Письмо Отделения N 1 ГУ ЦБР по г. Москве от 10 июля 2000 г. N 51-5981 О запросе таможенного органа в уполномоченные банки и их филиалы

Письмо Отделения N 1 ГУ ЦБР по г. Москве от 10 июля 2000 г. N 51-5981


В соответствии с письмом Главного управления Банка России по г.Москве от 04.07.2000 N 15-3-14/7335 Отделение N 1 ГУ Банка России по г.Москве доводит до Вас информацию, изложенную в вышеуказанном письме:

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 29.10.98 N 386-У и письма Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г.Москве от 19.11.98 N 15-3-5/9450 уполномоченные банки и их филиалы обязаны в 3-дневный срок с даты поступления запроса от таможенного органа представлять факсимильной связью в ГУ Банка России по г.Москве, одновременно с ответом таможенному органу, соответствующее письмо с обязательной его досылкой по почте.

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 30 июня 2004 г. N 1469-У Указание ЦБР от 29 октября 1998 г. N 386-У признано утратившим силу


Однако в последнее время участились случаи нарушений со стороны уполномоченных банков установленных требований, а именно:

1. Информация в таможенный орган представляется банком позже установленного 3-дневного срока либо не представляется вообще.

2. Письма об исполнении запроса таможенного органа поступают в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г.Москве с нарушением порядка, установленного письмом ГУ Банка России по г.Москве от 19.11.98 N 15-3-5/9450 (отсутствуют даты поступления запросов, наименование таможни, необходимые реквизиты ответа на запрос таможенному органу).

При этом обращаем внимание, что в соответствии со ст. 75 Федерального Закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случае нарушения кредитной организацией федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления информации, предоставления неполной или недостоверной информации Банк России имеет право требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до одной десятой процента от размера минимального уставного капитала либо ограничивать проведение отдельных операций на срок до шести месяцев.

Одновременно указываем на необходимость усиления контроля за полнотой и своевременностью представления сведений в адрес Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г.Москве, а также повторно направляем прилагаемое письмо ГУ Банка России по г.Москве от 19.11.1998 N 15-3-5/9450.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.


Управляющий

В.В.Кныш



Письмо Отделения N 1 ГУ ЦБР по г. Москве от 10 июля 2000 г. N 51-5981


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.