экспресс) г.р.з. к 402еу177, используемый для доставки приобретаемых и реализуемых товаров; М.А.В., являясь соисполнителем совершенного преступления, вел переговоры с покупателями и поставщиками товаров, распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, осуществлял руководство действиями нанятого работника - К.Е.А., неосведомленного о преступном умысле членов преступной группы, подписывал финансово-хозяйственные документы и ставил на них печати, а также занимался созданием интернет сайта "Еdrel.ru" (Едрел.ру), подыскивая для этого сведущих лиц, неосведомленных о его преступном умысле, а также организовал аренду офиса, расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 1, используемого для осуществления незаконной предпринимательской деятельности; неустановленные лица, являясь пособниками совершенного преступления, осуществляли функции операторов систем "Клиент-банк" расчетных счетов организаций ООО "Эталон", ООО "Корона", ООО "Центролит" и ООО "Идеал Партнер", используемых В. и М.А.В. при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности с применением безналичных расчетов с покупателями, информировали В. и М.А.В. о наличии денежных средств на расчетных счетах и по указанию последних совершали расходование денежных средств с указанных счетов.

Так, в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года, В. и М.А.В., действуя совместно, согласно распределения ролей, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, используя реквизиты, печати и расчетные счета ООО "Эталон" ИНН 7704624248 р/с N 40702810700000000646 в ОАО "Конгресс-Банк", ООО "Корона" ИНН7710602228 р/с N 40702810800000000306 в ООО "Восточно-европейский банк реконструкции и развития", ООО "Центролит" ИНН 7713541090 р/с N 40702810100060000952 в ОАО "БИНБАНК" и ООО "Идеал Партнер" ИНН 7706566320 р/с N 40702810700010000378 в ООО Банк "Народный кредит" с применением безналичного расчета.

Полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности денежные средства, находящиеся на указанных расчетных счетах, В., М.А.В. и не установленные лица, совместно использовали для осуществления предпринимательской деятельности путем их расходования на закупку товаров и другие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, получая от ее осуществления доход. В частности, были совершены следующие сделки:

- 25 июля 2007 года у ООО "ТД Бензоэлектросила" приобрели уд. гайковерт GDS 30, перечислив платежным поручением N 194 от 23 июля 2007 года с расчетного счета ООО "Эталон" на расчетный счет ООО "ТД Бензоэлектросила" 22352,00 руб.;

- 31 октября 2007 г. у ЗАО "Интеринструмент комплектация" приобрели пять шуруповертов аккумуляторных Hitachi DS12DVF3 за 12449,50 руб., перечислив денежные средства с расчетного счета ООО "Эталон";

- 31 октября 2007 г. у ЗАО "Интеринструмент комплектация" приобрели два шуруповерта аккумуляторных Hitachi DS12DVF3 за 4979,80 руб., перечислив денежные средства с расчетного счета ООО "Эталон";

- 14 сентября 2007 г. у ЗАО "Интеринструмент комплектация" приобрели четыре пилы, циркулярных ручных Hitachi С6MFА, два перфоратора Hitachi DН24РСЗ и одну дрель ударную Hitachi FDV16VВ2 за 18432,76 руб., перечислив денежные средства с расчетного счета ООО "Эталон";

- 28 августа 2007 г. у ЗАО "Интеринструмент комплектация" приобрели перфоратор Hitachi DН24РСЗ за 3516,00 руб., перечислив денежные средства с расчетного счета ООО "Эталон";

- 17 июля 2007 г. у ЗАО "Интеринструмент комплектация" приобрели пять мешков для пыли бумажных Hitachii WDE3600 и пылесос промышленный Hitachi WDE3600 за 6241,74 руб. перечислив денежные средства с расчетного счета ООО "Эталон";

- 20 июня 2007 г. у ЗАО "Интеринструмент комплектация" приобрели пилу сабельную Hitachi CR13VA за 6495,86 руб., перечислив денежные средства с расчетного счета ООО "Эталон";

- 20 июня 2007 г. у ЗАО "Интеринструмент комплектация" приобрели шуруповерт аккумуляторный Hitachi DS12DVF3 за 2487,96 руб., перечислив денежные средства с расчетного счета ООО "Эталон".

Таким образом, В. совместно с М.А.В. и не установленные лица, в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, путем совершения сделок с указанными денежными средствами и использования указанных средств для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, в крупном размере сумме 5143275 (пять миллионов сто сорок три тысячи двести семьдесят пять) руб. 77 коп.

Кроме того, в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года, В. и М.А.В., действуя совместно, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, используя реквизиты и печати ООО "Эталон" ИНН 7704624248, ООО "Корона" ИНН 7710602228, ООО "Центролит" ИНН 7713541090, ООО "Идеал Партнер" ИНН 7706566320, ООО "Аскона Менеджемент" ИНН 5024060431, ООО "Анкара" ИНН 7731552070, ООО "Комета" ИНН 7722300260, ООО "Софт" ИНН 7717576390, ООО "Тех Электрон" ИНН 7701637150, с применением наличных расчетов с покупателями.

Полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности наличные денежные средства использовались для осуществления предпринимательской деятельности путем их расходования на закупку товаров, выплату зарплаты персоналу, покупку бензина для используемого транспорта, а также другие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. В частности, по заключенному М.А.В. и В. от имени ООО "Эталон" договору аренды нежилого помещения N 073/2007 от 15 июня 2007 г. с ОАО "Московский завод координатно-расточных станков", 04 июля 2007 г. 6864,01 руб., 17 июля 2007 г. 7234,72 руб., 07 августа 2007 г. 7028,42 руб., 10 августа 2007 г. 7025,59 руб., 28 августа 2007 г. 8671,83 руб., 12 октября 2007 г. 25736,92 руб., 26 октября 2007 г. 24912,91 руб. они внесли наличными в кассу ОАО "Московский завод координатно-расточных станков" денежные средства в качестве оплаты за аренду помещения.

Таким образом, В. совместно с М.А.В. и не установленные лица, в период с января 2006 года по 16 ноября 2007 года, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, путем совершения сделок с указанными денежными средствами и использования указанных средств для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, в крупном размере в сумме 7753648 (семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь) руб. 28 коп.

Проверив материалы уголовного дела и изучив доводы надзорной жалобы, Президиум Московского городского суда находит приговор суда в части осуждения В. и М.А.В. за легализацию денежных средств, полученных ими в результате совершения преступления, подлежащим отмене, с прекращением дела в этой части, а в остальном - законным и обоснованным, по следующим основаниям.

Выводы суда о доказанности вины осужденных в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без регистрации являются правильными и основаны на совокупности доказательств, исследованных в судебном заседании и получивших надлежащую оценку в приговоре суда.

Так, факта реализации электроинструмента не отрицали в судебном заседании и сами осужденные В. и М.А.В., однако, указывали, что руководителем их являлся Ц., а они работали в качестве менеджеров как наемные работники, не имея никакого отношения к руководству фирм и движению денежных средств по расчетным счетам.

Как следует из приговора суда, незаконная предпринимательская деятельность осуществлялась В. и М.А.В. по сговору между ними, а также с иными неустановленными лицами, при этом судом сделан обоснованный вывод о том, что В. и М.А.В. являлись соисполнителями совершенного преступления.

Этот вывод основан на показаниях свидетелей, письменных и вещественных доказательствах по делу, а также заключении судебно-бухгалтерской экспертизы.

Так, по делу судом был допрошен свидетель С.А.С., пояснивший, что ранее он снимал офис у Московского завода координатно-расточных станков, а когда в середине 2007 года решил прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, сообщил об этом директору завода М.В.Ф., указав, что в помещении, которое он ранее снимал, будут работать его знакомые - М.А.В. и В., на что М.В.Ф. согласился, сказав, чтобы те предоставили реквизиты их юридического лица для заключения договора аренды, М.А.В. и В. дали ему листок с реквизитами ООО "Эталон", который он передал М.В.Ф. До его ухода из указанного офиса М.А.В. и В. располагались в этом офисе одновременно с ним, занимая половину его комнаты, а через какое-то время он - С.А.С., на свое имя для них арендовал еще одну комнату. Свидетель также подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия, в том числе, о том, что на территорию завода по его просьбе были выписаны постоянные пропуска для В., М.А.В. и еще одного их сотрудника. С кем В. и М.А.В. советовались при ведении своей деятельности ему неизвестно, но в течение дня к ним приходили разные посетители, иногда он - свидетель, видел людей, сидевших за компьютерами.

Свидетель М.В.Ф., подтвердив в судебном заседании свои показания, данные на предварительном следствии, пояснил, что действительно в августе 2007 года им был составлен договор аренды с ООО "Эталон", реквизиты которого ему передал В. С генеральным директором ООО "Эталон" М. договор аренды не заключался, и он такого гражданина никогда не видел. В одну из встреч В. принял счет-акт за аренду и, ни с кем не советуясь и не созваниваясь, подписал его от имени генерального директора ООО "Эталон", поставив оттиск печати данной организации.

Свидетель М., чьи показания были оглашены и исследованы судом, пояснил, что никогда не учреждал фирму ООО "Эталон" и не вел финансово-хозяйственную деятельность от ее имени.

Как следует из показаний свидетеля К.Е.А., работавшего водителем-экспедитором в ООО "Корона", он развозил электроинструменты получателям по накладным. ООО "Корона" затем поменяло название и стало ООО "Эталон", в основном сопроводительные документы на товар были выписаны от имени этих ООО. Указания по доставке товаров он получал от М.А.В. или В., заработную плату он получал от них же, или иногда от Ц.

Свидетель Я. суду пояснил, что по просьбе М.А.В. создал для него сайт для осуществления торговли электроинструментом. М.А.В. привозил его к себе в офис, располагавшийся на территории завода.

Свидетель А. в судебном заседании пояснил, что общался с М.А.В. по данному на интернет-сайте объявлению о приглашении на работу по наполнению сайта инструментальной компании, М.А.В. передал ему каталоги для размещения, но совместной работы у них не получилось.

