Примеры заполнения Уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (Форма по КНД 1120107) (подготовлено экспертами компании "Гарант", май 2014 г.) (утратили силу)

Примеры заполнения Уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Пример 1

Уведомление об открытии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

Утв. приказом Федеральной налоговой службы
от 21 сентября 2010 г. N ММВ-7-6/457@

 

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

/-\           /-\     /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|9|5|0|1|4|0|9|9|4|-|-|
                      \-----------------------/
   2010 7017          /-----------------\      /-----\
                  КПП |6|9|5|0|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|1|
                      \-----------------/      \-----/

 

                                                                                 Форма по КНД 1120107
                                                                                            /-------\
                                                                      код налогового органа |6|9|5|0|
                                                                                            \-------/
                                           УВЕДОМЛЕНИЕ
                              об открытии (закрытии) счета (вклада)
                в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

 /-\ 1 - юридическое лицо - резидент,
 |1| 2 - физическое лицо - резидент,
 \-/ 3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель

 

О Б Щ Е С Т В О   С   О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й   О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
" Л И Д Е Р "                                                                  
                                                                               
                                                                               
(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительными документами/
             фамилия, имя, отчество физического лица - резидента/
        физического лица - резидента - индивидуального предпринимателя)

 

     /-------------------------\        /-----------------------------\
ОГРН |1|1|3|4|9|4|7|0|0|1|1|9|1| ОГРНИП | | | | | | | | | | | | | | | |
     \-------------------------/        \-----------------------------/
          /-\
Сообщает: |1| 1 - об открытии счета (вклада),
          \-/ 2 - о закрытии счета (вклада).
                                                                                      /-----\
Данное уведомление составлено на 3 страницах        с приложением копии документа* на | | | | листах
                                                                                      \-----/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     Достоверность и полноту сведений, указанных   |    Заполняется работником налогового органа
        в настоящем уведомлении, подтверждаю:      |      Сведения о представлении уведомления
/-\ 1 - физическое лицо - резидент,                |                                      /---\
|5| 2 - уполномоченный представитель физического   |Данное уведомление представлено (код) | | |
\-/     лица - резидента,*                         |                                      \---/
    3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный|на 3 страницах
        предприниматель,                           |                                 /-----\
    4 - уполномоченный представитель физического   |с приложением копии документа на | | | | листах
        лица - резидента -                         |                                 \-----/
        индивидуального предпринимателя,*          |                   /---\ /---\ /-------\
    5 - руководитель юридического лица - резидента,|Дата представления | | |.| | |.| | | | |
    6 - уполномоченный представитель юридического  |уведомления        \---/ \---/ \-------/
        лица - резидента.*                         |                 /-------------------------\
                                                   |Зарегистрировано | | | | | | | | | | | | | |
/---------------------------------------\          |      за N       \-------------------------/
|Л|Е|В|И|Н| | | | | | | | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |------------------------  -----------------
/---------------------------------------\          |      Фамилия, И.О.            Подпись
|А|Р|К|А|Д|И|Й| | | | | | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |
/---------------------------------------\          |
|Р|О|М|А|Н|О|В|И|Ч| | | | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического  |
 лица либо уполномоченного представителя полностью)|
                  /-----------------------\        |
ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |        |
                  \-----------------------/        |
Номер контактного телефона                         |
/---------------------------------------\          |
|8|4|9|5|1|2|3|1|2|1|2| | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |
 Левин                       /---\ /---\ /-------\ |
---------------------------- |1|0|.|0|2|.|2|0|1|4| |
         (подпись)           \---/ \---/ \-------/ |
                                                   |
М.П.                                               |
/-\                                                                                               /-\
\-/ * К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.        \-/

 

 

/-\           /-\     /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|9|5|0|1|4|0|9|9|4|-|-|
                      \-----------------------/
   2010 7024          /-----------------\      /-----\
                  КПП |6|9|5|0|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|2|
                      \-----------------/      \-----/

 

                                 Сведения о юридическом лице - резиденте

 

Адрес места нахождения
                /-----------\             /---\
Почтовый индекс |1|7|0|0|0|5| Код региона |6|9|
                \-----------/             \---/
Район
                                                                               
Город
Т В Е Р Ь                                                                      
Населенный пункт
                                                                               
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Н О В О Т О Р Ж С К А Я                                                        
           /---------------\           /---------------\        /---------------\
Номер дома |1|2| | | | | | | Корпус    |2| | | | | | | |  Офис  |1|0| | | | | | |
(владения) \---------------/ (строение)\---------------/        \---------------/

 

                           Сведения о физическом лице - резиденте,
                 физическом лице - резиденте - индивидуальном предпринимателе

 

Адрес места жительства
                /-----------\             /---\
Почтовый индекс | | | | | | | Код региона | | |
                \-----------/             \---/
Район
                                                                               
Город
                                                                               
Населенный пункт
                                                                               
Улица (проспект, переулок и т.д.)
                                                                               
           /---------------\           /---------------\        /---------------\
Номер дома | | | | | | | | | Корпус    | | | | | | | | |Квартира| | | | | | | | |
(владения) \---------------/ (строение)\---------------/        \---------------/
              /---\ /---\ /-------\
Дата рождения | | |.| | |.| | | | |
              \---/ \---/ \-------/
Место рождения
                                                                               
                                                                               
Данные документа, удостоверяющего личность
                    /---\             /---\ /---\ /-------\
Вид документа (код) | | | Дата выдачи | | |.| | |.| | | | |
                    \---/             \---/ \---/ \-------/
                        /-------------------------------------------------\
Серия и номер документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                        \-------------------------------------------------/
            /-------------------------------------------------------------------\
Кем выдан   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
            \-------------------------------------------------------------------/
                                                                               
                  /-----\   /-----\
Код подразделения | | | | - | | | |
                  \-----/   \-----/
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: _______Левин____________
                                                                                    (подпись)
/-\                                                                                               /-\
\-/                                                                                               \-/

 

/-\           /-\     /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|9|5|0|1|4|0|9|9|4|-|-|
                      \-----------------------/
   2010 7031          /-----------------\      /-----\
                  КПП |6|9|5|0|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|3|
                      \-----------------/      \-----/

 

               Сведения о банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

Наименование банка, в котором открыт (закрыт)счет (вклад)
I C I C I   B A N K   L T D                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                    (заполняется буквами латинского алфавита)
                     /-------------------------------------------------\
CODE (SWIFT) или БИК |I|C|I|C|H|K|H|H|C|L|R| | | | | | | | | | | | | | |
                     \-------------------------------------------------/
Полный адрес
1 1 0 0 2 4 , I N D I A , N E W   D E L H I , C H A N A K Y A P U R I ,        
S H A N T I P A T H                                                            
                                                                               
                                                                               
                    (заполняется буквами латинского алфавита)
                                                /-----\
Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)  |3|5|6|
                                                \-----/
     Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории
                             Российской Федерации

 

                    /-----------------------------------------------------------\
Номер счета         |I|N|4|0|0|1|7|2|9|6|1|4|5|7|2|2|4|9| | | | | | | | | | | | |
(вклада)            \-----------------------------------------------------------/
                     /---\ /---\ /-------\                     /---\ /---\ /-------\
Дата открытия счета  |0|4|.|0|2|.|2|0|1|4| Дата закрытия счета | | |.| | |.| | | | |
    (вклада)         \---/ \---/ \-------/      (вклада)       \---/ \---/ \-------/
                                         /---\ /---\ /-------\
Дата договора банковского счета (вклада) |0|4|.|0|2|.|2|0|1|4|
                                         \---/ \---/ \-------/
                                          /---------------------------------------------------\
Номер договора банковского счета (вклада) |I|N|-|1|4|7|2|5|8|/|F|D|S| | | | | | | | | | | | | |
                                          \---------------------------------------------------/

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: _______Левин_____________
                                                                                    (подпись)
/-\                                                                                               /-\
\-/                                                                                               \-/

Пример 2

Уведомление о закрытии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

Утв. приказом Федеральной налоговой службы
от 21 сентября 2010 г. N ММВ-7-6/457@

 

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

/-\           /-\     /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|9|5|0|1|4|0|9|9|4|-|-|
                      \-----------------------/
   2010 7017          /-----------------\      /-----\
                  КПП |6|9|5|0|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|1|
                      \-----------------/      \-----/

 

                                                                                 Форма по КНД 1120107
                                                                                            /-------\
                                                                      код налогового органа |6|9|5|0|
                                                                                            \-------/
                                           УВЕДОМЛЕНИЕ
                              об открытии (закрытии) счета (вклада)
                в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

 /-\ 1 - юридическое лицо - резидент,
 |1| 2 - физическое лицо - резидент,
 \-/ 3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель

 

О Б Щ Е С Т В О   С   О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й   О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
" Л И Д Е Р "                                                                  
                                                                               
                                                                               
(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительными документами/
             фамилия, имя, отчество физического лица - резидента/
        физического лица - резидента - индивидуального предпринимателя)

 

     /-------------------------\        /-----------------------------\
ОГРН |1|1|3|4|9|4|7|0|0|1|1|9|1| ОГРНИП | | | | | | | | | | | | | | | |
     \-------------------------/        \-----------------------------/
          /-\
Сообщает: |2| 1 - об открытии счета (вклада),
          \-/ 2 - о закрытии счета (вклада).
                                                                                      /-----\
Данное уведомление составлено на 3 страницах        с приложением копии документа* на | | | | листах
                                                                                      \-----/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     Достоверность и полноту сведений, указанных   |    Заполняется работником налогового органа
        в настоящем уведомлении, подтверждаю:      |      Сведения о представлении уведомления
/-\ 1 - физическое лицо - резидент,                |                                      /---\
|5| 2 - уполномоченный представитель физического   |Данное уведомление представлено (код) | | |
\-/     лица - резидента,*                         |                                      \---/
    3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный|на 3 страницах
        предприниматель,                           |                                 /-----\
    4 - уполномоченный представитель физического   |с приложением копии документа на | | | | листах
        лица - резидента -                         |                                 \-----/
        индивидуального предпринимателя,*          |                   /---\ /---\ /-------\
    5 - руководитель юридического лица - резидента,|Дата представления | | |.| | |.| | | | |
    6 - уполномоченный представитель юридического  |уведомления        \---/ \---/ \-------/
        лица - резидента.*                         |                 /-------------------------\
                                                   |Зарегистрировано | | | | | | | | | | | | | |
/---------------------------------------\          |      за N       \-------------------------/
|Л|Е|В|И|Н| | | | | | | | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |------------------------  -----------------
/---------------------------------------\          |      Фамилия, И.О.            Подпись
|А|Р|К|А|Д|И|Й| | | | | | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |
/---------------------------------------\          |
|Р|О|М|А|Н|О|В|И|Ч| | | | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического  |
 лица либо уполномоченного представителя полностью)|
                  /-----------------------\        |
ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |        |
                  \-----------------------/        |
Номер контактного телефона                         |
/---------------------------------------\          |
|8|4|9|5|1|2|3|1|2|1|2| | | | | | | | | |          |
\---------------------------------------/          |
         Левин               /---\ /---\ /-------\ |
---------------------------- |0|4|.|0|7|.|2|0|1|4| |
         (подпись)           \---/ \---/ \-------/ |
                                                   |
М.П.                                               |
/-\                                                                                               /-\
\-/ * К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.        \-/

 

 

/-\           /-\     /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|9|5|0|1|4|0|9|9|4|-|-|
                      \-----------------------/
   2010 7024          /-----------------\      /-----\
                  КПП |6|9|5|0|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|2|
                      \-----------------/      \-----/

 

                                 Сведения о юридическом лице - резиденте

 

Адрес места нахождения
                /-----------\             /---\
Почтовый индекс |1|7|0|0|0|5| Код региона |6|9|
                \-----------/             \---/
Район
                                                                               
