- Главная
- Указание Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"
- Приложение 2. Требования, предъявляемые к банкам-нерезидентам
Приложение 2. Требования, предъявляемые к банкам-нерезидентам
Приложение 2
к Указанию Банка России
от " 7 " августа 2003 г. N 1317-У
"О порядке установления уполномоченными
банками корреспондентских отношений с
банками-нерезидентами,
зарегистрированными
в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный налоговый
режим и (или) не предусматривающих раскрытие
и предоставление информации при проведении
финансовых операций (офшорных зонах)"
Для целей подпункта 3.2 настоящего Указания устанавливаются следующие требования:
1. Банки-нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице:
|
Название рейтинговой компании |
Наименование критерия оценки |
Показатель |
|
"Moody's" |
степень долгосрочной кредитоспособности |
не ниже АаЗ |
|
"Standard and Poor"/FITCH Ratings |
степень долгосрочной кредитоспособности |
не ниже АА- |
2. Банки-нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в календарном году, предшествующем календарному году открытия корреспондентского счета).
Открыть документ в системе ГАРАНТ