Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Статья 1

Статья 1

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 31, ст. 3233; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; 2009, N 9, ст. 1043; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 30, ст. 4012; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 49, ст. 7069; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 27, ст. 3438; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6699; 2014, N 40, ст. 5317; N 45, ст. 6144, 6154; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23; N 26, ст. 3860; 2017, N 14, ст. 2000; N 18, ст. 2661, 2669; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4761, 4830; 2018, N 1, ст. 66; N 53, ст. 8440; 2019, N 22, ст. 2661; N 30, ст. 4151; N 49, ст. 6953) дополнить статьей 11.1-3 следующего содержания:

"Статья 11.1-3. Контролирующие кредитную организацию лица

Кредитная организация обязана на постоянной основе определять контролирующих ее лиц, соответствующих признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61.10 и пунктом 1 статьи 189.23 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и обновлять информацию о них.

Кредитная организация обязана направлять в Банк России информацию о контролирующих ее лицах по форме, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России. При этом кредитная организация информирует соответствующее контролирующее ее лицо о направлении информации о нем в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанной информации.

Банк России может признать лицо лицом, контролирующим кредитную организацию, в соответствии со статьей 57.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Кредитная организация обязана проинформировать лицо, признанное Банком России контролирующим кредитную организацию лицом, о таком признании не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России информации об этом.".