Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

• 

  Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета уполномоченными банками валютных операций (гл. 1 - 2)

• Глава 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций

• Глава 2. Особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов, и учета уполномоченными банками указанных операций

• 

  Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами (гл. 3 - 9)

• Глава 3. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки

• Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк

• Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС

• Глава 6. Особенности перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в другие уполномоченные банки

• Глава 7. Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки

• Глава 8. Порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля

• Глава 9. Заключительные положения

• Приложение 1. Справка о валютных операциях

• Приложение 2. Перечень валютных операций клиентов уполномоченных банков

• Приложение 3. Ведомость банковского контроля

• Приложение 4. Паспорта сделок

• Приложение 5. Карточка образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля

Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52 (часть I), ст. 5033; ст. 5037) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июня 2004 года N 15) Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета валютных операций и порядок оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2004 г.

Регистрационный N 5859