Письмо ЦБР от 18 мая 1998 г. N 110-Т "О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор"

Письмо ЦБР от 18 мая 1998 г. N 110-Т
"О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор"


По информации, полученной Центральным банком Российской Федерации, на международных финансовых рынках в обращении находятся три фальшивых денежных обязательства с фиктивными гарантиями Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, на общую сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.

При этом на фальшивых обязательствах, эмитированных PETROINDUSTRIALE SA., Эквадор, и авалированных Национальным банком развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, указаны настоящие фамилии генерального директора Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, г-на ENDORO LOOR RIVA DE NEIRA и директора иностранного департамента г-на JORGE ARTETA MARTINEZ. Однако подписи и печати на обязательствах фальшивые.

Указанные фальшивые обязательства имеют следующие реквизиты:

1. от 12 марта 1998 года N 0024/ех/98 на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США с приказом об уплате KOZARICA d.o.o. (PLC) с датой погашения 11 марта 2001 года;

2. от 10 марта 1998 года N 0015/ех/98 на сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США с приказом об уплате ROBBINS OLDY COMPANY с датой погашения 9 марта 2001 года.

Одновременно сообщаем, что была предпринята попытка провести мошеннические операции с 6 гарантийными письмами, составленными от имени Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор. Указанные гарантийные письма были выпущены 8 декабря 1997 года в пользу LIFE FONDATION TRUST со сроком погашения 16 декабря 1998 года на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США каждое, подписаны г-ном Ricardo Ferrin Barberan и г-ном Jose Mulky Pineiros и заверены г-ном Edgar F. Teran.

Просим довести указанную информацию до сведения коммерческих банков.


Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации

А.А. Козлов



Письмо ЦБР от 18 мая 1998 г. N 110-Т "О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 27 мая 1998 г., N 35, в газете "Бизнес и банки", N 24, июнь 1998 г.


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение