Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. N 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

На нотариусов была возложена обязанность по реализации антиотмывочных мер при совершении отдельных нотариальных действий, в том числе при удостоверении сделок. Определен перечень сделок, при удостоверении которых нотариус обязан применять указанные меры.

Это, в частности, договоры возмездного отчуждения недвижимости, ценных бумаг, долей в ООО; договор займа; договор дарения недвижимости (кроме дарения между родственниками или супругами); доверенность физлица на управление счетами (вкладами); заявление участника ООО о выходе из общества.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. N 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2025 г.
Регистрационный N 80953

Вступает в силу с 31 января 2025 г.

Опубликование:

официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 20 января 2025 г. N 0001202501200008