Указание оперативного характера ЦБР от 27 декабря 2001 г. N 166-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 28.11.2001 г. N 136-Т"

Указание оперативного характера ЦБР от 27 декабря 2001 г. N 166-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 28.11.2001 г. N 136-Т"


Центральный банк Российской Федерации в дополнение к спискам организаций и физических лиц, причастных к финансированию терроризма, приведенным в Приложениях к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 28 ноября 2001 г. N 136-Т "В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т", направляет перечень организаций, обнародованный 4 декабря 2001 г. Секретарем Казначейства США.

Просим довести до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 1 листе.


Первый заместитель
Председателя Центрального
банка Российской Федерации

А.В.Войлуков


Приложение

к письму ЦБР

от 27 декабря 2001 г. N 166-Т


Перечень организаций,
обнародованный Секретарем Казначейства США 4 декабря 2001 г.


1. AI-Aqsa Islamic Bank, *(1)a.k.a. AI-Aqsa Al-lslami Bank, P.I. Box 3753 al-Beireh, Palestinian Autonomous Areas; Ramallah II 970, West Bank, Israel.

2. Beit EI-Mal Holdings, a.k.a. Arab Palestinian Beit EI-Mal Company; a.k.a. Beit Al Mal Holdings; a.k.a. Beit El Mal AI-Phalastini AI-Arabi AI-Mushima AI-Aama AI-Mahaduda Ltd.; a.k.a. Palestinian Arab Beit El Mal Corporation, Ltd. (*(2)translated as House of Money), P.O. Box 662, Ramallah, Gaza/West Bank.

3. Holy Land Foundation For Relief And Development, *(3)f.k.a. Occupied Land Fund, (*(4)primarily active in the U.S.A.)


______________________________

Примечания.

*(1) a.k.a. - также известен как...

*(2) translated as - переводится как...

*(3) f.k.a. - ранее известен как...

*(4) primarily active in - прежде всего действует на территории...



Указание оперативного характера ЦБР от 27 декабря 2001 г. N 166-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 28.11.2001 г. N 136-Т"


Текст Указания оперативного характера опубликован в "Вестнике Банка России" от 10 января 2002 г., N 2, в газете "Бизнес и банки", февраль 2002 г., N 6, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2002 год, выпуск N 4


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.