Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2
"Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Приказом Росфинмониторинга от 20 декабря 2016 г. N 433 в преамбулу внесены изменения

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В целях реализации Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195) и постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 "Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1363; 2005, N 44, ст. 4562; 2008, N 14, ст. 1412; 2008, N 46, ст. 5361; 2009, N 51, ст. 6307) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

Руководитель

Ю. Чиханчин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2011 г.

Регистрационный N 19781

 

Росфинмониторинг входит в число федеральных органов, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) в России иностранца или лица без гражданства.

В связи с этим определено, как Служба принимает такое решение.

Она рассматривает вопросы о нежелательности пребывания (проживания) лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Речь идет о случаях, когда они совершают подозрительные финансовые операции (сделки), способные угрожать безопасности России.

Если имеются основания, относящиеся к компетенции Росфинмониторинга, его территориальный орган готовит ходатайство. Оно вместе с подтверждающими материалами и проектом решения передается в Управление по противодействию финансированию терроризма. Если имеются достаточные основания, решение представляется на утверждение руководителю Службы. Если их нет, то материалы возвращаются для дополнительной проверки и подготовки необходимых документов либо для снятия вопроса с рассмотрения.

При несогласии с ходатайством и материалами территориального органа Управление готовит заключение об отсутствии оснований нежелательности пребывания (проживания).

Приведены формы ходатайства, решения и заключения.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2011 г.

Регистрационный N 19781


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 24 февраля 2011 г. N 39


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 декабря 2016 г. N 433

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа