Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 февраля 2002 г. N 30-0-12/193 "Разъяснения по формированию информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 28 ноября 2001 года N 161-П"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 февраля 2002 г. N 30-0-12/193
"Разъяснения по формированию информации кредитных организаций,
предусмотренной Положением Банка России от 28 ноября 2001 года N 161-П"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 12 февраля 2002 г. N 30-0-13/212


На основании разъяснений Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) и Банка России сообщаем следующее:

1. При отсутствии у кредитных организаций операций, сведения о которых должны представляться в КФМ России в соответствии с Положением Банка России от 28 ноября 2001 года "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" информационные сообщения в виде ОЭД не формируются.

2. В связи с отбраковкой файлов ОЭД Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу, связанной с несоответствием типов полей в файле передачи ОЭД (поля ND0, ND1, ND2, ND3 - идентификационный номер налогоплательщика) и принимаемых в обработку программным комплексом КФМ, тип перечисленных выше полей изменяется с "числового" на "символьный".

3. Начиная с 11.02.2002 г., заполняемая в указанном поле информация должна быть представлена только в символьном виде. Размер данных полей остается неизменным.


Начальник Управления
информационных технологий

Б.К.Минеев




Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 февряля 2002 г. N 30-0-12/193 "Разъяснения по формированию информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 28 ноября 2001 года N161-П"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение