Письмо ЦБР от 18 мая 1998 г. N 110-Т "О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор"

Письмо ЦБР от 18 мая 1998 г. N 110-Т
"О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор"

 

По информации, полученной Центральным банком Российской Федерации, на международных финансовых рынках в обращении находятся три фальшивых денежных обязательства с фиктивными гарантиями Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, на общую сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.

При этом на фальшивых обязательствах, эмитированных PETROINDUSTRIALE SA., Эквадор, и авалированных Национальным банком развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, указаны настоящие фамилии генерального директора Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, г-на ENDORO LOOR RIVA DE NEIRA и директора иностранного департамента г-на JORGE ARTETA MARTINEZ. Однако подписи и печати на обязательствах фальшивые.

Указанные фальшивые обязательства имеют следующие реквизиты:

1. от 12 марта 1998 года N 0024/ех/98 на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США с приказом об уплате KOZARICA d.o.o. (PLC) с датой погашения 11 марта 2001 года;

2. от 10 марта 1998 года N 0015/ех/98 на сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США с приказом об уплате ROBBINS OLDY COMPANY с датой погашения 9 марта 2001 года.

Одновременно сообщаем, что была предпринята попытка провести мошеннические операции с 6 гарантийными письмами, составленными от имени Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор. Указанные гарантийные письма были выпущены 8 декабря 1997 года в пользу LIFE FONDATION TRUST со сроком погашения 16 декабря 1998 года на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США каждое, подписаны г-ном Ricardo Ferrin Barberan и г-ном Jose Mulky Pineiros и заверены г-ном Edgar F. Teran.

Просим довести указанную информацию до сведения коммерческих банков.

 

Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации

А.А. Козлов

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Письмо ЦБР от 18 мая 1998 г. N 110-Т "О фальшивых банковских обязательствах и гарантийных письмах Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 27 мая 1998 г., N 35, в газете "Бизнес и банки", N 24, июнь 1998 г.