Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122 "О размещении денежных средств сомнительного происхождения"

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122
"О размещении денежных средств сомнительного происхождения"


Доводим информацию Главного управления ЦБ РФ по г.Москве:

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации руководитель бенинской фирмы "Societe Madigni Import-Export" Марсель Комлан Отиндо предпринимает попытки найти партнеров в Российской Федерации с целью размещения 40 миллионов долларов США под 20 процентов годовых.

Проведенная правоохранительными органами проверка показывает, что фирма "Societe Madigni Import-Export" в Бенине не зарегистрирована, а ее контактные телефоны принадлежат общественным службам.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что речь идет о международном мошенничестве или намерении перевести в Россию денежные средства сомнительного происхождения.


Управляющий

А.В.Плякин



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122 "О размещении денежных средств сомнительного происхождения"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.