Указание оперативного характера ЦБР от 11 апреля 2002 г. N 44-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т"

Указание оперативного характера ЦБР от 11 апреля 2002 г. N 44-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т
и от 1.02.2002 г. N 12-Т"


Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" (с последующими дополнениями от 28 ноября 2001 г. N 136-Т и от 27 декабря 2001 г. N 166-Т) и от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет перечень организаций и физических лиц, признанных Правительством США поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.

Одновременно обращаем внимание, что обновленные списки организаций и физических лиц, связанных с террористической деятельностью и причастных к финансированию терроризма, публикуются в Интернете на официальных страницах Казначейства США www.ustreas.gov и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций www.un.org/russian/basic/mainorg/scouncil.htm.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение на 2 листах.


Председатель Банка России

С.М.Игнатьев


Приложение

к Указанию оперативного характера

от 11 апреля 2002 г. N 44-Т


Перечень организаций и физических лиц, признанных Правительством США поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность


1. Continuity IRA (CIRA).

2. Loyalist Volunteer Force (LVF).

3. Orange Volunteers (OV).

4. Red Hand Defenders (RHD).

5. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF).

6. First of October Antifascist Resistance Group (GRAPO).

7. Afghan Support Committee (ASC), a.k.a.*(1) Lajnat ul Masa EidatuI Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, and Ahya ul Turas, Office locations: Headguarters - G.T. Road (probably*(2) Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan.

8. Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), a.k.a. Jamiat Ihia AI-Turath Al-lslamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turath, Office locations: Pakistan and Afghanistan. Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated*(3).

9. AI-Libi, Abd al-Muhsin, a.k.a. Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr affiliated with*(4) (7) and (8).

10. Al-Jaziri, Abu Bakr, Nationality: Algerian, Address: Peshawar, Pakistan - affiliated with (7).

11. Abu Nidal Organization (ANO).

12. Aum Shinrikyo.

13. Basque Fatherland and Liberty (ETA).

14. Gamaa AI-lslamiyya (Islamic Group).

15. Hamas (Islamic Resistance Movement).

16. Hizballah (Party of God).

17. Kahane Chai (Kach).

18. Kurdistan Workers Party (PKK).

19. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

20. Mujahedin-E Khalq Organization (MEK) (Minus*(5) the national council of resistance of Iran (NCRI) Alias).

21. National Liberation Army (ELN).

22. Palestinian Islamic Jihad (PIJ).

23. Palestine Liberation Front (PLF).

24. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

25. PLFP-General Command (PFLP-GC).

26. Real IRA.

27. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC).

28. Revolutionary Nuclei (Formerly ELA).

29. Revolutionary Organization 17 November.

30. Revolutionary Peoples liberation Army/Party/Front (DHKP/C).

31. Shining Path (Sendero Luminoso, SL).

32. United Self-Defence Forces of Colombia.

33. Al Aqsa Martyr's Brigades.


______________________________

Примечания.

*(1) a.k.a. - также известен как...

*(2) probably - вероятно...

*(3) Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated - только отделения, расположенные в Афганистане и Пакистане.

*(4) affiliated with - взаимосвязан с...

*(5) Minus - за исключением...



Указание оперативного характера ЦБР от 11 апреля 2002 г. N 44-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т"


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 17 апреля 2002 г., N 21, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2002 г., выпуск N 7


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение