Постановление Президиума Московского городского суда от 24 сентября 2010 г. N 44у-276/10 Суд изменил приговор и переквалифицировал действия осужденного на совершение сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, поскольку сделка по легализации денежных средств (купля-продажа квартиры) была заключена на сумму, не являющуюся крупным размером; и прекратил производство по делу в этой части в связи с истечением сроков давности

Постановление Президиума Московского городского суда
от 24 сентября 2010 г. N 44у-276/10


Президиум Московского городского суда в составе:

председательствующего: Егоровой О.А.,

членов президиума: Колышницыной Е.Н., Агафоновой Г.А., Курциньш С.Э., Мариненко А.И., Базьковой Е.М.

рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе и дополнениям к ней представителя осужденного З.Е.М. в защиту осужденного З.А.Г., а также дополнениям к надзорной жалобе от осужденного З.А.Г. о пересмотре приговора Никулинского районного суда г. Москвы от 05 октября 2006 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 18 декабря 2006 года.

Приговором Никулинского районного суда г. Москвы от 05 октября 2006 года

З.А.Г., 04 мая 1954 года рождения, уроженец с. Заричаны Житомирского района Республики Украина, ранее не судимый,

- осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ на 5 лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ на 5 лет лишения свободы без штрафа;

по ч. 2 ст. 174-1 УК РФ на 2 года лишения свободы без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен с 30 мая 2005 года.

Гражданский иск по делу разрешен.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 18 декабря 2006 года приговор оставлен без изменения.

В надзорной жалобе и в дополнениях к ней представитель осужденного З.Е.М. и осужденный З.А.Г. просят отменить состоявшиеся судебные решения, дело прекратить, полагая, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, считают, что вина З.А.Г. не доказана, а дело, по их мнению, сфальсифицировано, указывают на нарушения уголовно-процессуального закона.

Заслушав доклад судьи Московского городского суда П., выступления осужденного З.А.Г., просившего судебные решения отменить и производство по делу прекратить, его адвоката А., просившего освободить осужденного от наказания, и мнение заместителя прокурора г. Москвы Ю., полагавшего необходимым судебные решения изменить, действия З.А.Г. с ч. 2 ст. 174-1 УК РФ переквалифицировать на ч. 1 ст. 174-1 УК РФ и производство по делу в этой части прекратить в связи с истечением срока давности, президиум установил:

З.А.Г. признан виновным в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; он же признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере, он же признан виновным в совершении сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199-1, 199-2 УК РФ), совершенной в крупном размере.

Согласно приговору осужденный З.А.Г. с целью хищения и приобретения права на имущество ОАО "Автоэкспресс" в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 января 2003 года, спланировал совершение хищения и приобретения права на имущества ОАО "Автоэкспресс", а также при не установленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с неустановленной группой лиц.

Во исполнение преступного умысла, осужденный З.А.Г. совместно с неустановленными соучастниками приискал гражданина К.В.В. для фиктивного исполнения функций генерального директора ОАО "Автоэкспресс", после чего, в период с момента создания преступной группы до 19 января 2003 года в неустановленном следствием месте З.А.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовили подложные документы в результате чего, приобрели право по распоряжению активами ОАО "Автоэкспресс" в сумме 18075000 рублей.

В продолжение своего преступного замысла З.А.Г., вуалируя совершенное преступление, и с целью исключения возможности возвращения права по распоряжению имуществом, добытого путем обмана и злоупотребления доверием, действительному собственнику - ОАО "Автоэкспресс", после выявления его (З.А.Г.) и неустановленных соучастников преступных действий в отношении указанного общества, в продолжение преступного умысла, З.А.Г. в неустановленное следствием время, но не позднее 15 марта 2005 года, в неустановленном следствием месте, совместно с неустановленными соучастниками изготовили подложные документы, необходимые для передачи права по дальнейшему распоряжению имуществом ОАО "Автоэкспресс" на подконтрольные З.А.Г. и неустановленным соучастникам юридическим лицам - ОАО "Интуравто", ОАО "Автоэкспресс и КО".

Он же, З.А.Г., примерно с 17 ноября 2004 года по 20 ноября 2004 года по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 7, кв. 22, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью хищения денежных средств Ш.Е.Х., под предлогом продажи контрольного пакета акций ОАО "Автоэкспресс", получил от последнего денежные средства в сумме 383000 долларов США, что согласно курса валют ЦБ РФ на означенный период времени составило 10984440 рублей.

В продолжение своего преступного умысла З.А.Г. путем обмана и злоупотребления доверием Ш.Е.Х. относительно реальной возможности продажи контрольного пакета акций ОАО "Автоэкспресс", потребовал и получил от Ш.Е.Х. в точно неустановленное следствием месте и время, примерно 20 ноября 2004 года, 17000 долларов США, что согласно курса валют ЦБ РФ на указанное число составило 485180 рублей.

Однако, З.А.Г. акции ОАО "Автоэкспресс" Ш.Е.Х. не продал, а путем обмана и злоупотребления доверием последнего, полученными денежными средствами распорядился по личному усмотрению.

В результате чего З.А.Г. похитил денежные средства Ш.Е.Х. в сумме 400000 долларов США, что в рублевом эквиваленте составило сумму 11469620 рублей, что является крупным размером.

Он же, З.А.Г., вуалируя совершенное преступление в отношении Ш.Е.Х., имея целью легализацию добытых преступным путем денежных средств в крупном размере - 11469620 рублей, и создание в дальнейшем невозможности возвращения похищенных при указанных выше обстоятельствах денежных средств потерпевшему Ш.Е.Х., 06 декабря 2004 года совершил сделку, а именно, заключил договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 7/10, стр. 5, кв. 22, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 декабря 2004 года сделана запись за N 77-01\18-980\2004-730, установившая за З.А.Г. право собственности на вышеуказанную квартиру, тем самым, произошла легализация похищенных денежных средств с последующим блокированием действий потерпевшего Ш.Е.Х. по возврату похищенных денежных средств.

Изучив материалы уголовного дела и проверив доводы надзорной жалобы с дополнениями к ней, президиум находит судебные решения в отношении З.А.Г. подлежащими изменению по следующим основаниям.

Вывод суда о виновности осужденного З.А.Г. в покушении на мошенничество, в мошенничестве и легализации денежных средств соответствует материалам дела и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями потерпевших Т., Ш.Е.Х., свидетелей Ш.Л.С., К.О.В., У., Ц., К.В.В. и др., протоколами очных ставок, заключениями экспертов, план-схемой по выводу активов ОАО "Автоэкспресс", которая по заключению экспертов составлена З.А.Г., квитанцией к приходному ордеру в получении от Ш.Е.Х. 400000 долларов США, письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу, вещественными и другими доказательствами, которым суд в соответствии со ст.ст. 87, 88 УПК РФ дал соответствующую оценку и обоснованно постановил обвинительный приговор.

Вместе с тем, признавая вину осужденного доказанной, суды 1-ой и 2-ой инстанций ошибочно квалифицировали действия З.А.Г. по ч. 2 ст. 174-1 УК РФ.

Согласно примечанию к ст. 174 УК РФ в редакции ФЗ РФ от 08 декабря 2003 года на день постановления приговора, под финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1000000 рублей.

Из материалов дела усматривается, что осужденный З.А.Г. совершил сделку с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, а именно - заключил договор купли-продажи квартиры на сумму 999000 рублей.

При таких обстоятельствах действия З.А.Г. в этой части подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 174-1 УК РФ. Указанное преступление относится к категории небольшой тяжести, совершено в конце 2004 года и в соответствии со ст. 78 УК РФ З.А.Г. подлежит освобождению от уголовной ответственности за его совершение в связи с истечением сроков давности, а производство по делу в этой части - прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407, 408 и 409 УПК РФ, президиум постановил:

надзорную жалобу представителя осужденного З.Е.М. в защиту осужденного З.А.Г. удовлетворить частично.

Приговор Никулинского районного суда г. Москвы от 05 октября 2006 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 18 декабря 2006 года в отношении осужденного З.А.Г. изменить:

- действия осужденного З.А.Г. переквалифицировать с ч. 2 ст. 174-1 на ч. 1 ст. 174-1 УК РФ и производство по делу в этой части прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности.

Считать З.А.Г. осужденным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы; по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы и по совокупности преступлений, путём частичного сложения окончательно определить З.А.Г. лишение свободы сроком на 6 (шесть) лет в исправительной колонии общего режима.

В остальном эти же судебные решения оставить без изменения, а надзорную жалобу представителя осужденного З.Е.М. - без удовлетворения.


Председательствующий

О.А. Егорова



Постановление Президиума Московского городского суда от 24 сентября 2010 г. N 44у-276/10


Текст постановления официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.