Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122 "О размещении денежных средств сомнительного происхождения"

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122
"О размещении денежных средств сомнительного происхождения"


Доводим информацию Главного управления ЦБ РФ по г.Москве:

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации руководитель бенинской фирмы "Societe Madigni Import-Export" Марсель Комлан Отиндо предпринимает попытки найти партнеров в Российской Федерации с целью размещения 40 миллионов долларов США под 20 процентов годовых.

Проведенная правоохранительными органами проверка показывает, что фирма "Societe Madigni Import-Export" в Бенине не зарегистрирована, а ее контактные телефоны принадлежат общественным службам.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что речь идет о международном мошенничестве или намерении перевести в Россию денежные средства сомнительного происхождения.


Управляющий

А.В.Плякин



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122 "О размещении денежных средств сомнительного происхождения"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение