Указание оперативного характера ЦБР от 20 мая 2002 г. N 67-Т "О нормативных правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием терроризма"

Указание оперативного характера ЦБР от 20 мая 2002 г. N 67-Т
"О нормативных правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием терроризма"

ГАРАНТ:

См. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"


В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в соответствии с международными договорами, и реализации положений Указа Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г." от 10 января 2002 г. N 6 и Указа Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г." N 393 от 17 апреля 2002 г. Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных организаций на необходимость принятия мер, направленных на предотвращение использования банковской системы Российской Федерации в целях финансирования террористической деятельности.

В случае обнаружения при совершении банковских операций и других сделок упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма, включаемых в списки, доводимые до сведения кредитных организаций указаниями оперативного характера Банка России, кредитными организациями должны приниматься во внимание в качестве руководства следующие нормативные правовые акты и документы (но не ограничиваться ими):

1. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г. N 130-ФЗ (в том числе статьи 3 и 9).

2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 7 08.2001 г. N 115-ФЗ (в том числе пункт 3 статьи 7).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в том числе статьи 205, 207, 277).

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статья 858).

6. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2.12.1990 г. N 395-1 (в том числе статьи 26 и 27).

7. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 N 393 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.".

8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2002 N 6 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.".

9. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.2001 N 266 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г.".

10. Указ Президента Российской Федерации от 5.05.2000 N 786 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г.".

11. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.1998 N 1271 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящего абзаца допущена опечатка. Дату вышеупомянутого Указа Президента РФ N 1271 следует читать "20.10.1998"


12. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера до сведения кредитных организаций.


Председатель Центрального Банка
Российской Федерации

С.М.Игнатьев



Указание оперативного характера ЦБР от 20 мая 2002 г. N 67-Т "О нормативных правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием терроризма"


Текст Указания оперативного характера опубликован в "Вестнике Банка России" от 29 мая 2002 г., N 31, в газете "Бизнес и банки", июнь 2002 г., N 26, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2002 г., выпуск N 8



Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.