О своем участии в оформлении сайта по реализации электроинструмента по просьбе М.А.В. в ходе предварительного следствия пояснил свидетель С.О.Б., указавший, что он 2-3 раза был в их офисе на Павелецкой набережной, несколько раз покупал у М.А.В. какие-то товары, при этом платил наличными.

Свидетель К.О.Б. дал суду показания об обстоятельствах приобретения электроинструмента, пояснив, что по данной сделке его фирма контактировала с В., счет был выставлен от имени ООО "Корона". Фирма, с которой заключался договор, располагалась на Павелецкой набережной, дом 2. При этом из оглашенных показаний свидетеля, данных им в ходе предварительного следствия, усматривается, что у него имеется визитная карточка В. от компании "Караван-М".

По сути аналогичные показания даны были по делу свидетелем Л., который сообщил о предложении со стороны В. о поставке электроинструментов. Он был один раз в офисе по адресу Павелецкая наб., дом 2, на территории завода, где В. познакомил его с М.А.В., при этом В. сказал, что он у них в офисе самый главный. Работать с ним В. и М.А.В. начали от фирмы "Центролит".

Из оглашенных судом показаний свидетеля М.А.Ю. следует, что ООО "Бензоэлектросила", где он работает менеджером, в середине июля 2007 года реализовала по безналичному расчету гайковерты ООО "Эталон", переговоры от имени которого вел "Анатолий".

Об использовании в деятельности В. реквизитов ООО "Корона", а затем ООО "Эталон" пояснил в ходе следствия свидетель Ш.

Эти показания свидетелей, в совокупности с письменными и вещественными доказательствами, в том числе, распечатанными из компьютерной программы "Инфо-Предприятие" ведомостями платежных документов с отражением оплат поставщикам и оплат покупателям, проведенным наличным и безналичным путем, дали суду основания для правильного вывода о роли В. и М.А.В. в совершенном преступлении, поскольку они объективно опровергают показания осужденных о том, что они действовали лишь по указаниям Ц., который контролировал их работу, с клиентами они работали только по безналичному расчету.

Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, а также показания эксперта, допрошенного в судебном заседании, сомнений в своей достоверности не вызывают.

Поскольку осужденные при ведении предпринимательской деятельности использовали фирмы, зарегистрированные на неосведомленных лиц, и счета этих фирм, суд правильно установил, что они вели предпринимательскую деятельность без регистрации, а не с нарушением правил регистрации, так как за регистрацией своей предпринимательской деятельности они не обращались.

Таким образом, действия В. и М.А.В. - каждого, по ст. 171 ч. 2 п. "б" УК РФ судом квалифицированы правильно.

Наказание, назначенное каждому из осужденных за данное преступление, Президиум Московского городского суда находит соответствующим положениям ст. 60 УК РФ и справедливым.

Вместе с тем, Президиум Московского городского суда находит заслуживающими внимания доводы надзорной жалобы осужденного М.А.В.а о необоснованности квалификации содеянного им по ст. 174-1 ч. 3 п. "а" УК РФ.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174-1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Однако, фабула предъявленного обвинения и описательно- мотивировочная часть приговора не содержит описания конкретных действий осужденных, которые бы свидетельствовали о совершении ими финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в целях придания правомерности владению ими, а описанные действия свидетельствуют о распоряжении осужденными деньгами, полученными в результате совершенного им преступления, в данном случае незаконного предпринимательства.

Как установлено судом, легализация М.А.В. и В. денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, выразилась в совершении сделок с денежными средствами и использовании указанных средств для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности: полученные от незаконной предпринимательской деятельности денежные средства, находившиеся на расчетных счетах фирм, использовавшихся для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, В. и М.А.В. использовали для осуществления предпринимательской деятельности - закупки товаров, выплаты заработной платы персоналу, покупки бензина для используемого транспорта.

Таким образом, В. и М.А.В. не выполнили никаких действий для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате совершения преступления, поскольку вкладывали извлеченный доход - денежные средства в ту же незаконную предпринимательскую деятельность.

При таких обстоятельствах состав преступления, предусмотренного ст. 174-1 ч. 3 п. "а" УК РФ, в действиях осужденных отсутствует.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, Президиум постановил:

надзорную жалобу осужденного М.А.В. удовлетворить частично.

Приговор Симоновского районного суда города Москвы от 16 января 2009 года в отношении В. и М.А.В. в части осуждения каждого по ст. 174-1 ч. 3 п. "а" УК РФ - отменить, прекратив дело в этой части за отсутствием в действиях каждого состава данного преступления.

Исключить указание о применении ст. 69 ч. 3 УК РФ при назначении наказания.

В части осуждения В. и М.А.В. - каждого - по ст. 171 ч. 2 п. "б" УК РФ к 2 годам лишения свободы приговор оставить без изменения.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание каждому считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, обязав В. и М.А.В. являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства последних, не менять места жительства без уведомления соответствующих органов.

В остальном приговор суда оставить без изменения.


Председательствующий

О.А. Егорова



Постановление Президиума Московского городского суда от 13 ноября 2009 г. N 44у-356/09


Текст постановления официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.