Город
Т В Е Р Ь                                                                      
Населенный пункт
                                                                               
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Н О В О Т О Р Ж С К А Я                                                        
           /---------------\           /---------------\        /---------------\
Номер дома |1|2| | | | | | | Корпус    |2| | | | | | | |  Офис  |1|0| | | | | | |
(владения) \---------------/ (строение)\---------------/        \---------------/

 

                           Сведения о физическом лице - резиденте,
                 физическом лице - резиденте - индивидуальном предпринимателе

 

Адрес места жительства
                /-----------\             /---\
Почтовый индекс | | | | | | | Код региона | | |
                \-----------/             \---/
Район
                                                                               
Город
                                                                               
Населенный пункт
                                                                               
Улица (проспект, переулок и т.д.)
                                                                               
           /---------------\           /---------------\        /---------------\
Номер дома | | | | | | | | | Корпус    | | | | | | | | |Квартира| | | | | | | | |
(владения) \---------------/ (строение)\---------------/        \---------------/
              /---\ /---\ /-------\
Дата рождения | | |.| | |.| | | | |
              \---/ \---/ \-------/
Место рождения
                                                                               
                                                                               
Данные документа, удостоверяющего личность
                    /---\             /---\ /---\ /-------\
Вид документа (код) | | | Дата выдачи | | |.| | |.| | | | |
                    \---/             \---/ \---/ \-------/
                        /-------------------------------------------------\
Серия и номер документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                        \-------------------------------------------------/
            /-------------------------------------------------------------------\
Кем выдан   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
            \-------------------------------------------------------------------/
                                                                               
                  /-----\   /-----\
Код подразделения | | | | - | | | |
                  \-----/   \-----/
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: ________Левин___________
                                                                                    (подпись)
/-\                                                                                               /-\
\-/                                                                                               \-/

 

/-\           /-\     /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|9|5|0|1|4|0|9|9|4|-|-|
                      \-----------------------/
   2010 7031          /-----------------\      /-----\
                  КПП |6|9|5|0|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|3|
                      \-----------------/      \-----/

 

               Сведения о банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

Наименование банка, в котором открыт (закрыт)счет (вклад)
I C I C I   B A N K   L T D                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                    (заполняется буквами латинского алфавита)
                     /-------------------------------------------------\
CODE (SWIFT) или БИК |I|C|I|C|H|K|H|H|C|L|R| | | | | | | | | | | | | | |
                     \-------------------------------------------------/
Полный адрес
1 1 0 0 2 4 , I N D I A , N E W   D E L H I , C H A N A K Y A P U R I ,        
S H A N T I P A T H                                                            
                                                                               
                                                                               
                    (заполняется буквами латинского алфавита)
                                                /-----\
Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)  |3|5|6|
                                                \-----/
     Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории
                             Российской Федерации

 

                    /-----------------------------------------------------------\
Номер счета         |I|N|4|0|0|1|7|2|9|6|1|4|5|7|2|2|4|9| | | | | | | | | | | | |
(вклада)            \-----------------------------------------------------------/
                     /---\ /---\ /-------\                     /---\ /---\ /-------\
Дата открытия счета  |0|4|.|0|2|.|2|0|1|4| Дата закрытия счета |3|0|.|0|6|.|2|0|1|4|
    (вклада)         \---/ \---/ \-------/      (вклада)       \---/ \---/ \-------/
                                         /---\ /---\ /-------\
Дата договора банковского счета (вклада) |0|4|.|0|2|.|2|0|1|4|
                                         \---/ \---/ \-------/
                                          /---------------------------------------------------\
Номер договора банковского счета (вклада) |I|N|-|1|4|7|2|5|8|/|F|D|S| | | | | | | | | | | | | |
                                          \---------------------------------------------------/

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: ________Левин___________
                                                                                    (подпись)
/-\                                                                                               /-\
\-/                                                                                               \-/

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Примеры заполнения Уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (Форма по КНД 1120107)


Подготовлено экспертами компании "Гарант", май 2014 г.