Схема. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Схема. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем



Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Уголовная ответственность

Совершение финансовых операций,  других сделок с денежными
 средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными
 другими лицами преступным путем*,  в целях придания
 правомерного вида     владению, пользованию и распоряжению
 указанными денежными средствами или иным имуществом
 То же деяние, совершенное в крупном размере    (более 1 млн. руб.)
Вышеуказанные деяния,    совершенные:
 группой лиц по предварительному сговору
 лицом с использованием своего служебного положения
Вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в
 результате совершения им преступления*, либо использование
 указанных средств или иного имущества для осуществления
 предпринимательской или иной экономической деятельности
То же деяние, совершенное в крупном размере    (более 1 млн. руб.)
Вышеуказанные деяния, совершенные:
группой лиц по предварительному сговору
лицом с использованием своего служебного положения
Вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой
Финансирование терроризма**
То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения**

За исключением преступлений, предусмотренных        ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ
Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления


(отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Уголовная ответственность
 Штраф до 120 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года)
ч. 1 ст. 174 УК РФ


Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет) либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев) либо без такового

ч .2 ст. 174 УК РФ


Лишение свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет) либо без такового
ч .3 ст. 174 УК РФ

 ; 007

Лишение свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет) либо без такового
ч .3 ст. 174 УК РФ


Лишение свободы на срок от 4 до 8 лет
ч 1 ст. 205.1 УК РФ


Лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет)  либо без такового
ч 2 ст. 205.1 УК РФ


Штраф в размере до 120 тыс. руб.  (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года)
ч. 1 ст. 174.1 УК РФ


Штраф в размере от 100 тыс.  до 500 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет)  либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев)  либо без такового
ч. 2 ст. 174.1 УК РФ


Лишение свободы на срок от  4 до 8  лет со штрафом в размере до 1 млн. руб.( или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет) либо без такового
ч. 3 ст. 174.1 УК РФ


Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет) либо без такового
ч. 4 ст. 174.1 УК РФ


Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Административная ответственность

Неисполнение     организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства
   о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части
   фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части
   организации внутреннего контроля
Те же действия, за исключением обязанностей по предоставлению сведений об операциях, вызывающих подозрения,
   применительно к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и действующей
   на основании лицензии
Нарушение    кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов
 и предписаний ЦБ РФ*

Непредставление    кредитной организацией информации, представление неполной или недостоверной информации в ЦБ РФ*

О применении к кредитным организациям мер воздействия при нарушениях ими нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
      см. Методические рекомендации, доведенные письмом ЦБР от 13 июля 2005 г. N 98-Т


Мера ответственности должностных лиц
административный штраф в размере от 100 до 200 МРОТ
    Мера ответственности юридических лиц
административный штраф от 500 до 5 тыс. МРОТ
административное приостановление деятельности  на срок
    до 90 суток
ст. 15.27 КоАП РФ


отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством РФ
абз. 2 ст. 13 федерального закона от 07.08.2001  n 115-ФЗ


Штраф до 0,1 процента минимального размера уставного капитала

Ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев

Требование об устранении выявленных нарушений
ст. 74 Федерального закона от  10.07.2002 n 86-ФЗ


Штраф до 0,1 процента минимального размера уставного капитала

Ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев

Требование об устранении выявленных нарушений
ст. 74 Федерального закона от  10.07.2002 n 86-ФЗ


Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Гражданская ответственность

Незаконные действия     уполномоченного органа или его работников в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций


Возмещение вреда за счет средств федерального бюджета в порядке, предусмотренном законодательством РФ

абз. 1 ст. 13 федерального закона от 07.08.2001  n 115-ФЗ

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Разработчик - ООО "КОНСЭКО Пресс"

info@conseco.ru, www.conseco.ru


Компания "КОНСЭКО Пресс" с 1990 года ведет консультационную деятельность и издает пособия по российскому хозяйственному законодательству. "КОНСЭКО Пресс" активно работает с российскими и зарубежными компаниями, федеральными органами власти, с 1995 года является ведущим исполнителем нескольких проектов в области правового образования, реализуемых в рамках межправительственных соглашений и международных программ технической помощи.

Другое направление работы компании - разработка учебных и справочных материалов для предпринимателей, высших учебных заведений юридического и экономического профиля.