Приложение 2. Требования, предъявляемые к банкам-нерезидентам

Приложение 2

к Указанию Банка России

от " 7 " августа 2003 г. N 1317-У

"О порядке установления уполномоченными

банками корреспондентских отношений с

банками-нерезидентами,

зарегистрированными

в государствах и на территориях,

предоставляющих льготный налоговый

режим и (или) не предусматривающих раскрытие

и предоставление информации при проведении

финансовых операций (офшорных зонах)"

 

Для целей подпункта 3.2 настоящего Указания устанавливаются следующие требования:

1. Банки-нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице:

 

Название рейтинговой компании

Наименование критерия оценки

Показатель

"Moody's"

степень долгосрочной кредитоспособности

не ниже АаЗ

"Standard and Poor"/FITCH Ratings

степень долгосрочной кредитоспособности

не ниже АА-

 

2. Банки-нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в календарном году, предшествующем календарному году открытия корреспондентского счета).