Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292
Форма
|
|
|
(бланк письма Росфинмониторинга) |
|
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:
N |
Фамилия имя отчество (при наличии) |
Дата рождения |
Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность |
Уникальный идентификационный номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Наименование организации |
Идентификационный номер налогоплательщика |
Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) |
Уникальный идентификационный номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления
|
|
|
|
|
(наименование должности должностного лица) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.